桂林福达股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《桂林福达股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、监事及高级管理人员（以下简称"董监 高"），具体包括以下人员： （一）内部董事：在公司担任除董事以外其他具体职务或者实际参与公司经营管理 的董事； （二）独立董事：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事； （三）外部董事：由公司股东提名推荐且未在公司担任除董事以外其他具体职务的 非独立董事； （四）内部监事：在公司担任除监事以外其他具体职务或者公司管理人员兼任的监 事（包括职工监事）； （五）外部监事：未在公司担任除监事以外其他具体 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-030 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议（以下简称 "本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日通过电话、电子邮件发出，会议由公司董事长黎福超先生召 集并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，出席现场会议的董事 9 名，公司全部监事及 高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》 等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》。 本议案经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。 公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2023 年度报告》、《桂林福达股 份有限公司 2023 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-024 ●截止 2023 年 12 月 31 日，为全资子公司提供的担保余额为 54,881.97 万元。 ●本次是否有反担保：无 桂林福达股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人名称： 公司全资子公司：桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工 锻造有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司、全州福达汽车零部件有限公司、长沙福达 曲轴有限公司、福达新能源科技（太仓）有限公司 ●综合授信额度及预计担保金额：公司及全资子公司 2024 年拟向银行等金融机构 申请人民币总额不超过 20 亿元的综合授信额度；同时公司为全资子公司申请综合授信 额度提供不超过 15 亿元人民币的担保额度。 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、2024 年度公司申请综合授信情况概括 根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及全资子公司生产经营需要，确保 公司及全资子公司持续发展，经桂 ...

桂林福达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人 肖厚发。 2、人员信息 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-025 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-023 桂林福达股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易预计总金额为 21,100,000.00 元，未达到 需提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联 人形成依赖。 日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第六届董事会第十次会议，应参会人数 9 人，实际参会人数 9 人，关联董事黎福超、 黎宾、吕桂莲、张海涛回避表决，最终以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 202 ...

桂林福达股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | | 第二节 | 内部审 ...

桂林福达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董事 3 人，分别为秦 联先生、李万峰先生、蒋红芸女士。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，独立董事秦联先生、李万峰先生、蒋红芸女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任 何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公司独 立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 ...

桂林福达股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理 准则》(以下简称《治理准则》)、《桂林福达股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 及其它有关规定，特决定设立桂林福达股份有限公司董事会战略委员会(以下简称"委员 会")，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定。 第三条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并 ...

桂林福达股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着忠实、 勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，充分发挥了审计监督的作 用。现本委员会对报告期内履职情况报告如下： 一、审计委员会成员的基本情况 报告期内，公司于2023年3月完成董事会换届工作，第五届董事会审计委员会由独立董 事蒋红芸女士、独立董事李万峰先生、董事张海涛先生组成，其中会计专业人士蒋红芸女 士为审计委员会召集人。换届完成后，第六届董事会审计委员会由独立董事蒋红芸女士、 独立董事李万峰先生、董事吕桂莲女士组成，其中会计专业人士蒋红芸女士为审计委员会 召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员吕桂莲女士原为公司董事、副总经理、财务 总监，在本报告披露前已申请辞去副总经理、财务总监职务，目前仅任董事职务，因此符 合 ...

本人秦联，中国国籍，无境外永久居留权。1962年生，华南工学院锻压专业本科，工 学学士，高级工程师。曾被授予广西区劳动模范、桂林市优秀青年科技人才、桂林市十大 杰出青年提名奖等，多次获桂林市优秀企业家称号。曾任桂林客车集团公司技术部长、总 工程师、副总经理，桂林市经贸委党组成员、副主任，桂林客车集团公司董事长兼桂林大 宇客车公司董事长、桂林客车发展公司副董事长、上海万象汽车公司董事、福达股份董事、 桂林客车工业集团有限公司副董事长、党委书记、总经理，桂林大宇客车有限公司董事。 现为福达股份独立董事。 本人除在本公司任独立董事职务外，未在其他上市公司担任独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职， 且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人 未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》 所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 桂林福达股份有限公司 ...