渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团 股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、 客观、公正地发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 汪民生，男，汉族，1963 年 10 月出生，大学学历，经 济学硕士。现任上海海越私募基金管理有限公司执行董事、 北京国文金文化有限公司独立董事、渤海轮渡集团股份有限 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职、且没有直接或 ...

公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡 渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 渤海轮渡集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 渤海轮渡集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，渤海轮渡 集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事董华先生、汪民生先生、刘奇先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事董华先生、汪民生先生、刘奇 先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-011 一、获得补助的基本情况 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日收到烟台 市财政局《关于下达农村客运补贴和城市交通发展奖励资金预算指标的通知》，公司 获得农村岛际水路客运补贴 5,781.46 万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述政府补助与收益 相关，公司于收到补助文件或补助资金时计入当期损益，具体的会计处理以及对公 司损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 渤海轮渡集团股份有限公司 关于获得财政补贴事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 渤海轮渡集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所 有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区 西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。 大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2023 年度业 务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券业 务收入 14.89 亿元。 二、 执业记录 （一）基本信息 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大华所 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为大华所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000412 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 渤海轮渡集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000412 号 渤海轮渡集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了渤海轮 渡集团股份有限公司（以下简称渤海轮渡）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 202 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等 有关规定，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职 责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，审议通过了 12 项议案，全体委员均亲自出席了会议。会议召开情况如下： 1 | 届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 2024 年第一次会议 | | 1.《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 | | | | 2.《2023年度财务决算报告》 | | | | 3.《2024年度财务预算报告》 | | | | 4.《2023年年度报告及摘要》 | | | | 5.《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年 | | | 2024 年4 月7 日 | 日常关联交易的议案》 | | | | 6.《2023年度内部 ...

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，后该议案经 2023 年年度股东大会 渤海轮渡集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》和《公司章程》等规定和要求，渤 海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。 大华所在 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-007 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会 主席辛腾同志召集，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 二、《2024 年度财务决算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、《2025 年度财务预算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...