对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等相关法律法规的要求，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事于成永、杜惟毅、倪广山的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 科华控股股份有限公司董事会 1 科华控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查独立董事于成永、杜惟毅、倪广山的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职。上述独立董事与公司及其主要股东之间不存在重大业务往 来关系，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 因此，我们认为：公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电话及电子邮件 等方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股 股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-026 科华控股股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 202 ...

科华控股股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 3725 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师 李今所（特殊善通合伙） Hic Scoountants (Spocial General Y 审计报告 上会师报字(2024)第 3725 号 科华控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科华控股股份有限公司(以下简称"科华控股公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了科华控股公司 2023年 12月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于科华控股公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取 ...

科华控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科华控股股份有 限公司董事会审计委员会工作规则》等公司规章制度的有关要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将公司 董事会审计委员会对上会会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 会认为：上会会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金叶，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 中国注册会计师，中国注册评估师。主要工作经历：曾任福建林学院西芹教学林 场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控 股股份有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，上海 美迪西生物医药股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限公司及本公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 科华控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （许金叶） 作为科华控股股 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-025 科华控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件等方式送达。本 次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 公司第四届董事会提名委员会第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认 为陈洪民先生在董事任职资格方面拥有履行 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-024 科华控股股份有限公司 关于回购股份比例达 1%、回购股份实施结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于 员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 一、回购审批情况和回购方案内容 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《科华控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2024-019）。 二、回购实施情况 （一 ...

科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开了第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的 内幕信息知情人进行了登记。经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查 询，公司对本激励计划内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内 （即 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 3 月 11 日，以下简称"自查期间"））买卖公 司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-023 科华控股股份有限公司 关于 2 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-022 科华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,485,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.0952 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 49,379,400 | ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年三月二十九日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及《科华控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法 律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不 ...