章程 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 | | | | 第七章 监事会 27 | | | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 | | 第二节 | 内部审计 | 34 | | 第三节 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-047 科华控股股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 2 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现场表决 的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以电话及电子邮件等方式送达。本 次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 华控股股份有限公司监事会议事规则（2024 年 8 月修订）》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （二）审议 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-046 科华控股股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 经审议，董事会同意公司股本总数增加至 193,577,988 股，相应注册资本增 加至人民币 193,577,988 元。基于上述注册资本和股份总数的变更情况，以及 《公司法》的最新要求，董事会同意公司根据现行有效的法律法规、规章及规范 性文件等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，并提 请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士向工商登记机关办理注册资本变 更登记及《公司章程》备案登记等相关手续。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 华控股股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及部分内部制度的 公告》（公告编号：2024-048）、《科华控股股份有限公司章程（2024 年 8 月修 1 订）》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交股 东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

股东会议事规则 二○二四年八月 1 第一章 总则 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 科华控股股份有限公司 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事、监事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情 形时，临时股东会应当在 2 个月以内召开： （一）董事 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分 内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订 <董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第二次会议，审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 4 月 17 日为首次授予日，向 39 名激励 对象授予 3,320,700 股限制性股票，授予价格为 6.77 元/股。公司已于 2024 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限 制性股票激励计划的首次授予登记工作。登记 ...

科华控股股份有限公司 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期三年，董事任期届满可以连选连 任，但独立董事在本公司连续任期不得超过六年。董事会设董事长一名，由全体 董事过半数选举产生。 董事会议事规则 董事在任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除董事职务 的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以 披露。 第五条 董事会行使下列职权： 二○二四年八月 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024- 049 科华控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月20日 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 8 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

科华控股股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年八月 1 第一章 总则 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《科华控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第三章 会议通知和签到 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。监 事会应当严格按照法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的 规定，切实履行监督职责。 第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每 6 个月至少召开 一次。有下列情形之一的，监事会主席应在 10 日内召集临时监事会会议： （一）监事会主席认为必要； 2 第二章 监事会 （二）三分之一以上监事联名提议； 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会 选举的职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-045 科华控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 重要内容提示： 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利 0.285 元 每股转增股份 0.42 股 相关日期 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 上正恒泰律师事务所 HENGTAI LAW OFFICES 上海市浦东新区浦东南路528号 上海证券大厦北塔1701-1703室 电话TEL:(8621) 68816261 传真FAX:(8621) 68816005 注:本法律意见书除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司差异化权益分派事项的 Suites 1701 - 1703, North Tower 528 South Pudong Rd, Shanghai 法律意见书 释 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: | 科华控股、公司 | 指 | 科华控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《回购规则》 | 指 | 中国证监会《上市公司股份回购规则》 | | 《自律监管指引第7号》 | ...