证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-005 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于回购进展暨公司"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，提高投资者回 报，维护汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履 行社会责任，公司将积极采取措施，推动公司"提质增效重回报"行 动实施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 截至 2024 年 2 月 2 日，公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式已累计回购 A 股普通股股票 2,932,500 股，占公司 最近一次公告的总股本比例为 0.63%，回购的最高成交价格为人民币 6.39 元/股，最低成交价格为人民币 4.67 元/股，已支付的资金总金 额为人民币 17,495,962.00 元（不含交易费用）。 公司将持续评估本次"提质增效重回报 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-004 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，汇通建设集团股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购 A 股普通股股票 2,719,300 股，占公司最近一次公告的总股本 比例为 0.58%，回购的最高成交价格为人民币 6.39 元/股，最低成交 价格为人民币 5.60 元 / 股 ， 已 支 付 的 资 金 总 金 额 为 人 民 币 16,495,818.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事长、控股股东、实际控 制人张忠强先生《关于提议汇通建设集团股份有限公司回购公司股份 的函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《汇通建设集 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-003 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师及项 目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023 年4月25日、2023年5月16日召开第一届董事会第三十次会议及2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》， 同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。具 体内容详见公司于2023年4月26日及2023年5月17日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024年1月15日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更 汇通建设集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情况如 下： 三、变更人员诚信记录及 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-002 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 累计转股情况："汇通转债"的转股起止日期为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人 民币 7,000 元"汇通转债"转换成汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）A 股股票，累计转股股数为 847 股，占"汇通转债" 转股前公司已发行股份总额的比例约为 0.0002%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"汇 通转债"金额为人民币 359,993,000 元，占"汇通转债"发行总量的 比例约为 99.9981%。 本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期 间，"汇通转债"累计转股金额为人民币 2,000 元，累计转股股数为 242 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-001 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已 累计回购 A 股普通股股票 1,955,700 股，占公司最近一次公告的总股 本比例为 0.42%，回购的最高成交价格为人民币 6.39 元/股，最低成 交价格为人民币 5.96 元/股，已支付的资金总金额为人民币 11,996,758.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事长、控股股东、实际控 制人张忠强先生《关于提议汇通建设集团股份有限公司回购公司股份 的函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《汇通建设集团股份有限公司关于收到公司董事 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-075 转债代码：113665 转债简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于"汇通转债"2023年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12 月15日公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"本期 债券"或"汇通转债"）将于2023年12月15日开始支付自2022年12 月15日至2023年12月14日期间的利息。根据《汇通建设集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号） 核准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-074 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：汇通路桥建设集团公路工程有限公司（以下简 称"汇通公路"），系汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为汇通 公路提供的担保金额为 1,000.00 万元整，截至本公告披露日，公司已 实际为其提供担保余额为 2,000.00 万元（含本次担保额）。 近日，公司与秦皇岛银行股份有限公司保定分行签订《保证合同》， 为汇通公路在秦皇岛银行股份有限公司保定分行发生的资金借款合 1 同提供 1,000.00 万元连带责任保证担保。本次担保事项后，公司累计 向全资子公司汇通公路提供担保金额为 2,000.00 万元，在公司股东大 会批准的担保额度范围内。 （二）决策程序 1、公司分别于 2023 年 4 月 25 日、20 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-071 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议通知和资料于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件或专人送达 的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的 通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于 2023 年 12 月 1 日 以书面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。本次董事会的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 股价格的85%的情况，已触发"汇通转债"的转股价格向下修正条款。 汇通建设集团股份有限公司 公司董事会决定本次不向下修正"汇通转债"转股价格；同时， 自本次董事会审议通过之日起未来 6 个月内（即 2023 年 12 月 4 日至 2024 年 6 月 3 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案；在此 ...

汇通建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第九条 独立董事行使下列特别职权： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已 累计回购 A 股普通股股票 630,000 股，占公司最近一次公告的总股本 比例为 0.14%，回购的最高成交价格为人民币 6.39 元/股，最低成交 价格为人民币 6.26 元 / 股 ， 已 支 付 的 资 金 总 金 额 为 人 民 币 3,996,581.00 元（不含交易费用）。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-073 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事长、控股股东、实际控 制人张忠强先生《关于提议汇通建设集团股份有限公司回购公司股份 的函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《汇通建设集团股 ...