渤海轮渡集团股份有限公司 对外投资管理办法 (2025年10月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股 东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投 资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的 保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司对外进行的投资行为。 即公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等 实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出 资，进行各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； （二）以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权 益； （三）项目合作方式的投资； （四）出售上述对外投资所形成的股权或权益； 1 （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）经营性项目及资产投资； （八）其他投 ...

第一条 宗旨 为进一步规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 及《渤海轮渡集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组成 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 渤海轮渡集团股份有限公司 董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，职工代表董事1名。 职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。董事会设董事长一 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会职权 董事会对股东会负责，依照《公司法》和《公司章程》的规定行 使职权。 第四条 董事会办公室和董事会秘书 董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务。董事会设董事会 秘书，董事会秘书兼任董事会办公室主任，负责董事会办公室工作， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的 管理，办理信息披露事务等事宜 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《渤 海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向 股东提供网络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市 公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为其股东行 使表决权提供网络投票方式的，适用本细则。 第四条 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权 的股东，均可以按照本细则规定，通过上交所网络投票系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场、网络 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股 东权利、履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同 利益。 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司的 控制地位谋取非法利益、占用公司资金和其他资源。 公司控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务 人披露信息，不得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从事信息 披露违法行为。 第三条 控股股东、实际控制人应当履行下列职责： （一）遵守并促使公司遵守法律法规、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）相 ...

渤海轮渡集团股份有限公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领 | 法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国 | | 导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》 | 共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） | 《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) | （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 | | 和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 | 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制 | | | 定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、 | | 行政法规由原"山东渤海轮渡有限公司"整体变 | 行政法规由原"山东渤海轮渡有限公司"整体变 | | 更为股份有限公司。公司在烟台市工商行政管理 | 更为股份有限公司。公司在烟台市行政审 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-030 渤海轮渡集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 20 日召开第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司 拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内 控审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110108590676050Q 执行事务合伙人：杨晨辉 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质：1992 年首 ...

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召 开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修 订<渤海轮渡集团股份有限公司章程>的议案》等 34 项议案，同意取消监事会、 修订《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关 治理制度，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司不再设置监事会,《渤海轮渡 集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监事会职权由董事会审计委员会 行使。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-029 渤海轮渡集团股份有限公司 本次修订《公司章程》 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-031 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日14 点 30 分 渤海轮渡集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：山东省烟台市芝罘区环海路 2 号渤海轮渡集团股份有限公司一楼 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-028 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司章程>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进 行修订。 具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《渤海轮渡集团股份有限公司章程修订对照表》《渤海轮渡集团股份有限公 司章程（2025 年 10 月修订）》。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监 事会主席辛腾同志召集，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议的召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 有关规定。 会议审议通过了以下议案： ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-027 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于2025年10月20日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议通知已于2025年10月10日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长 主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司 不再设置监事会，《渤海轮渡集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监 事会职权由董事会审计委员会行使。 表决情况：同意9 ...