第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电话及电子邮件 等方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股 股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-026 科华控股股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 202 ...

科华控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3729 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 穿 务所(特殊善通合伙) 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了科华控股股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及公 司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表,合并及公 司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了审计报告(报告 书编号为:上会师报字(2024)第 3725 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管 理层编制的"科华控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理(2023年12月修 订)》(上证函〔2023〕3870 号） ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金叶，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 中国注册会计师，中国注册评估师。主要工作经历：曾任福建林学院西芹教学林 场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控 股股份有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，上海 美迪西生物医药股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限公司及本公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 科华控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （许金叶） 作为科华控股股 ...

科华控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （毛建东） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份 有限公司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董 事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2023年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人毛建东，男，1961年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 主要工作经历：1981年7月至1998年3月，任武进区洛阳中学校长兼书记；1998年 3月至2003年3月，任武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任武 进区教育局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼书记，目前 已退休；2016年5月至今，任武进区慈善总会副会长；2020年6月，任江苏华阳智 能装备股份有限公司独立 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等相关法律法规的要求，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事于成永、杜惟毅、倪广山的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 科华控股股份有限公司董事会 1 科华控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查独立董事于成永、杜惟毅、倪广山的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职。上述独立董事与公司及其主要股东之间不存在重大业务往 来关系，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 因此，我们认为：公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

科华控股股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 3725 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师 李今所（特殊善通合伙） Hic Scoountants (Spocial General Y 审计报告 上会师报字(2024)第 3725 号 科华控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科华控股股份有限公司(以下简称"科华控股公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了科华控股公司 2023年 12月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于科华控股公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-028 科华控股股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案公告 A 股每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税），每 10 股转增 4.20 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，科 华控股股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 493,296,427.48 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、 公积金转增股本预案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税）。截至 2024 年 4 月 16 日，公司总股本 133,400,000 股，公司回 ...

对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人联华机械资产负债率 超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-031 科华控股股份有限公司 关于 2024 年度公司与子公司相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全 资子公司溧阳市联华机械制造有限公司（以下简称"联华机械"）、公司控股子 公司江苏科华底盘技术有限公司（以下简称"科华底盘"）。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：1、2024 年度公司对联华 机械提供担保的金额预计不超过人民币 1.25 亿元，已实际提供的担保余额为人 民币 2830 万元；2、2024 年度联华机械对公司提供担保的金额预计不超过人民 币 10 亿元；3、2024 年度公司对科华底盘提供担保的金额预计不超过人民币 0.75 亿元，已实际提供的担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 ...

科华控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科华控股股份有 限公司董事会审计委员会工作规则》等公司规章制度的有关要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将公司 董事会审计委员会对上会会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 会认为：上会会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-032 科华控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第 四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次提请授权事宜的具体情况 如下： 一、本次发行的 ...