上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年八月二十日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及 《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本 次股东大会发表法律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-050 科华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,494,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.0850 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会 议室 (三) ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 科华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年八月二十日 | 科华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 9 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 科华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 20 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室 参加会议人员：公 ...

章程 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 | | | | 第七章 监事会 27 | | | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 | | 第二节 | 内部审计 | 34 | | 第三节 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-047 科华控股股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 2 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现场表决 的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以电话及电子邮件等方式送达。本 次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 华控股股份有限公司监事会议事规则（2024 年 8 月修订）》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （二）审议 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分 内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订 <董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第二次会议，审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 4 月 17 日为首次授予日，向 39 名激励 对象授予 3,320,700 股限制性股票，授予价格为 6.77 元/股。公司已于 2024 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限 制性股票激励计划的首次授予登记工作。登记 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024- 049 科华控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月20日 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 8 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-046 科华控股股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 经审议，董事会同意公司股本总数增加至 193,577,988 股，相应注册资本增 加至人民币 193,577,988 元。基于上述注册资本和股份总数的变更情况，以及 《公司法》的最新要求，董事会同意公司根据现行有效的法律法规、规章及规范 性文件等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，并提 请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士向工商登记机关办理注册资本变 更登记及《公司章程》备案登记等相关手续。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 华控股股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及部分内部制度的 公告》（公告编号：2024-048）、《科华控股股份有限公司章程（2024 年 8 月修 1 订）》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交股 东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

科华控股股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年八月 1 第一章 总则 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《科华控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第三章 会议通知和签到 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。监 事会应当严格按照法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的 规定，切实履行监督职责。 第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每 6 个月至少召开 一次。有下列情形之一的，监事会主席应在 10 日内召集临时监事会会议： （一）监事会主席认为必要； 2 第二章 监事会 （二）三分之一以上监事联名提议； 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会 选举的职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 ...

科华控股股份有限公司 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期三年，董事任期届满可以连选连 任，但独立董事在本公司连续任期不得超过六年。董事会设董事长一名，由全体 董事过半数选举产生。 董事会议事规则 董事在任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除董事职务 的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以 披露。 第五条 董事会行使下列职权： 二○二四年八月 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会 ...