证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-014 桂林福达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在报告期内严格依照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使 职权，维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会 会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维 护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，出席或 列席了公司所有的股东大会和董事会，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级 管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司 有违法违规的经营行为；三会运作规范，董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相 关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会决议能够 ...

公司代码：603166 公司简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 桂林福达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-017 桂林福达股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人名称： 公司全资子公司：桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达 曲轴有限公司、全州福达汽车零部件有限公司、长沙福达曲轴有限公司 （一）担保基本情况 ●综合授信额度及预计担保金额：桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 25 亿元的综合授信额度； 同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过 15 亿元人民币的担保额度。 ●截止 2024 年 12 月 31 日，为全资子公司提供的担保余额为 705,362,117.58 元。 ●本次是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、2025 年度公司申请综合授信情况概括 根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及全资子公司生产经营需要，确保 公司及全资子公司持续发展， ...

桂林福达股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司制度， 公司对容诚所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注 册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行职责，现对2024年度报告期 内履职情况报告如下： 三、年度工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，我们对公司年度审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作进 行了履职期间工作情况的监督核查，认为该事务所具有从事证券相关业务的资格，与公 司之间不存在影响其独立执业的情形，保持了独立性。严格遵守审计准则的相关规定， 审计时间分配科学合理，项目团队专业配置均衡，审计人员专业胜任能力突出，勤勉尽 责地履行审计职责，认真、严谨、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。我们认为： 容诚所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职 业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审 计报告客观、完整、清晰 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-018 桂林福达股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》等相关法律法规的规定，公司编制《募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）2015 年非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655号文《关于核准桂林福达股份有限 公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2015年12月向第一创业证券股份有限 公司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票59,848,925股，每股发行价 格人 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-015 桂林福达股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定， 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更不涉及对公司已披露 的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更对当期的影响情况：经测算，本次会计估计变更后，公司以 2024 年 12 月 31 日的无形资产为基础进行测算，预计 2025 年度相关无形资产摊销费用预 计减少约 141.79 万元，2025 年度净利润预计增加约 120.52 万元。 一、会计估计变更概述 根据企业会计准则的相关规定以及公司相关会计政策，按照谨慎性原则公司拟对 无形资产-非专利技术预计使用年限进行变更。公司于2025年3月26日召开了第六届董 事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更 的议案》，同意公 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-016 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会第二十二次会议，应参会人数 9 人，实际参会人数 9 人，关联董事黎福 超、王长顺、黎宾、张海涛回避表决，最终以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 2、独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，发表如下独立意见： 桂林福达股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司及全资子公司 ...

RSM 容诚 关于会计估计变更的 专项说明 桂林福达股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0264 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 容诚 关于桂林福达股份有限公司 会计估计变更的专项说明 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式(2023年1月修订 )》中第三十三号――会计差错更正、会计政策或会计估 计变更公告以及《企业会计准则第 28 号――会计政策、会计估计变更和差错更正》 的要求，桂林福达股份有限公司董事会编制了后附的《桂林福达股份有限公司关 于会计估计变更事项的专项说明》(以下简称"说明")。 按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定 如实编制和对外披露说明并确保其真实性、合法性及完整性是桂林福达股份有限 公司管理层的责任。我们对说明所载资料进行了检查,未发现说明在所有重大方 面存在不符合企业会计准 ...