证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-045 福建海通发展股份有限公司 关于追加 2024 年度担保预计额度 及被担保对象的公告 重要内容提示： 被担保人名称：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内资产负债率高于 70%（含本数，下同）的子公司（含授权期限内新设立 或纳入合并范围的子公司，下同），不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次追加 19,000 万美元预 计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司 2024 年度提供的 最高担保额度合计不超过 34,000 万美元和 8,000 万元人民币。截至 2024 年 3 月 29 日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为 9,437 万美元和 2,800 万元人民币。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次追加后，预计为资产负债率高于 70%的子公司提供 担保的最高额度不超过 19,000 万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例不 超过 37.07%，本次追加后，2024 年担保预计额度超过最近一期经审计净资产 50%。 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-046 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、岗位贡献紧密结合，从而 提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年股票期权 与限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件，以及《公司章程》《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"）的相关规定，特制定《公司2024年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次 股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 本办法适用于参与公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的所有激励 对象，包括公 ...

福建海通发展股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 拳法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《公司 章程》等有关规定，对《福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股 票激励计划〈草案〉》(以下简称《激励计划》)及其摘要相关事项进行了核查, 发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形; (4) 法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象不存 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-043 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知，并于 2024 年 5 月 21 日 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召集并 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于<福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 监事会认为：《福建海通发 ...

福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、总体情况 （一）本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的股票 | 占授予股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 票期权总 | 公告日公司股 | | | | | （万份） | 量的比例 | 本总额的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 黄甜甜 | 董事会秘书 | 10.00 | 1.20% | 0.01% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（89 | | 人） | 654.00 | 78.80% | 0.72% | | 首次授予权益数量合计（90 | | 人） | 664.00 | 80.00% | 0.73% | | 预留部分 | | | 166.00 | 20.00% | 0.18% | | 合计 | | | 830.00 | 100.00% | 0.91% | 注：1、上述任何一名 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本激励计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 7 | | （二）授予的股票期权与限制性股票数量 | 8 | | （三）股票来源 9 | | | （四）股票期权与限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排.10 | | | （五）股票期权与限制性股票的行权/授予价格及其确定方法 13 | | | （六）股票期权/限制性股票的授予条件与行权/解除限售条件 16 | | | （七）激励计划其他内容 | 21 | | 五、独立财务顾问意见 | 22 | | （一）对股票期权与限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | | 见 22 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 23 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-042 福建海通发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 5 月 21 日 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集 并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 （一）审议通过《关于<福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-047 福建海通发展股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年6月3日至2024年6月4日（上午9:00-11:00， 下午14:00-17:00） 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定, 福建海通发展股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事翁国雄受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事翁国雄（以下简称"征集人"）， 其基本信息如下： 翁国雄，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学 历，高级会计师、高级经济师。 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-044 福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权与限制性股票。 股份来源：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市 场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予权益总计 1,795.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 90,959.6688 万股的 1.97%。授予部分具体如下： 股票期权：本激励计划拟授予的股票期权数量 830.00 万份，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 90,959.6688 万股的 0.91%。其中，首次授予 664.00 万 份，占本激励计划拟授予权益总额的 80.00%，占本激励计划草案公告时公司股 本总额 90,959.6688 万股的 ...