福建海通发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>并取消监事会的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《福建海通发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。本次《公司章程》修订完成 后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福 建海通发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体修 订内容如下： 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-062 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护福建海通发展股份有限 | 第一条 为维护福建海通发展股份有限 | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-063 福建海通发展股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《福建海通发展股份有限公司对外担保 | 修订 | 股东大会 | | | 管理制度》 | | | | 7 | 《福建海通发展股份有限公司对外投资 | 修订 | 股东大会 | | | 管理制度》 | | | | 8 | 《福建海通发展股份有限公司重大经营 与投资决策管理制度》 | 修订 | 股东大会 | | 9 | 《福建海通发展股份有限公司利润分配 管理制度》 | 修订 | 股东大会 | | 10 | 《福建海通发展股份有限公司累积投票 | 修订 | 股东大会 | | | 制度实施细则》 | | | | 11 | 《福建海通发展股份有限公司信息披露 | 修订 | 董事会 | | | 管理制度》 | | | | 12 | 《福建海通发展股份 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-064 福建海通发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-061 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适 应相关法律法规及规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司 规范运作水平。因此，监事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-060 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先 生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监 事会的职权由董事会 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-059 福建海通发展股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 限制性股票首次授予登记日：2025 年 6 月 11 日 ? 限制性股票首次授予登记数量：879.50 万股 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，福建海通发 展股份有限公司（以下简称"公司"）完成了《福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"本 激励计划"）限制性股票首次授予权益的登记工作，有关具体情况如下： 一、首次授予情况 事会第十七次会议，审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以 2025 年 5 月 20 日为 首次授予日，向符合条件的 108 名激励对象授 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-059 福建海通发展股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、首次授予情况 2025 年 5 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监 事会第十七次会议，审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以 2025 年 5 月 20 日为 首次授予日，向符合条件的 108 名激励对象授予限制性股票 913.00 万股，授予 价格为 4.11 元/股。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见，公 司监事会对本激励计划授予相关事项发表了核查意见。 在确定首次授予日后的权益登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放 限制性股票首次授予登记日：2025 年 6 月 11 日 限制性股票首次授予登记数量：879.50 万股 弃其所获授的全部限制性股票。因此，本次激励计划限制性股票首 ...

海通发展首次公开发行股票的发行费用总额(不含税)为10,959.96万元，其中，承销及保荐费用8,656.42 万元。 海通发展2024年3月22日披露关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公司拟向全体股 东每股派发现金红利0.15元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本614,788,022股，以此计算合计拟 派发现金红利92,218,203.30元(含税)。本年度公司现金分红比例为49.84%。公司拟以资本公积转增股本 方式向全体股东每10股转增4.80股。截至2023年12月31日，公司总股本614,788,022股，转增完成后，公 司的总股本为909,886,272股。 海通发展2023年5月18日披露2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的 公司总股本412,760,150股为基数，每股派发现金红利0.20元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48股，共计派发现金红利82,552,030元，转增198,124,872股，本次分配后总股本为610,885,022股。 中国经济网北京6月11日讯海通发展（603162）(603162.SH) ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-058 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大吴海运有限公司（以下简称"大吴海运"）、大博海 运有限公司（以下简称"大博海运"）及大爱海运有限公司（以下简称"大爱海 运"），上述 3 家公司为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司海通国际船务有限公司（以下简称"海通国际"）的全资子公司，不属于 公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大 吴海运、大博海运及大爱海运担保预计本金合计不超过 2,700 万美元。截至 2025 年 5 月 30 日，公司及子公司暂未对大吴海运、大博海运及大爱海运提供过担保。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次被担保对象大吴海运、大博海运及大爱海运的资产 负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 1 成立时间：2 ...

Core Viewpoint - The company plans to engage in financing lease sale-and-leaseback transactions with qualified leasing institutions, with a total financing amount not exceeding 20 million USD to optimize its financing structure and meet operational funding needs [1][2][3] Summary by Sections Financing Lease Sale-and-Leaseback Overview - The total financing amount for the sale-and-leaseback transactions is capped at 20 million USD, aimed at revitalizing fixed assets and broadening financing channels [1][2] - The financing period is valid for 12 months from the date of board approval, and the management is authorized to handle all related matters without needing further board or shareholder meetings [1][2] Transaction Counterparty and Asset Details - The transaction counterparties are qualified leasing institutions that do not have any related party relationships with the company or its subsidiaries [2] - The assets involved are the company's and subsidiaries' owned vessels, which are free from pledges or third-party rights and do not have any significant disputes or legal issues [2] Purpose and Impact of the Transaction - The financing lease sale-and-leaseback transactions will effectively revitalize fixed assets, optimize the company's financing structure, and fulfill operational funding requirements [3] - The transactions will not affect the normal use of the vessels and will not significantly impact the company's production and operations, ensuring the interests of all shareholders are protected [3]