证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-062 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、回购股份的种类 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 1、回购股份的目的 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第四次会议以书面传签的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 31 日 通过专人送达或电子邮件的形式发出，表决截止日期为 2023 年 11 月 5 日。会议应发出书面传签表决票 11 份，实际发出书面传签表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份。本次会议符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司和 股东利益，建立完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利 二、董事会会议 ...

汇通建设集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，我们作为汇通建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独 立意见 1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《公司法》《证券法》《关于支 持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定。 2、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。本次公司实施回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，有 利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、主动性和创造 性，促进公司持续健康发展。公司本次股份回购具有必要性。 3、公司本次回购资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务 和未来发展产生重大影响，不会影响公司的 ...

二 0 二三年十一月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 汇通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 5 | | 议案二：关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案...6 | | 议案三：关于制定《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议 | | 案 7 | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》《汇通建设集团股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2023 年第三次临时股东 大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监 ...

重要内容提示： 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-060 债券代码: 113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 htjsdshbgs@htlq.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司 2023 年第 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-059 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于收到公司董事长、控股股东、实际控制人提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人张忠强先生《关于 提议汇通建设集团股份有限公司回购公司股份的函》。张忠强先生提 议公司使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。提议主要内 容如下： 一、提议回购股份的原因 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合 公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，张忠强先生提议公司 通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 同期增减变 动幅度(%) | | 营业收入 | 621,410,790.44 | -4.65 | 1,980,607,820.15 | 6 ...

汇通建设集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规、规范性文件和《汇 通建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 专项审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，报经公司董事会和股东大会审议。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （七）续聘会计师事务所的，负责审计工作的签字注册会计师最近三年应未 因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 ...

汇通建设集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生、考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，主要负责遴选合格的董事及高级管理人员的人选，对董事及高级管理人员人 选进行审核并提出建议；负责研究公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序并向董事会提出建议；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称高级管理人员是指总经理、总工程师、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当超 过半数并担任召集人。 第五条 提名与薪酬考核委员会委 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-056 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 独立董事余顺坤先生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董 事张鹏先生出席会议并代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达的形式发出会议通知。 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 11 名，实到董事 10 名，委托出席 1 名，独立董事余顺坤先 生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董事张鹏先生出席会议并 代为行使表决权。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<汇通建 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-057 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2023年第三季度定期经营数据的公告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度主要经 营数据（未经审计）公告如下： 一、公司主营经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 10 个，订单金额 54,070.89 万元，本报 告期比上年同期订单金额 93,157.41 万元下降 41.96%。 公司年初至报告期末新签订单 20 个，订单金额 145,153.02 万 元，年初至报告期末比上年同期订单金额 371,588.74 万元下降 60.94%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 15 个，订单金额 3,541.07 万元，本报告期 比上年同期订单金额 15,876.01 万元下降 77 ...