证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-085 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 20 日 10 时在公司三楼会议室以现场会议方式召开。 本次会议的会议通知已经于 2024 年 9 月 12 日发出。本次会议由公司监事会主席王锦明 先生召集并主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实到监事 3 名，本次会议的召集、召 开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定， 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授 予价格的议案》 2、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》。 监事会发表核查意见：公司 2024 年限制性股票激励计划已经按照相关要求 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-087 桂林福达股份有限公司 关于公司向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 20 日召开，会议审议并通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的规定和公司 2024 年第三次临时股东大会授权，董事会确定公司限制性 股票的授予日为 2024 年 9 月 20 日，向 53 名激励对象授予 720 万股限制性股票，授予 价格为人民币 2.25 元/股。现将有关事项说明如下： 2、2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 12 日，公司在内部网站对激励对象名单进行了 公示，在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。公示期 满后，监事会对 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-088 桂林福达股份有限公司 关于分公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 负责人：黎宾 成立日期：2024 年 09 月 20 日 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发； 汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商 务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开的第六届董事会 第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司及设立分公司的议案》，同意在江苏太仓 市设立分公司。授权公司经营管理层办理本次分公司设立的相关事宜。具体内容详见公司 于 2024 年 9 月 4 日上海证券交易所网站披露的《福达股份关于投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2024-075）。 近日，该分公司已完成工商注册登记，并取得了太仓市数据局颁发的营业执照，具体 信息如下 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单 | 姓名 | 职位 | 授予限制性股 | 占授予限制性股票 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 总数的比例(%) | 的比例(%) | | 第一类人员：董事及高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员（45 | | | | 人） | | 王长顺 | 董事、总经理 | 400,000 | 5.00 | 0.06 | | 张海涛 | 董事、副总经理 | 300,000 | 3.75 | 0.05 | | 范帆 | 副总经理 | 400,000 | 5.00 | 0.06 | | 董事及高级管理人员 | | 1,100,000 | 13.75 | 0.17 | | （共 | 3 人） | | | | | 中层管理人员及其他核心人 | | 4,640,000 | 58.00 | 0.72 | | 员（共 | 42 人） | | | | | 小计（45 | 人） | 5,740,000 | 71.75 | 0.89 | | 第二类：新能源电驱齿轮业务板块核心管理人员（8 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-086 桂林福达股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单、授予数量和授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●激励对象名单：首次授予激励对象由 54 人调整为 53 人 ●授予数量：首次授予限制性股票数量由 730 万股调整为 720 万股 ●授予价格：首次授予价格由 2.35 元/股调整为 2.25 元/股。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 20 日召开，会议审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单、授予数量和授予价格议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称:"《激励计划》"）的规定和公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司董事会对 本次激励计划的授予人数和授予数量进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划相关事项的批准及实施情况 1、2024 年 9 月 3 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 桂林福达股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核实意见 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划》 （以下简称"激励计划》"）和《桂林福达股份有限公司章程》的有关规定，对获授 2024 年限制性股票的激励对象名单（截至授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、鉴于 1 名激励对象在知悉本激励计划后至本次激励计划草案公告前存在买卖 公司股票行为，根据《管理办法》，基于审慎原则，公司决定不再将其列入本次激励 计划名单。除此外，本次获授限制性股票的其他激励对象与公司 2024 年第三次临 时股东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象相符。 2、本次被授予权益的其他激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的情形： 3、本次激励对象未包括公司的独立董事和监事， ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-084 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 9 月 20 日 9 时在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。 本次会议的会议通知已经于 2024 年 9 月 12 日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生 召集并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，现场出席会议的董事 9 名，公司全部监事 及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》 等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授 予价格的议案》 公司董事王长顺先生、张海涛先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避 了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20210890 号 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开。北京德恒律师 事务所接受公司委托，指派李哲律师、孙大川律师（以下简称"德恒律师"）出 席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《桂林福达股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席 会议人员资格、表决程序等相关事 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-083 桂林福达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 197 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 326,250,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.9303 | 说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 646,208,651 股，其中 回购专用证券账户中有股份 16,719,200 股，回购专用账户中的股份不享有股东 大会表决权，故公司有表决权股份总数为 629,489,451 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式表决，符合 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-082 桂林福达股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第六届董事 会第第十六次会议审议通过了《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《上市公司信息披露管理办法》 等规定的要求，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采 取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国证券登记结算有限公司 ...