股票代码：603169 二〇二四年二月二日 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 2024 | | --- | | 会议议案 | | 1．关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案 4 | | 2．关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 7 | | 3．关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 10 | 2024 年第一次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下议案： 1.《关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案》； 2．《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》； 3．《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 七、议案表决 八、监票人、计票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，甘肃省工业和信息化厅发布了《关于公布 2023 年甘肃省技术创新示 范企业名单的通知》（甘工信发﹝2024﹞13 号），兰州兰石重型装备股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司兰州兰石重工有限公司（以下简称"重工 公司"）被认定为"2023 年甘肃省技术创新示范企业"。 重工公司本次被认定为"2023 年甘肃省技术创新示范企业"，是对其在金 属压延装备制造领域技术创新成果的认可，有利于重工公司进一步强化技术创新 优势，发挥技术创新示范企业引领作用，增强其核心竞争力，提升品牌价值和影 响力。重工公司将以本次认定为契机，坚定不移走专业化、精细化、特色化发展 道路，持续完善科技创新体系，加大研发投入，全面提升公司创新能力，不断提 升公司品牌价值和核心竞争力。 本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-009 兰州兰石重型装备股份 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-006 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补充确认 2023 年日常关联交易基本情况 （一）补充确认关联交易概述 由于生产经营需要，2023 年度兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）与关联方兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"） 及其下属子公司实际发生的日常关联采购金额超过经审议的相应预计额度，超过 部分总计 15,687.28 万元。详情见下： 单位：万元 | 序 号 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年度 预计发生额 | 2023 年实际发生 额(未经审计) | 补充确认 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 向关联人购买原材料及设备 | 兰石集团及其下属子公司 | 4,500.00 | 16,042.51 | 11,542.5 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-002 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案》 为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度，共计 1,009,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-007 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-008 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于取得超高压容器（A6）生产许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 获得国家市场监 督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证（含压力容器制造大型 高压容器、超高压容器）》（编号:TS2210641-2028），具体情况如下： 一、许可证主要内容 单位名称：兰州兰石重型装备股份有限公司 特此公告。 住所：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号 制造地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号 获准从事以下特种设备生产活动： | 压力容器制造 | 大型高压容器（A1） | — | 含多层压力容器；压力容器 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 设计许可单独取证 | | 许可项目 | 许可子项目 超高压容器（A6） | 许可参数 — | 备注 压力容器设计外委 | 发证机关：国家市场监督管理总局 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-003 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于申请 2024 年度金融机构综合授信的议案》 为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度，共计 1,009,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-004 2 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于申请 2024 年度金融机构综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于申请 2024 年度金 融机构综合授信的议案》。公司拟采用信用担保与抵押担保相结合的方式，向金 融机构申请 2024 年度授信额度共计 1,009,000.00 万元，授信期限按各银行规定 执行。现将有关情况公告如下： | 所属公司 | 银行名称 招商银行兰州新区支行 | 各行授信额度使用范围 流动资金和项目贷款/综合授信 | 本次申请授 信额度/万元 65,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | | 工商银行七里河支行 中国银行兰州新区支行 | 流动资金和项目贷款/综合授信 流动资金和 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-005 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为子公司申请金融机构综合授信提供 ● 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称"青岛公司"）、 兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称"换热公司"）、兰州兰石重工有限 公司（以下简称"重工公司"） 、兰州兰石检测技术有限公司（以下简称"检测 公司"）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称"新疆公司"）、中核嘉 华设备制造股份公司（以下简称"中核嘉华"），为兰州兰石重型装备股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）子公司； ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度对子公司提供担 保的总额度不超过 127,000.00 万元，其中：对青岛公司担保不超过 38,500.00 万 元；对换热公司担保不超过 44,000.00 万元；对重工公司担保不超过 14,000.00 万元；对检测公司担保不超过 1,000.00 万元；对新疆公司担保不超过 5,000.00 万元；对中核嘉华担保不超过 24,500.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际 为子公司提供担保余额为 32 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-001 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职并选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长、副董事长辞职情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长张璞临先生和副董事长吴向辉先生的书面辞呈。 张璞临先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务， 同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。辞职 后，张璞临先生不再担任公司任何职务，仍在控股股东兰州兰石集团有限公司（以 下简称"兰石集团"）担任党委常委、副总经理。 吴向辉先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事职 务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。 辞职后，吴向辉先生不再担任公司任何职务，仍在控股股东兰石集团担任副总经 理。 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，张璞临先生、吴向辉先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， ...