证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-006 渤海轮渡集团股份有限公司 关于收到控股股东2023年度及2024年内现金分红提议 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于现金分红的提议 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日收到公司控 股股东辽渔集团有限公司《关于提议渤海轮渡集团股份有限公司2023年度及2024 年内现金分红的函》。主要内容如下： "基于公司财务状况良好、经营业绩稳定以及对公司长远发展的信心，为提 升股东利益回报，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利 益，本股东建议提高公司2023年度分红比例，并提议2024年现金分红计划，具体 提议如下： （一）提议公司2023年度利润分配方案为：以公司2023年度利润分配方案实 施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本； （二）提议2024年中期现金分红以公司202 ...

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日收到控股 股东辽渔集团有限公司（以下简称"辽渔集团"）发来的《通知》，获悉辽渔集团 向辽宁交通投资有限责任公司（以下简称"交投公司"）非公开协议转让部分股份 的过户登记手续于2024年3月25日办理完毕。具体情况如下： 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-005 渤海轮渡集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人协议转让股份 过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年3月25日，中国证券登记结算有限责任公司出具《中国证券登记结算 有限责任公司过户登记确认书》。本次转让前后，公司控股股东辽渔集团及其一 致行动人交投公司持有公司股份情况具体如下： | 股东名称 | 本次转让前 持股数量 | | 本次转让后 持股数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比例（%） | | 持股比例（%） | | | （股） | | （股） | | | 辽渔集团 | 18 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-004 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向浦发银行申请信贷业务的 议案》，公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请信贷业务，业务品 种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信额度人民币10,000 万元，期限一年，用于补充流动资金，首次使用额度3,000万元。 根据经营需要，公司拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请 使用授信额度不超过5,000万元。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 渤海轮渡集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于2024年3月21日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知已于2024年3月11日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持， 会议应到董事9名，实到董事9 ...

关于控股股东及一致行动人权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年3月4日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东辽 渔集团有限公司（以下简称"辽渔集团"）与同为辽宁省人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"辽宁省国资委"）下属国有企业的辽宁省交通建设投资集 团有限责任公司的全资子公司辽宁交通投资有限责任公司（以下简称"交投公司"） 签订《股份转让协议》及《一致行动协议》，辽渔集团向交投公司以非公开协议 方式转让其持有的公司65,680,230股股份（占公司总股本的14.00%）（以下简称"本 次转让"）。 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-003 渤海轮渡集团股份有限公司 2024年3月6日，公司收到控股股东辽渔集团转发的辽宁省国资委《关于辽渔 集团有限公司非公开协议转让所持渤海轮渡集团股份有限公司部分股份的批复》 （辽国资产权[2024]16号），辽宁省国资委原则同意本次转让有关事项。 本次转让尚需通过上海证券交易所合规性确认并在中国 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-002 渤海轮渡集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 为推动实施国有经济布局优化和结构调整提升工程，全面落实辽宁省国资战 略部署，促进辽宁省属企业间资源整合与产业协同，构建辽宁国资国企高质量发 展新格局，2024 年 3 月 4 日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "渤海轮渡"或"上市公司"）控股股东辽渔集团有限公司（以下简称"辽渔集团"） 与同为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"辽宁省国资委"） 下属国有企业的辽宁省交通建设投资集团有限责任公司的全资子公司辽宁交通 投资有限责任公司（以下简称"交投公司"）签订《股份转让协议》及《一致行动 协议》。 本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司权益变动的情况如下： | | | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 称 | ...

信息披露义务人：辽宁交通投资有限责任公司 注册地址：沈阳市和平区丽岛路 42-2 号 通讯地址：沈阳市和平区丽岛路 42-2 号 联系电话：024-67856789 股权变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 4 日 渤海轮渡集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：渤海轮渡集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：渤海轮渡 股票代码：603167 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本简式权 益变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在渤海轮渡集 团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、 截至本报告书签署之日，除 ...

股票代码：603167 渤海轮渡集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：渤海轮渡集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：渤海轮渡 信息披露义务人：辽渔集团有限公司 注册地址：大连市甘井子区大连湾 通讯地址：大连市甘井子区大连湾 联系电话：0411-87126471 股权变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 4 日 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本简式权 益变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在渤海轮渡集 团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 637,656,617.26 | 56.16 | 1,369,937,876.17 | 37.16 | | 归属于上市公司股东的净 | 150,894,429.66 | 360.67 | 213,189,697.49 | 92.33 | | 利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 148,954,464.20 | 403.32 | 181,692,446.74 | 990.16 | 1 / 13 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2023-035 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据经营需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请信贷业 务，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信额度不超 过人民币10000万元，期限一年，用于补充流动资金，本次使用额度3000万元。 授权公司总经理于新建先生或财务总监薛锋先生在上述授信额度内全权办 理相关事宜，签署上述授信业务合同及相关法律文件。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《关于对子公司财务资助的议案》 为满足子公司大连渤海轮渡燃油有限公司（以下简称"大连燃油公司"）正 常经营需求，公司同意由子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司对大连燃油公司 提供 3500 万元财务资助，期限不超过 1 年，年借款利率为 4.35%，大连燃油公 司以其向公司供应燃油的应收账款和库存燃油提供质押担保。 详见同日公司在上交所网站披露的《关于对子公司财务资助的公告》 ...

独立董事：董华、何贵才、汪民生 2023 年 10 月 26 日 为满足子公司大连渤海轮渡燃油有限公司（以下简称"大 连燃油公司"）正常经营需求，公司子公司天津渤海轮渡融资租 赁有限公司对大连燃油公司提供 3500 万元财务资助，期限不 超过 1 年，年借款利率为 4.35%，大连燃油公司以其向渤海轮 渡集团股份有限公司供应燃油的应收账款和库存燃油提供质押 担保。 本次财务资助旨在为有效保障公司船舶用油安全，满足子 公司日常经营需要，且公司能够及时掌握大连燃油公司的经营 管理情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控， 提供财务资助的风险处于可控范围内；本次向大连燃油公司提 供财务资助事项已按照有关规定履行了决策程序，符合相关法 律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。 综上,我们对上述议案发表同意的独立意见。 渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事对相关议案的独立意见 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第六届董事会第五次会议，审议并通过了 《关于对子公司财务资助的议案》。根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关法律 ...