申港证券股份有限公司关于 汇通建设集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对汇通集团 2023 年度 规范运作情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查手段：现场检查人员结合汇通集团的实际情况，认真审阅公司相关 制度；访谈公司相关人员；查看主要生产经营场所；复核和查阅公司资料，对公 司治理、内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联 方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资、公司的经营 情况等进行了逐项检查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了汇通集团的公司章程，董事会、监事会、股东 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-017 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2023年年度经营数据的公告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度主要 经营数据公告如下： 一、公司主营经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 33 个，订单金额 187,395.56 万元，本报 告期比上年同期订单金额 517,180.45 万元下降 63.77%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 76 个，订单金额 18,133.76 万元，本报 告期比上年同期订单金额 61,230.94 万元下降 70.38%。 （三）勘察设计 公司本报告期新签订单 24 个，订单金额 1,062.04 万元，本报告 期比上年同期订单金额 970.64 万元增长 9.42%。 （四）试验检测 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

TRSM | 容 诚 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查处 （ 内部控制审计报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0049 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2024]251Z0 汇通建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了汇通建设集团股份有限公司(以下简称"汇通集团公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

| | | 汇通建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...

申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"、"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。目前首次公开发行股票并在主板上市的持续督导期限己满，申港证券根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规及规范性文件 的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 申港证券股份有限公司 | | 法定代表人 | 邵亚良 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 | | | 16/22/23 楼 | | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 | | | 16/22/23 楼 | | 保荐代表人 | 董本军、刘刚 | | 联系电话 | 021-20639666 | 二 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会和董事会会议，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 支树槐，男，中国国籍，1957 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年 1 月至 2013 年 6 月，任河北省统计局纪检组长、监察委员；2013 年 7 月至 2016 年 11 月，任河北省司法厅纪委书记；2016 年 11 月至今退休；2023 年 2 月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,776,473,586, representing a 4.30% increase compared to CNY 2,661,973,796 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 59,807,752.32, a decrease of 19.05% from CNY 73,883,803.95 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.13, down 18.75% from CNY 0.16 in 2022[27]. - The total assets increased by 1.93% year-on-year, reaching CNY 5,450,401,451 at the end of 2023[25]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 203,128,132.23, a decrease of 6.70% compared to CNY 217,712,721.10 in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.48%, down 2.02 percentage points from 7.50% in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 59,886,807.92, a decrease of 15.29% from CNY 70,698,938.96 in 2022[25]. Dividends and Share Repurchases - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 RMB per share (before tax), totaling approximately 9,235,577.64 RMB based on the adjusted total share count of 461,778,882 shares[7]. - The total amount for cash dividends and share repurchases in 2023 is 21,232,335.64 RMB, which represents 35.50% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements[8]. - The company has repurchased shares amounting to 11,996,758.00 RMB through centralized bidding transactions during the reporting period[8]. Contracts and Projects - The company signed 33 new construction contracts with a total contract value of 1,873.96 million yuan, a decrease of 63.77% compared to the previous year[39]. - The company secured new construction contracts worth CNY 187,395,560 during the reporting period, with total contracts on hand amounting to CNY 771,358,460[60]. - The company has 58 ongoing projects with a total investment of 743,438.92 million RMB[99]. - The number of completed projects during the reporting period was 23, with a total value of 126,890.93 million RMB[96]. Research and Development - Research and development expenses surged by 301.08% to CNY 2,393,913.83, driven by multiple key technology development projects[63]. - The company plans to increase R&D investment in infrastructure construction, particularly in highway and municipal projects, to enhance its technological capabilities[124]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing service efficiency[145]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[28]. - The company is focusing on digital transformation and smart construction to enhance its core competitiveness[42]. - The company is exploring partnerships with local firms to enhance distribution channels, aiming for a 15% increase in market penetration[149]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[148]. Governance and Management - The company held 1 annual general meeting and 3 extraordinary general meetings during the reporting period, discussing a total of 21 proposals[132]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, which exceeds one-third of the total board members[133]. - The company has established specialized committees, including a strategic planning committee, a nomination and remuneration committee, and an audit committee, to enhance governance effectiveness[133]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to operational performance[182]. Financial Management and Internal Controls - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk prevention and ensure compliance with regulations[184]. - The internal control audit report issued by the accounting firm received a standard unqualified opinion[188]. - The company has improved its internal audit supervision to ensure effective execution of internal control systems[184]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1,422.05 million in environmental protection during the reporting period[192]. - Total charitable contributions amounted to 5.47 million yuan, all in cash donations[199]. - The company has not disclosed any environmental penalties during the reporting period[193]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for Q4 2023, projecting revenue growth of 10% to 12%[145]. - Future guidance indicates a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[147].

ิר | 容 诚 审计报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚审字|2024|251Z0051 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "、" 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 132 | 审计报告 容诚审字[2024]251Z005 汇通建设集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了汇通建设集团股份有限公司(以下简称汇通集团公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-018 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2024年第一季度定期经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司主营经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 15 个，订单金额 89,692.34 万元，本报 告期比上年同期订单金额 24,068.73 万元增长 272.65%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 23 个，订单金额 8,670.13 万元，本报告 期比上年同期订单金额 7,214.05 万元增长 20.18%。 （三）勘察设计 公司本报告期新签订单 6 个，订单金额 1,080.60 万元。上年同 期无订单。 （四）试验检测 公司本报告期新签订单 7 个，订 ...

汇通建设集团股份有限公司 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-023 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实 际情况，于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第六次会议，审 议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。该议 案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司 管理层办理后续章程备案等相关事宜。具体内容如下： 一、变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准， 公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券， 并经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60 亿 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"汇 ...