Grant Thornton 致同 福建海通发展股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.or.gov.cn）"进行查验 "社会"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.gov.gov.gov.gov.gov.gr/w/i 致同会计师非 骑线专 11 Grant Thornton 致富 =一十四篇名所(特殊部連合作) 十字 朝阳区建国门外大行 22 5 层 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A003565 号 福建海通发展股份有限公司全体股东: 我们认为,海通发展公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建海通发展股份有限公司（以下简称海通发展公司）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-027 福建海通发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人 民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万元。 上述募集资金的到位情况已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122 号）。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及其子公司、保荐人 与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储四方监管协议》。 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次 募集资金项目如下： 二、本次使用闲置募 ...

福建海通发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 林涛，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师及 注册税务师资格（非执业）。1994 年 8 月至 1996 年 6 月，任厦门特贸有限公司 会计；1996 年 7 月至 1999 年 10 月，任厦门市湖里区经济贸易发展局科员、科 室主管；1999 年 ...

福建海通发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极 开展工作，认真履行职责，对公司的规范运作和科学决策起到了积极作用。现将 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事翁国雄、独立董事林涛、董事曾而 斌组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事翁国雄担任，符合"独立 董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的规定要求。2023 年 度，董事会审计委员会委员凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验，对公司内部 审计、财务报告报出、募集资金存放与使用等多方面工作提出了建设性意见，在 公司审计与风险控制环节发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | ...

致同会计师 un fil 目 录 Grant Thornton 致同 关于福建海通发展股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gz.gz.cn）"进行室" " 关于福建海通发展股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建海通发展股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 t . Grant Thornton 致同 关于福建海通发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 351A003173 号 福建海通发展股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的福建海通发展股份有限公司(以下简称 海通发 展公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按 照 《上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 —— 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管要求(2022年修订)》和《上海证券 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-024 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派发现金红 利 1.50 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.80 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将在相关公告中披露。 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司报表中期末未分配利润为人民币 433,092,289.04 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本 公积转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 614,788,022 股，以此计算合计拟派发现金红利 92 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-021 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 21 日 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集 并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法 规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职地履行自身职责，较好地完成 2023 年度各项工作。公司管理层围绕公司发展战略和经营目标，制定科学合理的经营 计划，积极面 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 齐银良，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 3 月，历任上海航运交易所交易部船舶交易鉴证岗、总裁办公 室行政人员；2012 年 3 月至今，任上海海际信息科技有限公司执行董事兼总经 理；2022 年 1 月至今，任山东乐舱网国际物流股份有限公司 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-025 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本交易不构成关联交易，且不构成重大资产重组； 本事项尚需提交股东大会审议。 关金融机构审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公 司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。本次授信额度不等于公司实际 融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司及合并报表范围 内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际资金需求情况 确定。 本次综合授信额度的申请期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，该授信额度在申请期限内可循环使用。本次综合授信额度期限将覆盖前 次授权期限。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事 会、股东大会。公司董事会提请股东大会在上述授信额度内授权公司董事长或其 授权代理人代表公司及子公司签署上述授信额度内与授信（包括但 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-028 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024 年 4 月 11 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...