证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-007 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于2024年4月8日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知已于2024年3月28日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持， 会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《2023年度总经理工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《2023年度董事会工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 本议案需提交股东大会审议。 四、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步规范和完善渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报 机制，引导投资者树立长期、理性的投资理念，增强利润分配政策的 透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及 《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，公司制定了《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的考虑因素 （四）公司存在股东违规占用公司资金情况的，应当扣减该股东 所分配的红利，以偿还其占用的资金。 （五）公司制定或调整股东回报规划应符合《公司章程》确定的 有关利润分配政策的相关条款。 三、未来三年（2024—2026 年）的具体股东回报规划 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、 股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上， 按照《中华人民 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 1 息披露事务等事宜。 为进一步规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《渤海轮渡集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订《渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会组成 董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，职工代表董事1名。 职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。董事会设董事长一 人。 第三条 董事会职权 董事会对股东大会负责，依照《公司法》和《公司章程》的规定 行使职权。 第四条 董事会办公室和董事会秘书 董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，负责董事会办公室工作，负责公司股东大 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信 第五条 董事会会议 董事会会议分 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司 章程》的规定依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日 1 起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或少于《公司章程》要 求数额的2/3，即6人时； 第一章 总 则 第一条 为规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000053 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 渤海轮渡集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000053 号 渤海轮渡集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会共有三位独立董事，分别为董华先生、何贵才先生、汪民 生先生。其中，董华先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，何贵才先生、汪民生先生在 2023 年 度任职时间均为 2023 年 5 月 19 日至 12 月 31 日。公司董事 会于近日收到独立董事董华先生、何贵才先生、汪民生先生 提交的《关于独立性的自查报告》。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》（2023 年 12 月修订）的有关规定及公司独立董 事制度的相关要求，公司董事会对独立董事的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事董华先生、何贵才先生、汪民生先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组 成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《渤海轮渡集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级 管理人员的人选进行审查并提出建议，形成明确的审查意见，向董事 会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中包括二名独立董 事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委 员担任,负责主持委员会工作并召集委员会会议；主任委员在由独立 董事担任的委员内选举,并报请董事会批准产生。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-013 渤海轮渡集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市芝罘区环海路 2 号渤海轮渡集团股份有限公司一楼 会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-008 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会 主席辛腾同志召集，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、《2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 1 五、《关于确认 202 ...

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由董华先生（主 任委员）、杨昊先生、李辉先生三名成员组成。2023 年 5 月 19 日，公司第五届董事会届满，董事会进行了换届选举工作，第 六届董事会审计委员会由董华先生、杨昊先生、何贵才先生三 名成员组成，其中董华先生、何贵才先生为独立董事，主任委 员由具有专业会计资格的董华先生担任。独立董事委员人数占 委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规及《公司章程》 中关于审计委员会人数比例的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审议通过了 10 项议案，全体委员均亲自出席了会议。会议召开情况如下： 渤海轮渡集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定， 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎的履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告知下： 一、审计委员会基本情况 1 | | 届 ...