桂林福达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年的工作中，本着客 观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全 体股东和公司的利益。现将本人2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋红芸，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，本科毕业于中南财经大学（现 为中南财经政法大学）审计学专业，教授，硕士生导师，注册会计师，广西"十百千"拔尖 会计人才（学术二期）。主要研究方向为内部控制、绩效评价、企业社会责任等领域，公开 发表论文30多篇。曾任桂林理工大学商学院讲师、副教授。现任桂林理工大学商学院教授， 福达股份独立董事。 本人除在公司任独立董事职务外，未在其他上市公司担任独立董事职务。 （二）独立性情况说明 本人本 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年的工作中，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和 公司的利益。现将本人2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人秦联，中国国籍，无境外永久居留权。1962年生，华南工学院锻压专业本科，工学 学士，高级工程师。曾被授予广西区劳动模范、桂林市优秀青年科技人才、桂林市十大杰 出青年提名奖等，多次获桂林市优秀企业家称号。曾任桂林客车集团公司技术部长、总工 程师、副总经理，桂林市经贸委党组成员、副主任，桂林客车集团公司董事长兼桂林大宇 客车公司董事长、桂林客车发展公司副董事长、上海万象汽车公司董事、福达股份董事、 桂林客车工业集团有限公司副董事长、党委书记 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司法》 《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等治理规范，切实履行股东赋 予的决策监督职责，充分发挥战略引领作用，有效落实股东大会各项决议。董事会全体 成员恪守勤勉义务，以战略前瞻性把握行业发展趋势、布局培育发展新动能，推动公司 实现经营质量与治理水平双提升，为构建高质量发展新格局奠定坚实基础。现将董事会 2024 年度主要工作和 2025 年主要工作安排的有关情况报告如下： 一、公司经营情况 2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司在新一轮科技革命 和产业变革中持续创新、实现高质量发展的重要一年。中国 2024 年汽车产销稳中有进、 再创新高，累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，继续保 持在 3000 万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积 极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达 400 万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年 产销首次突破 1000 万辆，销量占比超过 40 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-014 桂林福达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在报告期内严格依照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使 职权，维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会 会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维 护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，出席或 列席了公司所有的股东大会和董事会，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级 管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司 有违法违规的经营行为；三会运作规范，董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相 关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会决议能够 ...

桂林福达股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量，公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚所出具了标准无保留 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为 特殊普通合伙企业， ...

桂林福达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董事 3 人，分别为秦 联先生、李万峰先生、蒋红芸女士。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，独立董事秦联先生、李万峰先生、蒋红芸女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任 何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公司独 立董事始终保持高度的独立性。确认各位独立董事均只在本公司担任独立董事，保证了 充足的履职时间和精力。其履职行为符合《上市公 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-15 | й list 桂林福达股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0155 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 " 容 if 录 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0155 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的桂林福达股份有限公司(以下简称福达股份)董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福达股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福达股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行职责，现对2024年度报告期 内履职情况报告如下： 三、年度工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，我们对公司年度审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作进 行了履职期间工作情况的监督核查，认为该事务所具有从事证券相关业务的资格，与公 司之间不存在影响其独立执业的情形，保持了独立性。严格遵守审计准则的相关规定， 审计时间分配科学合理，项目团队专业配置均衡，审计人员专业胜任能力突出，勤勉尽 责地履行审计职责，认真、严谨、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。我们认为： 容诚所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职 业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审 计报告客观、完整、清晰 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-017 桂林福达股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人名称： 公司全资子公司：桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达 曲轴有限公司、全州福达汽车零部件有限公司、长沙福达曲轴有限公司 （一）担保基本情况 ●综合授信额度及预计担保金额：桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 25 亿元的综合授信额度； 同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过 15 亿元人民币的担保额度。 ●截止 2024 年 12 月 31 日，为全资子公司提供的担保余额为 705,362,117.58 元。 ●本次是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、2025 年度公司申请综合授信情况概括 根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及全资子公司生产经营需要，确保 公司及全资子公司持续发展， ...