作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份 有限公司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董 事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2023年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱家安先生，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。主要工作经历：2007年7月至2017年5月，任上海证券交易所公司管 理部高级经理；2017年5月至2018年5月，任北京国圣资产管理有限公司投资总监； 2020年6月29日至2020年8月5日，任上海贵酒股份有限公司董事；2018年6月至 2020年8月，任上海五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事；曾任迁云（嘉 兴）投资管理有限公司投资总监，现任浙江紫柏私募基金管理有限公司风控负责 人。报告期内，任公司独立董 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-025 科华控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件等方式送达。本 次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 公司第四届董事会提名委员会第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认 为陈洪民先生在董事任职资格方面拥有履行 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-024 科华控股股份有限公司 关于回购股份比例达 1%、回购股份实施结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于 员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 一、回购审批情况和回购方案内容 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《科华控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2024-019）。 二、回购实施情况 （一 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年三月二十九日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及《科华控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法 律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-022 科华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,485,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.0952 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 49,379,400 | ...

科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开了第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的 内幕信息知情人进行了登记。经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查 询，公司对本激励计划内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内 （即 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 3 月 11 日，以下简称"自查期间"））买卖公 司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-023 科华控股股份有限公司 关于 2 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-021 2024 年 3 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 61.88 万 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.46%，购买的最高价为 14.92 元/股， 最低价为 14.29 元/股，已支付的总金额为 903.13 万元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于 员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《科华控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2024-019）。 二、首次回购股份的具 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-019 科华控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：科华控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。 拟回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 19.50 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露日，公司控股股东 及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确股份减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定 及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-020 科华控股股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （%） | | 1 | 陈洪民 | 27,420,413 | 20.56 | | 2 | 陈伟 | 16,008,000 | 12.00 | | 3 | 上海晶优新能源有限公司 | 15,275,647 | 11.45 | | 4 | 陈小科 | 3,944,490 | 2.96 | | 5 | 江苏科华投资管理有限公司 | 2,738,850 | 2.05 | | 6 | 郑文涌 | 1,969,900 | 1.48 | | 7 | 薛勇 | 1,334,000 | 1.00 | | 8 | 倪思礼 | 571,500 | 0.43 | | 9 | 中国农业银行股份有限公司－金元顺 安优质 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-018 科华控股股份有限公司 1 能利用效率逐年提升。未来公司将继续深耕主营业务，持续研发投入，不断提升 综合竞争优势，从而全面提升公司的核心竞争力和盈利能力。 1、强化全面质量管理，以质量取胜、以技术领先、以服务赋能。公司将始 终坚持"质量即生命"的经营理念，全面推进"工序内保证质量计划"及设计保 证质量系统（Design For Quality），树立全员质量意识，应用技术、工艺、设 备创新提升产品质量，并通过全球分布的售后技术人员提供及时高效的增值服务。 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）深信提高上市 公司质量、增强投资者回报、提升投资者的获得感，是上市公司对投资者的应尽 之责。为践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东的利益，切实履行社 会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公 司经营质量，强化管 ...