证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-012 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际 建设情况，将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 5 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号），公司获核准首次 公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，发行价格每股 18.65 元，募集资 金总额为人民币 746,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）后的募集资 金净额为人民币 658,894,100.00 元。上述资金已于 202 ...

现金管理产品种类：在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、 流动性好的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通 知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，投资期限不超过 12 个月。 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-010 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：不超过人民币 3 亿元。 已履行的审议程序：杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公 司"、"福斯达"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届 监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超 过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的 各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定 期存款、大额存单、收益凭证等。 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见。根据公司实际情况，充分发挥自身专业 优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东的利益， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）报告期内的独立董事履历 岑可法先生（离任）：1935 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，教授、博士生导师，中国工程院院士。曾任华中科技大学助教、 浙江大学热工教研室助教、讲师、副教授、教授、系主任、蓝天环保设备工程股 份有限公司董事、浙江富春江环保科技研究有限公司副董事长。2020 年 10 月至 2023 年 2 月任公司独立董事，现未在公司担任任何职务。 （二）独立性说明 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号）核准，公司本次首次公开发 行股票数量为 4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除各项发行费用 8,710.59 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 65,889.41 万元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资 本及股本情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF10012号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》，对募集资金实行专户存储。 民生证券股份有限公司 关于杭州福斯达深冷装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为杭州福斯 达深冷装备股份有限公司（以下简称" ...

2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过 公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董 事会审议。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州 福斯达深冷装备股份有限公司章程》、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责的情况 报告如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。 2023 年 4 月 14 日，公司 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 相生 关于杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10373号 杭州福斯达深冷装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年12 月第二次修订)》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内 ...

民生证券股份有限公司关于 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为杭州福斯 达深冷装备股份有限公司（以下简称"福斯达"、"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对福斯达首次公开发行 股票部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号）核准，公司本次首次公开发 行股票数量为 4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除各项发行费用 8,710.59 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

2023 年度，公司审计委员会共召开会议 4 次，全体委员本着勤勉尽责、恪 守职责的原则，均亲自出席了会议。会议具体召开情况如下： 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州福斯达深冷装备股 份有限公司章程》、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，2023 年度，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称 "福斯达"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 福斯达董事会下设审计委员会，并制定了《杭州福斯达深冷装备股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会产生与组成、职责权限、议事 规则等内容作了明确规定。截至报告期末，审计委员会由 3 名董事组成，分别 为李文贵女士（独立董事）、刘春彦先生（独立董事）、刘海宁先生（独立董事） 三人组成，其中召集人由会计专业人士独立董事李文贵女士担任。审计委员会 成员的组成及 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-011 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安 全性高、流动性好、低风险的理财产品，投资期限不超过 12 个月。 现金管理金额：不超过人民币 4 亿元。 已履行的审议程序：杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公 司"、"福斯达"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 4 亿 元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险的 理财产品。本事项无需股东大会审议通过。 风险提示：公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好、低风险 的保本型理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起 的影响收益的情况。 一、 ...