科华控股股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 3725 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师 李今所（特殊善通合伙） Hic Scoountants (Spocial General Y 审计报告 上会师报字(2024)第 3725 号 科华控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科华控股股份有限公司(以下简称"科华控股公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了科华控股公司 2023年 12月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于科华控股公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-028 科华控股股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案公告 A 股每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税），每 10 股转增 4.20 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，科 华控股股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 493,296,427.48 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、 公积金转增股本预案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税）。截至 2024 年 4 月 16 日，公司总股本 133,400,000 股，公司回 ...

对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人联华机械资产负债率 超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-031 科华控股股份有限公司 关于 2024 年度公司与子公司相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全 资子公司溧阳市联华机械制造有限公司（以下简称"联华机械"）、公司控股子 公司江苏科华底盘技术有限公司（以下简称"科华底盘"）。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：1、2024 年度公司对联华 机械提供担保的金额预计不超过人民币 1.25 亿元，已实际提供的担保余额为人 民币 2830 万元；2、2024 年度联华机械对公司提供担保的金额预计不超过人民 币 10 亿元；3、2024 年度公司对科华底盘提供担保的金额预计不超过人民币 0.75 亿元，已实际提供的担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 ...

科华控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科华控股股份有 限公司董事会审计委员会工作规则》等公司规章制度的有关要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将公司 董事会审计委员会对上会会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 会认为：上会会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-032 科华控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第 四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次提请授权事宜的具体情况 如下： 一、本次发行的 ...

作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份 有限公司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董 事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2023年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱家安先生，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。主要工作经历：2007年7月至2017年5月，任上海证券交易所公司管 理部高级经理；2017年5月至2018年5月，任北京国圣资产管理有限公司投资总监； 2020年6月29日至2020年8月5日，任上海贵酒股份有限公司董事；2018年6月至 2020年8月，任上海五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事；曾任迁云（嘉 兴）投资管理有限公司投资总监，现任浙江紫柏私募基金管理有限公司风控负责 人。报告期内，任公司独立董 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-025 科华控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件等方式送达。本 次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 公司第四届董事会提名委员会第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认 为陈洪民先生在董事任职资格方面拥有履行 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-024 科华控股股份有限公司 关于回购股份比例达 1%、回购股份实施结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于 员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 一、回购审批情况和回购方案内容 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《科华控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2024-019）。 二、回购实施情况 （一 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年三月二十九日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及《科华控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法 律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-022 科华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,485,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.0952 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 49,379,400 | ...