第一条 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）为加强与投资者之间的信 息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者的 合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人 民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》 《桂林福达股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理是指运用财经传播和营销管理，通过管理公司同财经 界和其他各界进行信息沟通的内容和渠道，以实现相关利益者价值最大化并如期获 得投资者的广泛认同，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、 实现股东价值最大化和保护投资者利益的战略管理行为。 第四条 投资者关系管理的基本原则： 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以 及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 桂林福达股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律法规及相关格式指引的规定，公 司编制《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、 2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1663号文《关于核准桂林福达股份有 限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2021年6月向广西农垦资本管理集团 有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票54,189,941股，每股 发行价格人民币5.37元，实际已募集资金总额为人民币29,100.00万元，扣除各项发行 费用合计人民币792.85万元后，实际募集资金金额为28,307.15万元。该募集资金已于 诚验字[2021]230Z0143号《验资报告》验证。 截至2025年6月30日，公司非公开募集资金累计使用28,490.91万元，累计投入募 集资金项目金额为28, ...

桂林福达股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《桂林福达股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管 ...

桂林福达股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步规范桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《桂林福达股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行独立判断。 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专门会议，会议应于会议召开 前三天通知全体独立董事。情况紧急需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 ...

（二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委托贷 款）、委托理财等财务性投资； （三）法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略， 有利于增强公司竞争力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可 持续发展。 第四条 公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易事项的，还应遵守 法律、法规、规范性文件及《上市规则》《公司章程》等相关规定。 桂林福达股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了规范桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和《桂林福达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指为实施公司发展战略、增强公司竞争力 等目标，公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资，对外进行各 种形式的投 ...

第四条 委员会由3名董事组成，其中1/2 以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 桂林福达股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")为进一步建立和完善法人治理结 构，增强董事会选举程序的科学性、民主性、优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、 高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")、《上市公司独立董事管理办法》《桂 林福达股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关规定，特决定设立董 事会提名委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第六条 委员会设召集人1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召集人由董 ...

桂林福达股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月修订） （四） 经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的； 第一条 为规范桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，控制 公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规 及《桂林福达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并报 表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度执行。 第四条 股东 ...

桂林福达股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）总经理（含副总经理 等高级管理人员）的经营管理行为，依照建立现代企业制度的要求，明确总经理职责、 权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件和《桂林福达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本工作细则。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司 章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行忠实义务和勤勉义务，维护公司利 益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本工作细则是董事会规范、审查、考核、评价总经理工作的依据之一。 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第四条 公司根据生产经营管理的实际需要，设总经理1名，全面主持公司工作，直 接对董事会负责；根据实际需要设副总经理若干名，副总经理各主持一个方面的工作并 对总经理负责；设财务总监1名，协助总经理负责公司财务方面的工作，并对其负责。 第五条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理和其他需董事会聘任 或解聘的 ...

桂林福达股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")、《桂林福 达股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关规定，特决定设立董事会 战略委员会(以下简称"委员会")，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机 构，并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定。 第三条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或 ...

桂林福达股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的 行为，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和规范 性文件及《桂林福达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师 事务所，不得干预审计委员会 ...