证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-040 科华控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 18 日 至2025 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年7月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 1 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次 会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-037 科华控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 1 2025-039）。 关联董事陈洪民、陈小华对本议案回避表决。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本 议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

年 度 利 润 分 配 拟 派 发 现 金 分 红 总 额 由 32,102,707.76 元 （ 含 税 ） 调 整 为 ? 本次调整原因：自公司 2024 年年度利润分配预案公告披露之日起至本 公告披露日期间，公司因完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予的股份登记 工作及通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，致使本 次实际参与权益分派的股份数量发生变动。公司维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第 八次会议、于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润，拟向全体股东 每股派发现金红利 0.167 元（含税）。截至 2025 年 4 月 15 日，公司总股本 际 参 与 分 配 的 股 份 数 为 192,231,783 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 证券代码：60 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-036 科华控股股份有限公司 关于调整 2024 年年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整：科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配拟派发现金分红总额由 32,102,707.76 元（含税）调整为 31,821,084.47 元（含税）。 本次调整原因：自公司 2024 年年度利润分配预案公告披露之日起至本 公告披露日期间，公司因完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予的股份登记 工作及通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，致使本 次实际参与权益分派的股份数量发生变动。公司维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。 一、调整前利润分配方案 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》 （ ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-035 科华控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@khmm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 30 日分别发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 06 月 05 日（星期四）15:0 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Shangzheng Hengtai Law Firm confirms that the 2024 annual general meeting of Kewah Holdings Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its resolutions [1][4][8]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors announced the meeting details on April 16, 2025, including the date, time, location, and agenda, in compliance with legal requirements [2][3]. - The meeting was held on May 21, 2025, at 14:30 in Changzhou, Jiangsu Province, and was presided over by the chairman, Mr. Chen Hongmin [2][3]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 9 shareholders and their proxies attended the meeting in person, representing 49,852,158 shares, which is 26.1629% of the total voting shares [3][4]. - Additionally, 65 shareholders participated via online voting, representing 22,641,110 shares, or 11.8823% of the total voting shares [3][4]. Group 3: Voting Results - The resolutions regarding the 2024 annual board and supervisory reports were approved with 99.7311% of votes in favor [4][5]. - The financial budget for 2025 and the three-year shareholder return plan (2025-2027) also received overwhelming support, with similar approval rates [5][6]. - The proposal for the 2024 profit distribution plan was approved with 99.7272% of votes in favor [6][7]. - The meeting also approved the remuneration plans for directors and supervisors for 2024 and 2025, with significant majority votes [7][8]. - The reappointment of the accounting firm was also passed with 99.7311% approval [8][9]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, attendance qualifications, and voting processes were in full compliance with the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association, rendering the voting results valid [4][9].

Meeting Details - The shareholders' meeting of Kehua Holdings was held on May 21, 2025, at the company's conference room in Changzhou, Jiangsu Province [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Chen Hongmin, utilizing a combination of on-site and online voting methods [1] Attendance and Voting Results - A total of 74 shareholders and proxies attended the meeting, representing 72,493,268 shares, which accounts for 37.2893% of the total share capital [3] - All proposed resolutions were passed with significant majority votes, with A-share holders voting as follows: - 72,298,360 votes in favor (99.7311%), 189,208 votes against (0.2610%), and 5,700 abstentions (0.0079%) for multiple resolutions [2][3] Resolutions Passed - Various resolutions were approved, including: - Issuance of shares, with 72,298,360 votes in favor (99.7311%) [2] - Executive compensation plan, with 22,527,139 votes in favor (99.1298%) [2] - Cash dividend distribution plan, with significant support from shareholders [2][3] Legal Compliance - The meeting's procedures, including the qualifications of attendees and voting processes, were confirmed to comply with the Company Law, Securities Law, and relevant regulations [3]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-034 科华控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,493,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.0451 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

股东会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二○二五年五月二十一日 股东会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东会规 则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该 等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并 报送有关机构并公告。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下： 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民 共和国公司 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-033 科华控股股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含） 的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 17.68 元/股（含），并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内（即自 2025 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 14 日 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《科华控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-018）。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十三次 ...