1 3、募集资金保证金账户仅用于存放本次开具信用证的保证金，不得用于其 他用途，使用完成后应及时注销。注销时若存在本金及利息结余，应及时转入募 集资金专户。 国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司通过开立募集资金保证金账户 方式开具信用证支付募投项目款项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号—持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履 行持续督导职责，对宝立食品开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投 项目款项事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金投资基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1308 号"文批准和上海证券交 易所自律监管决定书"[2022]189 号"文批准，公司首次公开发行 A 股股票 4,001 万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面值为人民币 1. ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-027 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： 经核查，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目是公司根据自身发展 需求和外部环境而做出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形。调整后的项目 仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。未违反公司有关募集资 金投资项目承诺，不会对项目的实施造成重大影响。上述事项履行了必要 ...

关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证 支付募投项目款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议案》，同 意公司实施募投项目的全资二级子公司山东宝莘食品科技有限公司（以下简称 "山东宝莘"）在募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施期间，通过 开立募集资金保证金账户的方式开具信用证，用以支付募投项目建设中涉及的 部分款项，并授权公司及山东宝莘管理层及工作人员具体办理。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-029 上海宝立食品科技股份有限公司 山东宝莘通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目相关 款项，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响 公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益 的情形。 本次事项 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-030 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 ...

Investment Rating - The report gives an "Outperform the Market" rating for the company [23]. Core Viewpoints - The company has established itself as a leading provider of customized compound seasonings and is expanding into the fast food sector with its "Kongke" instant noodles, which have become a significant growth driver. The dual growth strategy focuses on both B-end (business) and C-end (consumer) markets, leveraging its strong R&D capabilities and established relationships with major clients like Yum China [23][9]. Company Overview - The company, founded in 2001, specializes in customized compound seasonings and has built long-term partnerships with renowned food chains such as KFC, Pizza Hut, and McDonald's. It has diversified its offerings to include light cooking solutions and dessert ingredients, with a notable acquisition of Kitchen Afun in 2021, which has accelerated its growth in the instant food segment [9][64]. Business Structure - The company's revenue is primarily derived from three categories: compound seasonings, light cooking solutions, and dessert beverage ingredients. In 2023, the revenue from compound seasonings was 1.145 billion yuan, accounting for 49.5% of total revenue, while light cooking solutions contributed 1.024 billion yuan, representing 44.3% [44][65]. Industry Analysis - The compound seasoning market is expected to grow significantly, with a projected market size exceeding 300 billion yuan by 2027. The demand for standardized flavors and cost efficiency in the restaurant industry is driving this growth, as more businesses seek to streamline operations and reduce labor costs [81][78]. Growth Analysis - The company is experiencing a dual growth trajectory, with B-end business benefiting from established relationships and expanding client base, while the C-end is focused on product innovation and channel expansion. The "Kongke" instant noodles have emerged as a market leader, with plans to increase offline presence in over 7,000 stores by 2023 [23][90]. Profitability Forecast - The company forecasts revenues of 2.745 billion yuan in 2024, 3.167 billion yuan in 2025, and 3.637 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 282 million yuan, 328 million yuan, and 381 million yuan. The expected growth rates are 15.9%, 15.4%, and 14.8% respectively [32][23].

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-025 上海宝立食品科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 7 月 5 日收到公司董事、总经理何宏武先生出具的《关于增 持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司董事、高级管理人员何宏武先生 （二）增持主体本次增持前持有股份情况 何宏武先生未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"杭州宝钰"）间接持股公司。何宏武先生持有杭州宝钰 30.00% 财产份额；杭州宝钰持有公司股份数为 36,000,000 股，占公司总股本的 9.00%。 1 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼高级管理人 员何宏武先生计划自本公告披露之日起 3 个月内，通过上海证券交易所交易系统 允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股票，合计增持金 额不低于人民币 500 万 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海宝立食品科技股份有限公司拟了解价值所涉及的 杭州空刻网络科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0182 号 (共一册,第一册) 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 05 月 31 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202400262 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第03042号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2024】第0182号 | | 报告名称: | 上海宝立食品科技股份有限公司拟了解价值所涉及 的杭州空刻网络科技有限公司股东全部权益价值资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 218.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月31日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 倪灵芝 (资产评估师) 会员编号:33080058 | | | 高诚 (资产评估师) 会员编号:31180007 | | ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-024 上海宝立食品科技股份有限公司 关于全资子公司放弃优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次交易的审议情况 重要内容提示： 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司杭州 厨房阿芬科技有限公司（以下简称"厨房阿芬"）持有杭州空刻品牌管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"空刻品牌"）15%财产份额且为空刻品牌的普通合 伙人。空刻品牌有限合伙人张磊和王义超拟将其合计持有的 50%财产份额以 2,189 万元价格转让至 35 位自然人，厨房阿芬放弃本次空刻品牌财产份额转让的 优先购买权。 厨房阿芬放弃优先购买权，不涉及公司合并报表范围变更。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。 一、交易概述 （一）交易基本情况 公司全资子公司厨房阿芬持有空刻品牌 15%财产份额且为空刻品牌普通合 伙人。 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-023 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.375 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,0 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-022 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号 会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,464,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.6142 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...