证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-013 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，本公 司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）116,660,000 股，每股发行价为 1.70 元，应募集资金总额为人民币 198,322,000.00 元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、 律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95 元，实 际募集资金净额为人民币 141,356,784.05 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 28 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募 集资金采取了专户存储管理。 2、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2894 号文核准， 公司向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，发行价格为每 张人民币 100 元，募集 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度，公司监事会共计召开了 5 次。具体情况如下： 序号 届次 召开时间 审议议案 1 一届十三次 2023.3.2 1、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金 的议案。 2 一届十四次 2023.4.25 1、关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 的议案； 2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》 的议案； 3、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的 议案； 4、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》 的议案； 5、关于《公司 2022 年度利润分配方案》的 议案； 6、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监 事会股东代表监事候选人的议案； 7、关于《公司 2022 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》的议案； 8、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案； 9、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案； 10、关于公司会计政策变更的议案； 11、关于《公司 2023 年第一季度报告》的议 案。 3 二届一次 2023.5.16 1、关于选举第二届监事会主席的议案； 2、关于《公司 2023 年度监事薪酬方案》的 | | | | 议案。 | ...

申港证券股份有限公司关于 汇通建设集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申港证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 汇通集团 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 董本军、刘刚 | 上市公司代码 | 603176 | 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对汇通集团进行持续 督导工作。现就 2023 年度对汇通集团持续督导工作情况总结如下： | 序 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 申港证券已建立健全并有效执行持 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导制度，并制定了有针对性的持 | | | | 续督 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现 就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事许来正先生、独立董事张鹏先生、 董事张忠山先生三名委员组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业 会计资格的独立董事许来正先生担任。2023 年 5 月 16 日，公司完成董事会换届 选举工作，同时选举独立董事沈延红女士、独立董事张鹏先生以及董事张中奎先 生为公司第二届董事会审计委员会委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董 事沈延红女士担任，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有 关要求。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定，审计委员会成员均 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 二、董事会审计委员会 202 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈延红，女，中国国籍，1967 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 2001 年至 2004 年任北京晓松房地产开发有限公司财务总监；2004 年至 2007 年， 任北京瑞群会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2007 年至 2014 年，任中 财汇信（北京）会计师事务所有限公司副主任会计师；2015 年至今，任北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）合 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-010 债券代码:113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年05月08日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五)至 05 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjsdshbgs@htlq.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于 广大投 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-009 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2023/11/7，由董事长、控股股东、实 | | --- | --- | | | 际控制人提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 489.00 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.05% | | 累计已回购金额 | 万元 2,535.89 | | 实际回购价格区间 | 3.44 元/股~6.39 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事长、控股股东、实际控制 人张忠强先生《关于提议汇通建设集团股份有限公司回购公司股份的 函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-008 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/11/7，由董事长、控股股东、 | | --- | --- | | | 实际控制人提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,000.00 万元~4,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 408.96 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.88% | | 累计已回购金额 | 2,224.64 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.44 元/股~6.39 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事长、控股股东、实际控制 人张忠强先生《关于提议汇通 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-007 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准， 公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期限为发行之日起 6 年， 即存续的起止时间为 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。 汇通建设集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："汇通转债"的转股起止日期为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民 币 62,000 元"汇通转债"转换成汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）A 股股票，累计转股股数为 7, ...

重要内容提示： 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-006 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间， 应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现 将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购 A 股普通股股票 1,370,300 股，占公司最近一次公 告的总股本比例为 0.29%，回购的最高成交价格为人民币 4.71 元/股， 最低成交价格为人民币 3.44 元/股，已支付的资金总金额为人民币 5,750,556.00 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式已累计回 ...