证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-034 科华控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2.人员信息 截至 2023 年末，上会会计师事务所共有合伙人 108 人，共有注册会计师 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所。1998 年 2 月，按财政部、 中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于 2013 年 12 月，改制为上会会计师事务所（特 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-035 科华控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-027 科华控股股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现 场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电话及电子邮件等方式送 达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，本议案需 提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，本议案需提 交股东大会审议。 表 ...

科华控股股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《科华控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的有关要求，公司对上会会计师 事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。公司认为上会会计师事务所在 2023 年度的履职中始终保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、上会会计师事务所基本情况 拟签字注册会计师：张颖，2021 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公 司审计，2021 年开始在上会会计师事务所执业，近 3 年未签署过上市公司审计报告，主 要从事上市公司年审、IPO 申报审计、重组改制等专业服务，具有丰富的证券服务业务 经验； 拟任项目质量 ...

科华控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （毛建东） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份 有限公司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董 事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2023年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人毛建东，男，1961年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 主要工作经历：1981年7月至1998年3月，任武进区洛阳中学校长兼书记；1998年 3月至2003年3月，任武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任武 进区教育局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼书记，目前 已退休；2016年5月至今，任武进区慈善总会副会长；2020年6月，任江苏华阳智 能装备股份有限公司独立 ...

对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人联华机械资产负债率 超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-031 科华控股股份有限公司 关于 2024 年度公司与子公司相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全 资子公司溧阳市联华机械制造有限公司（以下简称"联华机械"）、公司控股子 公司江苏科华底盘技术有限公司（以下简称"科华底盘"）。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：1、2024 年度公司对联华 机械提供担保的金额预计不超过人民币 1.25 亿元，已实际提供的担保余额为人 民币 2830 万元；2、2024 年度联华机械对公司提供担保的金额预计不超过人民 币 10 亿元；3、2024 年度公司对科华底盘提供担保的金额预计不超过人民币 0.75 亿元，已实际提供的担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 ...

作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份 有限公司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董 事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2023年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱家安先生，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。主要工作经历：2007年7月至2017年5月，任上海证券交易所公司管 理部高级经理；2017年5月至2018年5月，任北京国圣资产管理有限公司投资总监； 2020年6月29日至2020年8月5日，任上海贵酒股份有限公司董事；2018年6月至 2020年8月，任上海五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事；曾任迁云（嘉 兴）投资管理有限公司投资总监，现任浙江紫柏私募基金管理有限公司风控负责 人。报告期内，任公司独立董 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-032 科华控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第 四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次提请授权事宜的具体情况 如下： 一、本次发行的 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-028 科华控股股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案公告 A 股每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税），每 10 股转增 4.20 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，科 华控股股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 493,296,427.48 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、 公积金转增股本预案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税）。截至 2024 年 4 月 16 日，公司总股本 133,400,000 股，公司回 ...

科华控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3729 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 穿 务所(特殊善通合伙) 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了科华控股股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及公 司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表,合并及公 司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了审计报告(报告 书编号为:上会师报字(2024)第 3725 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管 理层编制的"科华控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理(2023年12月修 订)》(上证函〔2023〕3870 号） ...