证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-052 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予有 1 名激励对 象因个人原因离职不再符合激励对象条件；2024 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予有 1 名激励对象及预留授予有 2 名激励对象，因个人原因离职不再 符合激励对象条件，公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的审 议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全 1 体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次回购注销 17.036 万股限制性 股票及注销 16.00 万份股票期权的相关安排。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福 建海通发展股份有限公司关于回购注销部 ...

Core Viewpoint - The company, Fujian Haitong Development Co., Ltd., has announced a guarantee adjustment and progress regarding external guarantees for its wholly-owned subsidiaries, aimed at supporting their business development and ensuring compliance with financial regulations [1][2]. Summary by Sections Guarantee Overview - The company is providing a guarantee adjustment amounting to USD 41.92 million, reallocating unused guarantee limits from subsidiaries with a debt-to-asset ratio of 70% or higher to those with a ratio below 70% [1][2]. - The total guarantee amount for the subsidiaries, including fixed and floating rents, is capped at USD 52.24 million, with no prior guarantees provided to the subsidiaries as of May 15, 2025 [1][2]. Guarantee Details - The subsidiaries involved are Dajiang Nanjing Shipping Co., Dajiang Wuhan Shipping Co., and Dajiang Shenzhen Shipping Co., all of which are wholly-owned by the company and not considered related parties [1][7]. - The company has issued a guarantee letter to three leasing companies to support the operational leasing of three bulk carriers [2][9]. Decision-Making Process - The guarantee adjustment was approved during the company's board meeting on February 18, 2025, and subsequently ratified at the first extraordinary shareholders' meeting on March 6, 2025 [2][5]. - The approved guarantee limit for the fiscal year 2025 is up to USD 280 million and CNY 150 million, with a validity period of 12 months from the date of approval [2][5]. Financial Health of Subsidiaries - As of March 31, 2025, the subsidiaries have total assets of CNY 6.93 million and a net profit of CNY -0.93 million for the first quarter of 2025 [6]. - The subsidiaries are not classified as dishonest executors as of the announcement date, indicating a stable financial standing [9]. Board's Opinion - The board believes that the guarantees are necessary for the subsidiaries' operational needs and align with the company's long-term development strategy, ensuring that risks are manageable and do not harm the interests of shareholders, particularly minority shareholders [10][11]. External Guarantee Status - As of May 15, 2025, the total external guarantee balance for the company and its subsidiaries is CNY 1,970.769 million, representing 47.84% of the company's latest audited net assets, with no overdue guarantees reported [10].

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-051 1 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）担保的基本情况 福建海通发展股份有限公司 关于担保额度调剂及对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大南京海运有限公司（以下简称"大南京海运"）、大 武汉海运有限公司（以下简称"大武汉海运"）及大深圳海运有限公司（以下简 称"大深圳海运"），上述 3 家公司为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公 司"或"海通发展"）的全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保调剂金额：4,192.00 万美元，系资产负债率高于（或等于）70% 的子公司部分尚未使用的担保额度调剂至资产负债率低于 70%的子公司的担保 额度。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大 南京海运、大武汉海运及大深圳海运担保金额中固定租金不超过 5,224.00 万美元， 浮动租金与指数挂钩，具体以合同约定为准。截至 2025 年 5 月 15 日， ...

Core Viewpoint - The report discusses the stock option and restricted stock incentive plan for Fujian Haitong Development Co., Ltd. for the year 2025, detailing the approval process, conditions for granting, and implications for shareholders and company performance [1][3][14]. Summary by Sections Definitions - The report defines key terms related to the incentive plan, including "stock options," "restricted stocks," and "incentive objects," clarifying the rights and conditions associated with these terms [1][2]. Approval Process - The incentive plan has undergone necessary approvals from the board and supervisory committee, with no objections raised during the public notice period [5][6]. - The plan was approved in the 15th meeting of the board and has been verified by the supervisory committee [6]. Granting Conditions - The granting of stock options and restricted stocks is contingent upon meeting specific performance conditions, including financial audit outcomes and compliance with legal regulations [6][7]. - The report confirms that as of the report date, the company meets all conditions for granting the incentive stocks [7][14]. Granting Details - The granting price for the restricted stocks is set at 4.11 RMB per share, with a maximum validity period of 66 months for both stock options and restricted stocks [8][10]. - The distribution of stock options and restricted stocks among incentive objects is detailed, with a total of 913,000 shares allocated to 108 individuals [10][12]. Performance Assessment - The performance assessment for the incentive plan spans from 2025 to 2028, with specific revenue and profit growth targets set for each assessment year [12][13]. - If the company fails to meet the performance targets, the corresponding stock options and restricted stocks will not be granted or will be repurchased [13][14]. Financial Impact - The report emphasizes the need for accurate accounting of the costs associated with the stock options and restricted stocks, highlighting potential dilution effects on existing shareholders [14].

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-048 根据福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就 的议案》。公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 股票期权首次授予第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 份有限公司系统自主进行申报行权 行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。目前公司 尚未向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理行权相关事宜，后续公 司将按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理行权相关 事宜并明确具体行权安排，本次行权期间以公司后续公告为准。 福建海通发展股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个行权期采用自主行权模式的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-046 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予激励对象人数及授予数量的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：本次对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励 对象人数及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东 利益的情形。因此，监事会同意对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予数 量的调整。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福 建海通发展股份有限公司关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予激励对象人数及授予数量的公告》。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 ...

福建海通发展股份有限公司 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-050 关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次行权/授予价格：首次授予的股票期权行权价格为 6.57 元/份，首次 授予的限制性股票授予价格为 4.11 元/股 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于向 2025 年股票期权与 限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，根据 2025 年第二次临时股东大会授权，公司董事会认为公司 2025 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予条件已经成就，同意 以 2025 年 5 月 20 日为首次授权日、首次授予日，向符合条件的 106 名激励对象 授予股票期权 446.50 万份，行权价格为 6.57 元/份；向符合条件的 10 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-047 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权 条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）股票期权首次授予第一个行权期行权条件已成就，公司董事 会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，首次授予第一个行权期可行权人员 合计 82 名，可行权数量合计 188.85 万份。 一、本激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024年5月21日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过《关于<福建海通发 ...

福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授权日、授予日） 一、总体情况 （一）本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 所示： | 序号 职务 | 姓名 | | 获授的限制 性股票数量 | 占首次授予限制 性股票总量的比 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 董事、副总经理、财务总监 | 刘国勇 | | 10.00 | 1.10% | 0.01% | | 董事 2 | 乐君杰 | | 10.00 | 1.10% | 0.01% | | 小计 | | | 20.00 | 2.19% | 0.02% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（106 | | 人） | 893.00 | 97.81% | 0.97% | | 首次授予限制性股票数量合计（108 | | 人） | 913.00 | 100.00% ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-048 福建海通发展股份有限公司 7、行权安排：首次授予第一个行权有效期为 2025 年 6 月 6 日-2026 年 6 月 5 日， 行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。目前公司 尚未向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理行权相关事宜，后续公 司将按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理行权相关 事宜并明确具体行权安排，本次行权期间以公司后续公告为准。 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个行权期采用自主行权模式的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就 的议案》。公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 ...