证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-030 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到招 标人高碑店市和美农业农村经济发展有限公司发来的《中标通知书》， 公司成为 2024 年高碑店市高标准农田建设项目（国债）施工一标段 和二标段（以下简称"项目""本项目"）的中标人,合计中标金额 为 277,657,496.49 元，现将具体情况公示如下： 一、2024 年高碑店市高标准农田建设项目（国债）施工 （一）2024 年高碑店市高标准农田建设项目（国债）施工一标 段 中标标段名称：2024 年高碑店市高标准农田建设项目（国债） 施工一标段 招标单位：高碑店市和美农业农村经济发展有限公司 招标代理机构：河北望辰工程项目管理有限公司 招标方式：公开招标 项目概况：本项目新建高标准农田面积 70,000 亩，项目建设内 容主要包括土壤改良、灌溉排水与节水设施、 ...

北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240042-01 号 致：汇通建设集团股份有限公司 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《汇通建设集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的 召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并 发表法律意见。 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-029 债券代码:113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 重要内容提示： 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集 团股份有限公司 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,109,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.2893 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场 投票和网络投票 ...

股票简称：汇通集团 股票代码：603176 债券简称：汇通转债 债券代码：113665 申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年五月 重要声明 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制本报告的内容及信息 来源于汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"、"公司"或"发行 人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。 申港证券依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》《汇通建设集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《汇通建设集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-028 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 三、新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款用于满足公司业务发展需要，公司经营状况稳健、 各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影 响。 关于2024年累计新增借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司债 券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等相关规定，现就 2024 年累计新增借款情况披露如下： 一、主要财务数据情况 截至 2023 年末，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为 110,295.28 万元，2024 年 1-4 月，公司累计新增借款金额为 31,469.11 万元，占 2023 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的 28.53%。 二、新增借款类型 公司 2024 年 1-4 月累计 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-027 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩暨 现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会"。关于本次说明会 的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报网》及上 海证券交易所网站上披露了《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告 编号：2024-010）。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 ...

2023 年年度股东大会会议资料 汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于《公司 2023 | 年年度报告全文及摘要》的议案 5 | | 议案二：关于《公司 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案三：关于《公司 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案四：关于《公司 2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 8 | | 议案五：关于《公司 2023 | 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案六：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2024 年度审 | | 计机构和内部控制审计机构的议案 | 10 | | 议案七：关于《公司 2023 | 年度内部控制评价报告》的议案 13 | | 议案八：关于《公司 2023 | 年度利润分配方案》的议案 14 | | 议案九：关于申请综合授信额度及担保事项的议案 15 | | | 议案十：关于《公司 2 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-025 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于控股股东对公司可转债追加质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东张 忠强先生、张忠山先生、张中奎先生和张籍文先生持有公司股份 270,433,332 股，占公司最近一次公告的总股本的 57.95%；本次质押 后，上述股东累计质押股份为 125,462,357 股，占其持股总数的比例 为 46.39%。 本次股权质押仅用于为公司本次发行的可转债提供质押担保， 不涉及新增融资安排。 一、本次补充质押股份的具体情况 鉴于近期证券市场波动，控股股东提供质押担保的标的证券价格 下跌，导致触及相应的补充质押义务，根据《募集说明书》及相关约 定，公司控股股东张忠强先生、张忠山先生、张中奎先生和张籍文先 生共追加 57,041,304 股公司股份为"汇通转债"提供补充质押担保， 上述股份于 2024 年 4 ...

（2023 年度） 债券受托管理人： 股票简称：汇通集团 股票代码：603176 债券简称：汇通转债 债券代码：113665 申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年四月 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 第一节 本次可转债概况 一、核准文件及核准规模 重要声明 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制本报告的内容及信息 来源于汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"、"公司"或"发行 人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。 申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与汇通集团签订的《汇通建设集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约定编 制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将 本报 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-022 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是汇通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相 关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于发行 方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"内容自公布之日起施行。"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2023 年 10 月 ...