证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-027 渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以公司 2024 年半年度利润分派方案实施时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.7 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 469,144,503 股，据此计算，2024 年半年度拟派发现金红 利 126,669,015.81 元（含税）,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润的 121.01%。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于 2024 年内现金分红的议案》，2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。董事会认为： 本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次利润分配 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-025 二、《关于2024年半年度利润分配方案的议案》 根据公司2024年半年度报告（未经审计），公司2024年上半年实现归属于上 市公司股东的净利润104,675,986.08元，截至2024年6月30日母公司报表未分配 利润1,984,771,048.84元。 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2024年8月26日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议通知已于2024年8月16日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长 主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-024 渤海轮渡集团股份有限公司 关于控股股东解除股权质押及质押的公告 公司于 2024 年 8 月 14 日收到控股股东辽渔集团的通知函，获悉其所持有本 公司的部分股份办理股权质押解除及股权质押手续，具体情况如下： 一、本次股权质押解除的相关情况 2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 辽渔集团于 2024 年 8 月 13 日办理了 80,338,900 股的股权解除质押手续， 本次解除质押股份占其所持股份比例为 68.39%，占公司总股本的比例为 17.12%。 | 股东名称 | 辽渔集团 | | --- | --- | | 是否为控股股东 | 是 | | 本次解除质押股份数量（股） | 80,338,900 | | 占其所持股份比例 | 68.39% | | 占公司总股本的比例 | 17.12% | | 解除质押时间 | 2024 年 8 月 13 日 | | 质权人 | 中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行 | | 持股数量（股） | 117,478,475 | | 持股比例 | 25.04% | ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-023 渤海轮渡集团股份有限公司董事、高级管理人员集中 竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露之日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "渤海轮渡"）董事、总经理于新建先生持有公司股份 1,352,000 股，占公司总 股本的 0.29%。上述股份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份及股权激励 限制性股票所取得的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 公司董事、总经理于新建先生拟通过集中竞价的方式减持其直接持有的部分 公司股份。本次减持计划自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，在符合法律 法规规定的减持前提下，通过集中竞价的方式减持不超过 338,000 股的公司股份， 减持数量占公司总股本的比例不超过 0.072%。减持价格按照减持实施时的市场 价格确定。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-022 2024 年半年度业绩预增公告 重要内容提示： 经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润9,500万元到11,400万元，与上年同期相比，将增加3,270.47万 元到5,170.47万元，同比增加52.50%到83.00%。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润 9,500 万元到 11,400 万元，与上年同期相比，将增加 3,270.47 万元到 5,170.47 万元，同比增加 52.50%到 83.00%。 1 （一）归属于母公司所有者的净利润：6,229.53 万元。归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益的净利润：3,273.80 万元。 三、本期业绩预增的主要原因 致。 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 20 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-021 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.53 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 469 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于2024年5月17日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议通知已于2024年5月12日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主 持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 本次会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。 董事会薪酬与考核委员会：由汪民生、董华、杨昊组成，其中汪民生为主任 委员； 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-020 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 同意第六届董事会各专门委员会成员调整如下： 董事会战略委员会：由吕大强、汪民生、杨昊、何沛韬、于新建组成，其中 吕大强为主任委员； 董事会审计委员会：由董华、杨昊、刘奇组成，其中董华为主任委员； 2024 年 5 月 18 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二) 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二) 至 5 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@bhferry.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

山东滨海正大律师事务所 ZHENG DA LAW FIRM CORPORATION 中国烟台市环山路 3 号润利大厦 7 楼（邮政编码：264000） 7 th Floor, Run Li Building, 3 Huan Shan Road, Yantai 264000, China 电话 (Tel): (+86 535) 670 0528 传真 (Fax): (+86 535) 670 0529 Email(电子信箱): zdlawfirm @ 163.com 山东滨海正大律师事务所 关于渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致:渤海轮渡集团股份有限公司 山东滨海正大律师事务所 (以下简称"本所")接受渤海轮 渡集团股份有限公司(以下简称"渤海轮渡"或"公司")的委托， 就渤海轮渡召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 263,870,092 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.2449 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕大强先生主持，采用现场与网络 相结合的投票方式表决，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-018 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...