渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年内特别 分红实施公告 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/20 | － | 2025/1/21 | 2025/1/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年内现金分红的议案》，授权董事会 全权办理 2024 年内现金分红相关事宜。本次利润分配方案经公司 2024 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。 二、 分配方案 （一）发放年度：2024 年内特别分红 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-039 渤海轮渡集团股份有限公司 关于 2024 年内特别分红的进展公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。公司拟于 2025 年 1 月 27 日前完成本次利润分配相关 事宜。 2024 年 12 月 31 日 ● 本次利润分配以公司 2024 年内特别分红方案实施时股权登记日的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 2024 年 5 月 10 日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"渤海轮渡"或 "公司"）召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年内现金分红的议 案》，同意授权公司董事会全权处理 2024 年内现金分红的相关事宜。 2024 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年内特别分红方案的议案》。公司 2024 年内特别分红方案为：以公司 2 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《渤海轮渡集团股份有限公司2024年内特别分红方案公告》（公告编号： 2024-038）。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 渤海轮渡集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-037 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 会主席辛腾同志召集，会议应参加监事 4 名，实际参加监事 4 名，会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了《关于 2024 年内特别分红方案的议案》。 本次拟定的利润分配方案为：以公司2024年内特别分红方案实施时股权登记 日的总股本为基数，向全体股东按每1 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-038 渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年内特别分红方案公告 以公司 2024 年内特别分红方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全 体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.2 元（含税）。按截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 469,144,503 股计算，2024 年内特别分红应派发现金红利 103,211,790.66 元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 40.13%。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税）。 ● 本次利润分配以公司 2024 年内特别分红方案实施时股权登记日的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于 2024 年内现金分红的议案》，同意授权公司董事会全权处理 2024 年内现金 分红的相关事宜。 ...

本次拟定的利润分配方案为：以公司2024年内特别分红方案实施时股权登记 日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.2元（含税）。按 截至2024年9月30日公司总股本469,144,503股计算，2024年内特别分红应派发现 金红利103,211,790.66元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.13%。 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-036 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 12 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 12 月 3 日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强 董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法 ...

王乔鹤先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。 在此，公司及公司监事会对王乔鹤先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 渤海轮渡集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-035 渤海轮渡集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 9 日收到监事王乔鹤先生的书面辞职报告。王乔鹤先生因工作原因提出辞去公司监 事职务，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。 上述监事的辞职，使公司监事会人数低于《公司章程》规定的 5 人，但不低 于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响。公司监事会将按照有 关规定尽快完成监事的补选工作。 ...

集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露《渤海轮渡集团股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价 减持股份计划公告》（公告编号：2024-023）。自减持股份计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，在符合法律法规规定的减持前提下，通过集中竞价 的方式减持不超过 338,000 股的公司股份，减持数量占公司总股本的比例不超过 0.072%。截至本公告披露日，减持计划的减持时间区间已届满，于新建先生未通 过上海证券交易所集中竞价减持系统减持公司股份。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 于新建 | 董事、监事、 | 1,352,000 | 0.29% | IPO 前取得：750,000 股 | | | | 高级管理人员 | | | 非公开发行取得：602,000 | 股 | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-033 渤海轮渡集团股份有限公司 关于控股股东计划增持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）增持主体目前持股数量及持股比例 截至本公告日，辽渔集团及其一致行动人合计持有公司股份 183,158,705 股，占公司总股本的 39.04%。其中：本次增持主体辽渔集团持有公司股份 117,478,475 股，占公司总股本的 25.04%；辽渔集团一致行动人辽宁交通投资有 限责任公司持有公司股份 65,680,230 股，占公司总股本的 14.00%。 （三）增持主体在本次公告之前 12 个月内披露增持计划的情况 在本公告披露之前 12 个月内，辽渔集团未披露增持计划。 重要内容提示： 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 收到控股股东辽渔集团有限公司（以下简称"辽渔集团"）的通知，辽渔集团基 于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自本公告披露之日起 12 个月内通过上海证 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-032 渤海轮渡集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日(星期五) 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 至 11 月 21 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@bhferry.com 进行提问，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号： 2024-031 渤海轮渡集团股份有限公司 关于对子公司财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津渤海轮 渡融资租赁有限公司（以下简称"天津租赁公司"）向控股子公司大连渤海轮渡 燃油有限公司（以下简称"大连燃油公司"）提供 3500 万元财务资助实施展期， 展期 1 年，年借款利率为 4.35%。原《借款协议》中的其他条款内容不变。 本次财务资助展期事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 一、财务资助事项概述 2023 年 10 月，经公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对子公司 财务资助的议案》，公司全资子公司天津租赁公司与公司控股子公司大连燃油公 司签订《借款协议》，天津租赁公司向大连燃油公司提供 3500 万元财务资助，用 于日常经营，借款期限 1 年，年借款利率为 4.35%。 鉴于前述财务资助于 2024 年 10 ...