（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 渤海轮渡集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行 使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《渤海轮渡集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细 则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一 股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。 第三条 公司在选举两名及以上董事时或公司单一股东及其一 致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，应当实行累积投票制。 董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票 制。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不 含职工代表董事，由职工代表担任的董事由公司职工代表大会民主选 举产生或更换，不适用于本细则的相关规定；在累积投票制下，独立 董事应当与董事会其他成员分别选举。 第二章 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《渤海轮渡集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现下列情形之一时，公司应当在两个月内召开： （五）审 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 围 2 | | --- | | 行 2 | | 购 3 | | 让 5 | | 会 6 | | 定 6 | | 人 9 | | 定 10 | | 集 16 | | 知 18 | | 开 19 | | 议 22 | | 会 26 | | 定 26 | | 会 30 | | 事 35 | | --- | | 会 39 | | 员 41 | | 织 43 | | 计 46 | | 度 46 | | 计 50 | | 任 50 | | 告 51 | | 知 51 | | 告 52 | | 算 54 | | 程 56 | | 则 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作 用，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规由原 "山东渤海轮渡有限公司"整体变更为股份有限公司。公司在烟台市 行政审批服务局注册 ...

第一章 总则 渤海轮渡集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《渤 海轮渡集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外担保，是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"） 提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间提供担保,适用本办法。 公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应 视同公司提供担保，公司应按照本办法规定执行。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担 保。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： （一）公司及公 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他 公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 募集资金管理办法 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或 ...

第一章 总 则 独立董事工作细则 （2025年10月修订） 第一条 为进一步完善渤海轮渡集团股份有限公司（下称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实控人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 渤海轮渡集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度 报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号- 交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 订本办法。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人 及关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公 司信息披露内容与格 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 对外投资管理办法 (2025年10月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股 东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投 资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的 保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司对外进行的投资行为。 即公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等 实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出 资，进行各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； （二）以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权 益； （三）项目合作方式的投资； （四）出售上述对外投资所形成的股权或权益； 1 （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）经营性项目及资产投资； （八）其他投 ...

第一条 宗旨 为进一步规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 及《渤海轮渡集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组成 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 渤海轮渡集团股份有限公司 董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，职工代表董事1名。 职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。董事会设董事长一 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会职权 董事会对股东会负责，依照《公司法》和《公司章程》的规定行 使职权。 第四条 董事会办公室和董事会秘书 董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务。董事会设董事会 秘书，董事会秘书兼任董事会办公室主任，负责董事会办公室工作， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的 管理，办理信息披露事务等事宜 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《渤 海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向 股东提供网络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市 公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为其股东行 使表决权提供网络投票方式的，适用本细则。 第四条 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权 的股东，均可以按照本细则规定，通过上交所网络投票系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场、网络 ...