渤海轮渡集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为大华所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、 大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀 区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截 至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人 （其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、 证券业务收入 13.89 亿元。 二、 执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：曹荣， ...

渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团 股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护 公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事的独立作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 唐波，男，汉族，出生于 1963 年 10 月，中共党员，研 究生学历，工程技术应用研究员。现任烟建集团党委书记、 董事长、总裁。2017 年 5 月至 2023 年 5 月任渤海轮渡集团 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1.本人及本人的直系亲属、主要 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-009 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案基本内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司累计未分配利润为 2,128,741,649.35 元。经董事会决议，公司 2023 年年度 以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为 469,144,503 股，由此计算共计分派现金红利 248,646,586.59 元, 占合并报表中 归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 99.3%。最终实际分配总 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-014 渤海轮渡集团股份有限公司 关于董事及独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司董事王利民先生、独立董事何贵才先生的书面辞职报告。 王利民先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务以及董事会提 名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。王利民先生辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 何贵才先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务以及董事会提名委员会 主任委员、审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。因独立董事何 贵才先生的辞职会导致公司独立董事人数少于董事会成员比例的三分之一，根据 《中华人民共和国公司法》《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在辞职申请生效前，何贵才先生将按照相关法律法规和《公司章程》的 规定继续履行职责。 上述董事 ...

渤海轮渡集团 股份有限公 司 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | | 董事会 31 | | | 第一节 | 董事 31 | | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | | 监事会 49 | | | 第一节 | 监事 49 | | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | | 党的基层组织 53 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | ...

渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团 股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护 公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事的独立作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 何贵才，男，汉族，1956 年 10 月出生，中共党员，大 学学历。具有总法律顾问任职资格、高级律师职称。现任中 国贸促会专家咨询委员会委员、渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年4月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在 公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-011 渤海轮渡集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 8 日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继 续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审 计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110108590676050Q 执行事务合伙人：梁春 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质：1992 年首批获得财政 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善渤海轮渡集团股份有限公司（下称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《渤海轮渡集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实控人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000259 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 渤海轮渡集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 | 录 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制评价报告 | | | | 1-5 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000259 号 渤海轮渡集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...