兰州兰石重型装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，明确公司股东会的议事程序，规范股东会内部机构及运 作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东会规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《兰州兰石重型 装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 兰州兰石重型装备股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） | . | | --- | | œ 1 . | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 3 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东会的召开 7 | | 第六章 | 股东会的 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范监事会议事规则和工作程序，保障监事会依法独立行使监督 权，保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《省属国有企业监事会议 事规则指引》等法律、法规，以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由三名监事组成。监事会设主席一人，由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于 1/3。监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： | | | | 第一章 | 总 则 2 | ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2023 年 12 月 26 日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 21,000.00 万元（含 本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号： 临 2023-098）。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-057 公司已于 2024 年 6 月 27 日归还 4,000.00 万元至募集资金专户，具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 28 日披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告 编号：临 2024-044）。 2024 年 8 月 15 日，公司将前述用于暂时性补充流 ...

一、项目基本情况 项目名称：一级提浓塔采购 招标编号：ZY24-Z108-WZ198 招标人：中国石油物资有限公司 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-056 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于收到项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国石油 物资有限公司（以下简称"中油物资"）发来的《中标通知书》，公司中标中国 石油天然气股份有限公司长庆油田分公司（以下简称"中国石油长庆分公司"） 一级提浓塔采购项目塔器设备。中标具体情况如下： 控股股东：总公司为上市公司中国石油，中国石油集团持有中国石油 82.46% 股权。 1 业主方：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 中标人：兰州兰石重型装备股份有限公司 中标设备：塔器 中标价格：18,499.35 万元 招标人与业主方关系：中油物资是中国石油天然气集团有限公司（以下简称 "中国石油集团"）直属的专业化采购与招标机构，依据中国石油集团授权组织 物资集 ...

根据合同约定，公司应当于 2024 年 8 月 3 日、2026 年 8 月 3 日分别以 1,500 万元、250 万元回购国开发展基金持有的新疆公司剩余 11.67%股权。经与国开发 展基金协商沟通，双方一致同意公司在回购新疆公司第四期股权的同时，提前回 购第五期股权。近日，公司向国开发展基金划拨第四期与第五期合计 1,750 万元 股权回购款，回购新疆公司 11.67%股权，本次回购完成后，公司将持有新疆公 司 100%股权，国开发展基金不再持有新疆公司股权。新疆公司将尽快办理相关 工商变更登记手续。 本次回购新疆公司剩余全部股权不会导致公司合并报表范围发生变化；回购 资金由公司以自有资金支付，不会对公司的整体财务状况和正常经营所需资金产 生不利影响；不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。本次回 购新疆公司剩余全部股权有利于公司实施战略协同与垂直化管理，提升新疆公司 1 管理决策效率和运营管理能力。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-055 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于回购国开发展基金有限公司持有的 子公司全部股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-054 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重 型装备股份有限公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 544,964,226 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 41.7184 | | 数的比例（%） | | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长郭 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市 公司股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-053 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于解散控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）主要财务数据： 截止 2023 年 12 月 31 日，兰石植源总资产：216.89 万元，净资产：157.35 万元，营业收入：302.48 万元，净利润：23.34 万元（上述数据经审计）。 一、概述 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到兰州新区 人民法院发来的《民事调解书》【（2024）甘 0191 民初 2120 号】，经法院主持调 解，公司与成都植源机械科技有限公司达成一致意见，双方同意解散兰州兰石植 源机械科技有限公司（以下简称"兰石植源"）。 本解散事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。根据公司《章 程》的相关规定，本次解散事项无需提交股东大会审议。本次解散事项不涉及关 联交易，也不构成重大资产重组。 二、解散主体基本情况 （一）公司概况 兰石植源成立于 2020 年 12 月 1 日，注册资本 5 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于合作进展暨签订采购施工承包正式合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-052 合作进展情况：兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 7 日披露了《关于签订采购施工承包合作协议书的公告》（临 2024-040），公司与新疆嘉国伟业新能源有限公司（以下简称"嘉国伟业"）签 订了 60 万吨/年煤焦油加氢项目 135,000 万元的合作协议书，并说明最终合作以 双方正式签订的采购、施工承包（PC）合同为准。近日，公司与嘉国伟业签订 了采购、施工承包（PC）合同，合计合同金额为 135,000 万元，与前期披露的一 致。 对上市公司当期业绩的影响：合同的签订及执行，预计将对公司 2024 年 度及下一年度的经营业绩带来积极影响，具体金额以会计师事务所出具的年度审 计报告为准。 风险提示：在合同履行过程中，存在受相关政策、法规、市场、不可抗 力等方面影响的不确定风险 ...

2024 年第三次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二四年八月二日 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议案 | | | 1. | 关于补选第五届董事会独立董事的议案 4 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 累计投票议案 1.《关于补选第五届董事会独立董事的议案》； 1.01《选举马宁为公司第五届董事会独立董事》。 2.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 2.01《选举李剑冰为公司第五届董事会非独立董事》。 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东审议以下议案： 七、议案表决 3 八、监票人、计票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结果 十、股东发言 十一、签署、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、会 ...