公司代码：603166 公司简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 桂林福达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-018 桂林福达股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》等相关法律法规的规定，公司编制《募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）2015 年非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655号文《关于核准桂林福达股份有限 公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2015年12月向第一创业证券股份有限 公司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票59,848,925股，每股发行价 格人 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桂林福达股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001392 关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 专项说明 容诚专字[2025]518Z0156 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了桂林福达股份有限公司 (以下简称福达股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 日出具了容诚审字[2025]518Z0086 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,福达股份公司管理层编制了后附的 桂林福达股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

RSM 容诚 关于会计估计变更的 专项说明 桂林福达股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0264 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 容诚 关于桂林福达股份有限公司 会计估计变更的专项说明 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式(2023年1月修订 )》中第三十三号――会计差错更正、会计政策或会计估 计变更公告以及《企业会计准则第 28 号――会计政策、会计估计变更和差错更正》 的要求，桂林福达股份有限公司董事会编制了后附的《桂林福达股份有限公司关 于会计估计变更事项的专项说明》(以下简称"说明")。 按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定 如实编制和对外披露说明并确保其真实性、合法性及完整性是桂林福达股份有限 公司管理层的责任。我们对说明所载资料进行了检查,未发现说明在所有重大方 面存在不符合企业会计准 ...

桂林福达股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司制度， 公司对容诚所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注 册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-016 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会第二十二次会议，应参会人数 9 人，实际参会人数 9 人，关联董事黎福 超、王长顺、黎宾、张海涛回避表决，最终以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 2、独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，发表如下独立意见： 桂林福达股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司及全资子公司 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-015 桂林福达股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定， 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更不涉及对公司已披露 的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更对当期的影响情况：经测算，本次会计估计变更后，公司以 2024 年 12 月 31 日的无形资产为基础进行测算，预计 2025 年度相关无形资产摊销费用预 计减少约 141.79 万元，2025 年度净利润预计增加约 120.52 万元。 一、会计估计变更概述 根据企业会计准则的相关规定以及公司相关会计政策，按照谨慎性原则公司拟对 无形资产-非专利技术预计使用年限进行变更。公司于2025年3月26日召开了第六届董 事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更 的议案》，同意公 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-019 桂林福达股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-021 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议（以下简 称"本次会议"）于 2025 年 3 月 26 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次 会议通知于 2025 年 3 月 15 日通过电话、电子邮件发出，会议由公司监事会主席王锦明 先生召集并主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召 开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定， 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》。 监事会意见如下： （1）公司 2024 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内 部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-020 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 26 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本 次会议通知于 2025 年 3 月 15 日通过电话、电子邮件发出，会议由公司董事长黎福超先 生召集并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，出席现场会议的董事 9 名，公司全部监 事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司 法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2024 年年度报告》、《桂林福 达股份有限公司 202 ...