证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-017 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目 EPC 工程总包暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"或"兰石重装"）拟 与控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称"瑞泽石化"）组成联合体 （以下简称"承包人"），并共同与公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简 称"兰石集团"）签订《绿氢制储用一体化试验示范项目EPC总承包合同协议书》， 本合同总金额暂估为 3,160 万元，系开口合同。 ●兰石集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（一）款规定的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事 会第十九次会议审议通过，关联董事均回避表决，非关联董事一致表决同意该议 案。根据公司《章程》等相 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-015 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富 永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》 （4）董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军（主任委员）、方文彬、霍吉栋、 张凯、杜江。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 2．审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》 同意聘任董事会秘书武锐锐兼任公司总法 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-016 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 审议通过《关于公司承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目 EPC 工 程总包暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 承接兰石集 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-014 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重 型装备股份有限公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 541,010,186 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 41.4157 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长郭富 ...

地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市 公司股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-013 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-011 兰州兰石重型装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2024 年 3 月 12 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富 永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于总经 理变更及补选董事的公告》（临 2024-012）。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任车生文为 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-012 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于总经理变更及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 及《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 为理清公司各治理层级职责权限，加强董事会对经理层的考核与授权放权力 度，公司党委书记、董事长、总经理郭富永于近日向董事会递交了辞呈，申请辞 去公司总经理职务，其仍将担任公司党委书记、董事长职务。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 1 附件：车生文简历 车生文：男，1972 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 毕业于甘肃工业大学模具设计与制造专业，正高级工程师。历任兰石重装换热公 司技术部、全焊车间、销售公司负责人，兰石重装换热公司副总工程师、党总支 副书记、工 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市 公司股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-010 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长郭富永主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重 型装备股份有限公司六楼第二会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股 ...