Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached approximately CNY 2.61 billion, representing a year-on-year increase of 15.58%[24]. - The net profit attributable to shareholders surged to approximately CNY 123.20 million, a remarkable increase of 530.94% compared to the previous year[24]. - The weighted average return on equity rose to 9.29%, an increase of 7.73 percentage points from the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 320.28%, amounting to approximately CNY 541.94 million[24]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.92, reflecting a substantial increase of 513.33% year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 102.59 million, up 291.24% from the previous year[24]. - Operating revenue increased by 15.58% year-on-year to CNY 2,614,824,170.15, driven by steady demand from domestic and international customers[53]. - Operating costs rose by 10.03% year-on-year to CNY 2,154,230,025.76, primarily due to increased sales volume[53]. - The gross margin for the manufacturing sector improved by 4.14 percentage points to 17.57%[55]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.85 per 10 shares, totaling RMB 37,635,331.58 (including tax), with a cash dividend payout ratio of 30.55%[6]. - The company intends to increase its share capital by 4.20 shares for every 10 shares held, resulting in an estimated total share capital of 187,516,389 shares after the increase[7]. - As of December 31, 2023, the company's undistributed profits amounted to RMB 493,296,427.48[6]. - The cash dividend payout ratio for the year is 30.55%, reflecting the company's commitment to returning value to shareholders[148]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products, particularly in the new energy sector[26]. - The company successfully secured nearly 20 new projects from various domestic and international clients, including BorgWarner and Garrett, enhancing its product line and market presence[35]. - The company aims to strengthen cooperation with OEM clients and expand into new markets, including components for fuel vehicles and engineering machinery[85]. - The company is focusing on the turbocharger parts industry, leveraging its R&D capabilities and core technologies[82]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with discussions ongoing for two potential targets[99]. Research and Development - R&D investment amounted to RMB 99.13 million, representing 3.79% of operating revenue, with 14 patents filed during the reporting period[38]. - R&D expenses grew by 30.66% year-on-year to CNY 99,131,283.24, reflecting increased investment in new product development[53]. - The company is investing in new product development, aiming to launch at least two innovative products in the next six months to capture market share[99]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by integrating existing technical resources and expanding laboratory capabilities to support innovation in turbocharger technology[87]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure to ensure compliance with legal regulations and maintain operational integrity[93]. - The company is focused on compliance with legal and regulatory requirements in its shareholder meeting procedures[95]. - The company has been actively managing its corporate governance by filling vacancies in the board and ensuring compliance with regulations[104][106]. - The company is committed to improving its information disclosure practices and has initiated a comprehensive review of its internal control systems[180]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and invested RMB 1.23 million in environmental protection during the reporting period[154]. - The company complies with air and wastewater discharge standards, ensuring that emissions from its main subsidiary meet regulatory requirements[155]. - The company reduced carbon emissions by 8,749 tons through the implementation of clean energy solutions, including solar power for part of its production needs[165]. - The company invested a total of 700,000 yuan in charitable donations, benefiting local communities through poverty alleviation projects[165]. Risks and Challenges - The company faces market risks due to the automotive industry's dependence on economic conditions, which could lead to revenue declines and reduced profit margins[89]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly for metals and components, which could impact profit margins if prices rise significantly[90]. - The company is increasing its international business, which exposes it to exchange rate risks that could affect its financial performance[90]. Shareholder and Board Activities - The company held a total of 6 shareholder meetings during the reporting period, all resolutions were passed without any rejections[95]. - The chairman, Chen Hongmin, reduced his shareholding from 36,560,550 to 27,420,413 shares, a decrease of 9,140,137 shares due to a share transfer agreement[97]. - The company announced the election of new board members, including the appointment of Chen Hongmin as chairman and Zhu Haidong as the financial officer and board secretary[114]. - The company has seen changes in its board composition, with resignations and new appointments throughout 2023 and early 2024[104][105].

Shareholder Information - The correction in the annual report revealed that the number of unrestricted circulating shares held by Zheng Wenyong increased from 1,192,300 to 1,427,400 shares[1] Reporting Accuracy - The company emphasizes the importance of accurate information disclosure and will enhance the quality of its reporting processes[1] - The corrected data was disclosed on April 17, 2024, on the Shanghai Stock Exchange website[1]

科华控股股份有限公司董事会审计委员会 1 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科华控股股份有限公司章程》以及《科华控股股份有限公司 审计委员会工作规则》等规定，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成：独立董事许金叶 先生、独立董事毛建东先生、非独立董事王志新先生，其中许金叶先生为审计委 员会召集人。 2023 年 10 月 26 日，公司董事会进行了审计委员会委员补选工作，同意选 举于成永先生为第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会一致。 补选完成后，公司第三届董事会审计委员会的组成人员为：独立董事于成永 先生、独立董事毛建东先生、非独立董事王志新先生，其中于成永先生为审计委 员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体情况如下： | 审计委员会召开情况 | 事项 | | --- | -- ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-036 科华控股股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现 场表决的方式召开，会议通知已提前以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由 监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。 公司监事会认为本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《 ...

科华控股股份有限公司 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-037 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《科华控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的首次授予日为 2024 年 4 月 17 日，同意以 6.77 元/股的授予价格向符合授予条件 39 ...

科华控股股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单（授予日）的核查意见 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 法规性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予部分激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时 股东大会批准的《科华控股股份有限公司科华控股股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独立董事、 监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 2、本次激励计划的首次授予激励对象均不存在下述任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （ ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予事项的 法律意见书 法律意见书 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 释 义 | 科华控股、公司 | 指 | 科华控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 科华控股股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《科华控股股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | | 理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | | 日 | | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民 ...

科华控股股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3727 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） i Ecrlilied Public Scountants (Shecial Seneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3727 号 科华控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了科华控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 令计师 夢 今所（特殊善通合伙） ai Certified Public Accountants (Special Genera (此页无正文,为《科华控股股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-033 科华控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》等法律法规和《科华控股股份有限公司公司章程》 及内部薪酬管理相关制度规定，结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬 水平，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议审议了《关于公司 董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，于同日召开第四届监事会第一次会议， 审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，关联董 事、监事就相关议案回避表决。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度薪酬确认情况 （一）董事 2023 年度薪酬 经核算，公司 2023 年度公司董事 2023 年度税前薪酬情况如下： （二）高级管理人员 2023 年度薪 ...

科华控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （于成永） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有 限公司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董事 应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2023年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于成永，男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，中国注册会计师（非执业）。主要工作经历：1995年8月至2000 年3月，任淮阴工业专科学校交通分部教师；2000年3月至2008年6月，任淮阴工 学院教师；现任南京财经大学教师、南京财经大学会计学院副院长、江苏三鑫特 殊金属材料股份有限公司（股票代码：832724.NQ）独立董事、江苏天奈科技股 份有限公司（股票代码：688116.SH）独立董事。 ...