证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-030 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司一楼 101 会议室召开。本次会 议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会事前已 ...

福斯达公告，2025年上半年实现营业收入14.76亿元，同比增长62.14%；归属于上市公司股东的净利润 2.51亿元，同比增长140.45%。 (本文来自第一财经) ...

福斯达8月26日披露的半年报显示，公司上半年实现营业收入14.76亿元，同比增长62.14%；归属于上市 公司股东的净利润2.51亿元，同比增长140.45%；基本每股收益1.59元。 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603173 公司简称：福斯达 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 / 169 杭州福斯达深冷装备股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 公司全体董事出席董事会会议。 二、 本半年度报告未经审计。 三、 公司负责人葛浩俊、主管会计工作负责人黄正杰及会计机构负责人（会计主管人员）朱湘 珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 本制 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司董 事和高级管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益 最大化，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所指的董事、高级管理人员是指公司董事会的成员以及公司 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定应当与市场发展相适应，与公 司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第二章 薪酬的构成与发放 第四条 董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第五条 董事报酬事项由股东会决定，在董事会或者薪酬与考核委员会对董 事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充 分披露。 第六条 董事分为：（1）不在公司专职工作的董事；（2）在公司专职工作的 董事；（3）独立董事。 （一） 不 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）以及《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 对外担保管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为规范杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负责 公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实保护公 司和中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称《规范运作指引第1号》）《上市公司独立董事履职指引》等 相关法律、法规、规范性文件及《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规 ...