关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》，现将注册资本变更事项及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）具体修订情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案。公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议 ...

2023 年年度股东大会会议资料 科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月二十二日 | 科华控股股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 5 | | | | | | | | | 议案一：关于公司 2023 | | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | | | | | 议案二：关于公司 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 8 | | | | | | | 议案三：关于公司 2023 | | 年度财务决算报告的议案 9 | | | | | | | 议案四：关于公司 | | 年度财务预算方案的议案 10 | | | | 2024 | | | 议案五：关于公司 | | 年度利润分配预案的议案 11 | | 2023 | | | | | 议案六：关于公司 2023 | | 年年度报告及摘要的议案 12 | | | | | | | 议案七：关于公司 | | 年度贷款授信额度的议案 13 | | | 2024 | | | | 议 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-041 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 21 日(星期二)至 05 月 27 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@khmm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 30 日分别发布《科华控股股份有限公司 2023 年年度报告（更正后）》及 《科华控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 05 月 28 日 13:00-14:30 举行 2024 年年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-040 科华控股股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，以及上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，科华控股股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予登记 工作。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，建议以 2024 年 4 月 17 日为本激 励计划的首次授予日，以 6.77 元/股的授予价格向符合授予条件 39 名激励对象 授予 332.07 万股限制性股票。2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第三 次会议，审议通过了《关于向公司 20 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603161 证券简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 619,603,873.18 | | 5.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 43,267,321.89 | | 63.81 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,07 ...

2023 年年度报告 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 211 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，科华控股股份有限公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币493,296,427.48元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、 公积金转增股本预案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税）。截至2024年4 ...

Shareholder Information - The correction in the annual report revealed that the number of unrestricted circulating shares held by Zheng Wenyong increased from 1,192,300 to 1,427,400 shares[1] Reporting Accuracy - The company emphasizes the importance of accurate information disclosure and will enhance the quality of its reporting processes[1] - The corrected data was disclosed on April 17, 2024, on the Shanghai Stock Exchange website[1]

科华控股股份有限公司董事会审计委员会 1 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科华控股股份有限公司章程》以及《科华控股股份有限公司 审计委员会工作规则》等规定，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成：独立董事许金叶 先生、独立董事毛建东先生、非独立董事王志新先生，其中许金叶先生为审计委 员会召集人。 2023 年 10 月 26 日，公司董事会进行了审计委员会委员补选工作，同意选 举于成永先生为第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会一致。 补选完成后，公司第三届董事会审计委员会的组成人员为：独立董事于成永 先生、独立董事毛建东先生、非独立董事王志新先生，其中于成永先生为审计委 员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体情况如下： | 审计委员会召开情况 | 事项 | | --- | -- ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-036 科华控股股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现 场表决的方式召开，会议通知已提前以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由 监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。 公司监事会认为本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《 ...

科华控股股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单（授予日）的核查意见 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 法规性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予部分激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时 股东大会批准的《科华控股股份有限公司科华控股股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独立董事、 监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 2、本次激励计划的首次授予激励对象均不存在下述任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （ ...