（2024 年 8 月修订） | . | K | 2 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 5 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总 则 第一条 为适应兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，制定适合公司发展的长远战略规划，增强公司核心竞争力，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，确保董事 会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《公司法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和公司章程的有关规定，公司设立董事会战略委员会，作为负 责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本议事规则。 兰州兰石重型装备股份有限公司 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略、中长期发展规划、投融资等重大决策进行研究并向董事会提交建议。 董事会战略委员会议事规则 第 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-062 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于募集资金 2024 年上半年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《募集资 金 2024 年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年度非公开发行股票：根据本公司 2020 年 9 月 18 召开的第四届董事 会第九次会议、2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准兰州兰石重型 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-059 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注册 发行中期票据的公告》（临 2024-061）。 监事会对公司编制的 2024 年半年度报告（以下简称"半年报"）提出如下 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-061 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠 道，调整负债结构，提高长期负债占比，降低由刚性偿还短期负债带来的财务风 险，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司运营需要，公司拟向中国银 行间市场交易商协会（以下简称"银行间交易商协会"）申请注册发行 2024-2026 年度总额不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据。具体情况如 下： （三）发行方式：一次注册分次发行； （四）发行利率：综合成本预估不超过 3.5%； （五）发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的合格机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）； （六）资金用途：偿还到期的短期贷款、置换存续高成本贷款等。 1 一、发行条件 根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-058 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主 持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 章程 （2024 年 8 月修订） | 14 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党委会 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） | ਲ | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 6 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 10 | | 第五章 | 附则 14 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规，以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》 （以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会， ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-060 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于修订公司《章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理制度体系，根据《公司法（2023 年修订）》、中国 证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规的最新规定，并结合 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 "公司"）实际情况，对公司《章程》 相关条款进行了修订完善，并相应修订了公司《章程》附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》中相关条款。具体修订情况如下： 1 原条款数 修订前 修订后 第九条 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日 内确定新的法定代表人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的，由 公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照 法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定 代表人追偿。 第二十 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-063 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息 披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息 披露行为，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据中国人民银 行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易 商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法 规及公司《章程》等有关规定，制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》的规定建立健全信息披露 事务管理制度，并接受交易商协会的自律管理。 第三条 本制度适用于公司与所属子公司。 第四条 本制度中所称"非金融企业债务融资工具"(以下简称"债务融资 工具")系指在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券， 包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、资产 支持票据等。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工 具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可 能有重大影响的信息以及债务融资工具监管部 ...