福达股份: 福达股份2024年度监事会工作报告 桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在报告期内严格依照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使 职权，维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会 会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维 护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 查公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董事会、高级管理层及其成员的履职情况， 积极维护股东、公司、员工及其他利益相关者的合法权益。 报告期内，共召开了 9 次监事会，全体监事均亲自出席会议，审议通过 34 项议案， 所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 会议具体如下： 第六届监事会 2024 年 4 月 ...

| 公司及其附属 | | | 的附属企 | | 45,000,000.00 | 70,000,000.00 | | - | 75,000,000.00 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 40,000,000.00 | | 股利款 | | | | | | | | | | 锻造有限公司 | | | | | | | | | | | | 款 | | | | | | | | | 性往来 | | | 企业 | | 业 | | | | | | | | | | | | 上市公司 | | | | | | | | | | 桂林福达曲轴 | | | | 其他应 | | | | | | | | 收 | | | | | | | | | 非经营 | | | | | 的附属企 | | 40,000,000.00 | | 100,000,000.00 | - | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 股利 | | 款 | | | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | ...

福达股份: 福达股份2024年内部控制评价报告 公司代码：603166 公司简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

《上市公司治理准则》 《国 福达股份: 福达股份董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履行监督职责情况的报告 桂林福达股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为 特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 师 1552 人，其中 781 人 ...

福达股份: 福达股份关于2025年度申请综合授信额 度及提供担保的公告 ●被担保人名称： 公司全资子公司：桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达 曲轴有限公司、全州福达汽车零部件有限公司、长沙福达曲轴有限公司 ●综合授信额度及预计担保金额：桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 25 亿元的综合授信额度； 同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过 15 亿元人民币的担保额度。 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-017 桂林福达股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●截止 2024 年 12 月 31 日，为全资子公司提供的担保余额为 705,362,117.58 元。 ●本次是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、2025 年度公司申请综合授信情况概括 根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及全资 ...

福达股份: 福达股份2024年度独立董事述职报告 （李万峰） 桂林福达股份有限公司 作为桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年的工作中，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和 公司的利益。现将本人2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李万峰，中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，毕业于桂林理工大学工商管理 专业，工商管理硕士，律师，仲裁员。主要从事重大民商事诉讼及非诉业务办理，多次参与 广西区内大中型企业设立、分立及股权收购、转让，企业改制、资产重组等重大项目，并曾 多次获得"南宁市优秀律师"、"南宁市优秀青年律师"等荣誉称号。自2002年4月开始从 事律师工作至今，历任广西桂通律师事务所执行主任、北京市炜衡律师事务所广西分所副 主 ...

RSM 容 诚 审计报告 桂林福达股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0086 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行营 "工作" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 132 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0086 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了桂林福达股份有限公司(以下简称福达股份)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于桂林福达股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为桂 林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）持续督导的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对福达股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015 年非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655号文《关于核准桂林福达股份 有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2015年12月向第一创业证券股 份有限公司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票59,848,925股， 每股发行价格人民币17.21元，实际已募集资金总额为人民币103,000.00万元，扣 除各项发行费用合计人民币1, ...

内部控制审计报告 桂林福达股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0087 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 京250388540 容诚会 【RSM | 容 诚 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0087 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了桂林福达股份有限公司(以下简称"福达股份")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福达股份 董事会的责任。 内部控制具有固 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李万峰，中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，毕业于桂林理工大学工商管理 专业，工商管理硕士，律师，仲裁员。主要从事重大民商事诉讼及非诉业务办理，多次参与 广西区内大中型企业设立、分立及股权收购、转让，企业改制、资产重组等重大项目，并曾 多次获得"南宁市优秀律师"、"南宁市优秀青年律师"等荣誉称号。自2002年4月开始从 事律师工作至今，历任广西桂通律师事务所执行主任、北京市炜衡律师事务所广西分所副 主任、北京大成（南宁）律师事务所监委会委员、管委会委员。现任北京大成（南宁）律师 事务所律师、合伙人，福达股份独立董事。 本人除在公司任独立董事职务外，未在其他上市公司担任独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财 务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具备《上市公 司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 ...