证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-033 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海宝立食品科技股份 有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 1,273,415,201.43, representing a 12.89% increase compared to RMB 1,128,044,440.18 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the first half of 2024 was RMB 108,496,679.58, a decrease of 34.60% from RMB 165,904,447.61 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities increased by 62.25% to RMB 176,677,459.36, compared to RMB 108,889,745.90 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share decreased by 34.15% to CNY 0.27 compared to the same period last year[15]. - Diluted earnings per share also decreased by 34.15% to CNY 0.27[15]. - The weighted average return on equity decreased by 6.04 percentage points to 7.85%[16]. - The company reported a net profit of RMB 99,155,652.71 after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 10.87% from RMB 111,243,582.38 in the same period last year[14]. - The company achieved operating revenue of 1,273.42 million yuan, representing a year-on-year growth of 12.89%[33]. - The net profit attributable to the company, after deducting non-recurring gains and losses, was 113.40 million yuan, a slight decrease of 0.76% year-on-year[33]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.41% to RMB 1,983,951,861.44 from RMB 1,900,213,941.21 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.07% to RMB 1,310,907,503.60 from RMB 1,352,414,574.39 at the end of the previous year[14]. - Total liabilities increased to CNY 511,940,445.55 from CNY 401,505,092.26, marking a significant rise of approximately 27.5%[94]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,310,907,503.60 from CNY 1,352,414,574.39, a decline of about 3.1%[94]. - Current liabilities increased to ¥454,108,297.80, compared to ¥383,175,511.41, marking a rise of 18.5%[97]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased due to revenue growth and timely payment collection[16]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was ¥191,565,902.13, compared to a negative cash flow of ¥194,803,245.02 in the same period of 2023, indicating a significant recovery[108]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥841,625,853.74, an increase of 24.06% from ¥678,425,874.81 in the first half of 2023[108]. - Cash outflow from operating activities was ¥650,059,951.61, down from ¥873,229,119.83 in the same period last year, showing improved cost management[108]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 60,001,500.00, which represents 55.30% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[4]. - The company reported a profit distribution of -150,003,750.37, indicating a significant loss in profit allocation to shareholders[113]. Research and Development - The company maintains a strong R&D capability with a dedicated team focused on flavor, production processes, and market responsiveness[26]. - The R&D expenses increased by 13.56% year-on-year, amounting to CNY 24,845,052.31, with the number of new products developed rising over 11% compared to the same period last year[35]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥24,845,052.31, an increase of 13.5% from ¥21,877,997.68 in the previous year[99]. Market Position and Strategy - The company has established long-term stable partnerships with well-known domestic and international restaurant chains and large food industry enterprises[21]. - The company is actively collaborating with innovative supply chains and internet food creative enterprises to provide customized R&D services[21]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[72]. - The company has initiated the construction of its subsidiary Guangxi Baoshuo's factory, which is expected to leverage local raw material resources for spice market opportunities[35]. Compliance and Governance - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - The report indicates that there are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[5]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[5]. - The company confirmed that there are no false records, misleading statements, or significant omissions in the prospectus for its initial public offering (IPO) and assumes legal responsibility for its authenticity, accuracy, completeness, and timeliness[66]. Risks and Challenges - The company faces risks related to food quality control and changes in food safety standards, which could impact its operations[49]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact product cost and gross margin[50]. - The company has established a stable partnership with Yum China, but risks exist if major customers reduce orders or terminate contracts[51]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[72]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive future growth[103]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 11,292[85]. - The top ten shareholders held a total of 30.60% (122,400,000 shares) by Hangzhou Zhenpin Zhixin Investment Partnership[86]. - The second largest shareholder, Ma Ju, held 17.73% (70,920,000 shares) of the company[86]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and operating results[126]. - The company’s financial reporting adheres to the new accounting standards effective from 2024, with no significant adjustments required for the initial application[185]. - The company recognizes revenue at the point when the customer obtains control of the product, which occurs upon delivery for domestic sales and upon customs clearance for international sales[178].

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-039 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2024 年第二季度主要经营情况 （一）主营业务按产品类别分类情况： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 产品类别 | 年第二季度 2024 | | 年第二季度 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 复合调味料 | 30,063.43 | 47.58% | 27,306.62 | 47.71% | | 轻烹解决方案 | 29,098.64 | 46.06% | 26,030.81 | 45.48% | | 饮品甜点配料 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-032 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 309,740,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.4332 | | 份总数的比例（%） | | 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 08 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

浙江天册律师事务所 关于 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对宝立食品本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2024H1284 号 致：上海宝立食品科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宝立食品科技股份有限公 司（以下简称"宝立食品"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-031 上海宝立食品科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼高级管理人员何宏武先生计划自 2024 年 7 月 6 日起 3 个月内，通过上海 证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公 司股票，合计增持金额不低于人民币 500 万元（含），不超过人民币 550 万元（含）。 增持计划的进展情况：截至 2024 年 8 月 20 日，增持计划实施期间过半， 何宏武先生共计增持公司股票 160,000 股，占公司总股本的比例为 0.04%，增持 金额 181.68 万元。受定期报告信息披露窗口期影响，何宏武先生已增持金额未 达到增持计划金额区间下限的 50%，本次增持计划尚未实施完成。 风险提示：本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发生变化、 增持资金未能及时到位等因 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 一、请拟出席现场会议的股东或股东授权代表按照本次股东大会会议通知中 规定的时间和登记方法办理参会登记。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-030）。 会议资料 中国·上海 二〇二四年八月二十二日 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于对募集资金投资项目增加投资额、调整部分建设内容和内部投资 | | | 结构的议案 错误!未定义书签。 | 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司增加募集资金投资项目 投资额、调整部分建设内容和内部投资结构的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定履行持续督导职责，对宝立食品本次增加募集资金投资项目投资额、调整部分 建设内容和内部投资结构进行核查，核查情况如下： 一、募集资金投资基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1308 号"文批准和上海证券交 易所自律监管决定书"[2022]189 号"文批准，公司首次公开发行 A 股股票 4,001 万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面值为人民币 1.00 元。本次发行募集资金 总额为人民币 40,210.05 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 33,512.73 万元。上述募集资金已 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-026 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对募集资金投资项目增加投资额、调整部分建设内 容和内部投资结构的议案》 经董事会审议，公司本次对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进 行调整，是公司根据市场需求变化情况并结合自身发展规划审慎作出的决定，不 存在损害公司股东利益的情形。董事会同意公司对募投项目增加投资额、调整部 分建设内容和内部投资结 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-028 上海宝立食品科技股份有限公司 关于对募集资金投资项目增加投资额、 调整部分建设内容和内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次涉及调整的募投项目名称为"山东宝莘食品科技有限公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗加 工项目"，因项目建设内容计划调整，项目名称拟变更为"山东宝莘食品科技 有限公司食品调味料全产业链基地建设项目"，项目投资总金额由 28,804.27 万 元增加至 29,945.03 万元，项目拟使用募集资金金额不变。 调整后项目预计正常投产并产生收益的时间：调整后项目建设期不变， 共计 24 个月，预计建设完工后投产。 本次对募集资金投资项目的调整不构成关联交易和重大资产重组，该事 项尚需提交公司股东大会审议。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六 ...