第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 汇通建设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高内部控制 能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 的规定，制定本规则。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会秘书承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名或以上不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当超过半数并 ...

第一条 为进一步完善汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性 文件及《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务以及不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 汇通建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照 ...

| 证券代码：603176 | 证券简称：汇通集团 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113665 | 债券简称：汇通转债 | | 汇通建设集团股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月15日 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-055 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："汇通转债"的转股起止日期为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民 币 5,000 元"汇通转债"转换成汇通建设集团股份有限公司（以下简 称"公司"）A 股股票，累计转股股数为 605 股，占"汇通转债"转 股前公司已发行股份总额的比例约为 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"汇 通转债"金额为人民币 359,995,000 元，占"汇通转债"发行总量的 比例约为 99.9986%。 本季度转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间， "汇通转债"累计转股金额为人民币 1,000 元，累计转股股数为 121 股。 一 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-054 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：汇通路桥建设集团公路工程有限公司（以下简 称"汇通公路"），系汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为汇通 公路提供担保债权最高本金余额为 1,000.00 万元担保，累计担保金额 为 2,000.00 万元（含本次担保额）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期 经审计净资产 100%，本次担保为对资产负债率超过 70%的全资子公 司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 款合同提供 1,000.00 万元保证担保。本次担保事项后，公司累计向全 资子公司汇通公路提供担保金额为 2,000.00 万元，在 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-053 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"公司 2023 年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已 于 2023 年 9 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《金融时报》《中国日报网》及上海证券交易所网站上 披露了《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说 明会的公告》（公告编号：2023-051）。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 13 日下午 15:00-16:00，公司在上海证券交易所上 证路演中心召开 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-052 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于项目中标的公告 （七）项目概况：项目占地 82,591.52 平方米，总建筑面积 68,000 平方米。其中 1 号地块占地 27,471.82 平方米，建筑面积 27,500 平 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到招 标人安国市国控仓储服务有限责任公司发来的《中标通知书》，公司 成为安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目 一期施工（以下简称"项目""本项目"）的中标人。 一、中标项目的基本情况 （一）招标单位：安国市国控仓储服务有限责任公司 （二）项目名称：安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综 合配套建设项目一期施工 （三）招标代理机构：河北中达铭工程管理有限公司 （四）招标方式：公开招标 （五）中标金额：294,426,655.85 元 （六）工期要求：478 日历日。 方米。包括配货中心建 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for the first half of 2023 is CNY 0.07, a decrease of 22.22% compared to CNY 0.09 in the same period last year[21]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 is also CNY 0.07, reflecting a 22.22% decline from CNY 0.09 year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 25.24% due to an increase in asset impairment losses and credit impairment losses amounting to CNY 36.4884 million[21]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2023 is 2.94%, down from 4.12% in the same period last year, a decrease of 1.18 percentage points[21]. - The weighted average return on net assets, excluding non-recurring gains and losses, is 2.69%, a reduction of 1.3 percentage points compared to 3.99% last year[21]. - The company reported a significant increase in asset impairment losses and credit impairment losses, impacting overall profitability[21]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,359,197,029.71, representing a 12.68% increase compared to ¥1,206,270,179.11 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 20.88% to ¥31,873,665.28 from ¥40,287,493.69 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,168,067.47, down 25.24% from ¥39,017,785.58 in the previous year[22]. - The company’s financial expenses increased by 36.24% to CNY 33,467,948.77 compared to the previous year[40]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥40,916,896.31, compared to a negative cash flow of ¥247,573,904.71 in the same period last year[22]. - Net cash flow from operating activities increased by CNY 288.49 million, primarily due to an increase in project payments of CNY 386.15 million, exceeding the rise in expenses of CNY 73.00 million[41]. - Net cash flow from investing activities decreased by CNY 435.01 million, mainly due to increased investments in Qujiang Expressway Company and Youji Road Company totaling CNY 147.50 million, and new construction investments in the "Anguo City Rural Revitalization and Infrastructure Improvement PPP Project" amounting to CNY 209.20 million[41]. - Cash flow from financing activities decreased by CNY 22.17 million, primarily due to reduced loan inflows during the reporting period[42]. - The company made external investments totaling CNY 182.57 million during the reporting period, a significant increase from CNY 31.23 million in the same period last year[51]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.51% to ¥5,481,762,652.43 from ¥5,347,413,618.89 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 1.42% to ¥1,088,193,874.46 from ¥1,072,971,574.48 at the end of the previous year[22]. - Total liabilities of the company at the end of the reporting period amount to ¥4,339,250,317.39, with a debt-to-asset ratio of 79.16%[148]. - The total current assets decreased from ¥4,075,216,687.99 at the end of 2022 to ¥3,918,506,039.80 by June 30, 2023[153]. - The company's long-term equity investments decreased from ¥456,194,554.59 to ¥424,737,628.80 during the reporting period[153]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence beyond Hebei Province, covering over ten provinces and cities including Beijing, Shandong, and Anhui[28]. - The company is actively participating in the national infrastructure development plans, including the construction of approximately 46,100 kilometers of national highway network[29]. - The company is involved in smart construction initiatives, with several cities designated as pilot cities for digital transformation in the construction industry[30]. - A cooperation framework agreement was signed to enhance transportation integration between Beijing, Tianjin, and Hebei, focusing on high-quality infrastructure development in Xiong'an New Area[31]. - The company is actively pursuing market expansion and new project opportunities in the PPP sector, particularly in rural and urban infrastructure development[60]. Environmental and Compliance Measures - The company established an environmental management system certified by Beijing Zhong'an Quality and Environmental Certification Center, compliant with GB/T24001-2016/ISO14001:2015 standards[87]. - The company implemented measures to control dust, noise, and wastewater during construction to minimize environmental impact[85]. - The company is subject to increasing environmental compliance requirements, which could result in penalties if not adequately addressed during construction projects[65]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[88]. Governance and Shareholder Commitments - The company held its first board meeting on April 25, 2023, to approve the election of the second board of directors and the second supervisory board, with terms lasting three years from the approval date[78]. - Zhang Zhongqiang was elected as the chairman of the second board of directors, and Zhang Lei was elected as the vice chairman[79]. - The company has committed to ensuring that the dilution of immediate returns from the issuance of convertible bonds will be effectively addressed, with specific measures outlined by the board[110]. - The company has committed to fair pricing in unavoidable related transactions based on market-recognized reasonable prices[107]. - The company will ensure compliance with relevant regulations regarding share reductions post-lock-up[92]. Legal and Regulatory Environment - There were no major lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[112]. - The company has maintained a good integrity status, with no instances of failing to fulfill court judgments or significant debts that have not been settled[112]. - The company has not reported any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[84]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2023 totaled CNY 1,715,630.80, indicating ongoing investment in innovation[160].

第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-048 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2023 年 8 月 18 日通过专人 送达、电子邮件等形式发出。 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《汇通建设集团股份有限公司 2023 年半年度报告》《汇通建设集团 股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。 （三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决的方式在 公 ...