证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2024-010 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年度非公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2712 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采 用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,448,881 股，发行价为 每股 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-008 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经 与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），本年度公司不进 行资本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市 公司股东的净利润为人民币 53,347,610.73 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 249,334,596.00 元。经董事会决议，公司 2023 年度 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本为 236,411,881 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,548,831.67 元（含税），占 2023 年度归属上市公司股东的净利润的 31.02%。本年度公司不 进行资本公积转增股本。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024- ...

关于使用自有资金购买产品用于理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-017 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买产品 用于的议案》，公司及下属子公司使用合计不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金 进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效，现将相关事项报 告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财。 2、投资额度 公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行投 资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会召开审计委员会会议和沟通会5次，对定期报告、担 保事项、审计师聘任、审计费用、内部控制制度建设、指定副总经理兼董事会秘 书代行财务总监职责等事项进行审议。 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，独立性 强，专业水准较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正、 客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，因此我们向公司 董事会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务报 表审计机构和内部控制审计机构。 报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、 审计方法、审计意见等事项进行了充分的讨论与沟通。 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会议事规则》 的有关规定， ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-014 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间 或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作 银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押 融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。 公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有 质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押 票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动 使用，保证金余额可用新的票据置换。 2.合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司 董事会授权管理层根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进 行选择。 3.业务期限 上述票 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-015 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称： 1、宁波圣龙智能汽车系统有限公司（以下简称"圣龙智能"） 2、SLW Automotive, Inc. （以下简称"SLW"） 3、宁波圣龙智造凸轮轴有限公司（以下简称"圣龙智造"） 4、宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司（以下简称"圣龙五湖"） 5、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"、"圣 龙股份"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年度向全资子公司提供担保的总额不超过人民币 95,000 万元。 2024 年度全资子公司向母公司提供担保的总额不超过人民币 30，000 万元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司为全资子公司提供担保的余额为 9,978.64 万 元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 内部控制管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （三）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； （四）确保公司行为合法合规。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循以下原则： 第一条 为加强宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范 能力，保护投资者合法权益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国 证券法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》 企业内部控制基本规范》 及配套指引等法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （三）适应性原则。内部控制应当与 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-006 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于 2023 年 11 月 15 日使用闲置募集资金 6,000 万元向宁波银行股份有 限公司认购了"2023 年单位结构性存款 233290"产品，产品起息日为 2023 年 11 月 15 日，结息日为 2024 年 2 月 20 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日 新开立募集资金现金管理专用结算账户情况： 开户行: 宁波银行股份有限公司鄞州支行营业部 银行账户：86033000000226092 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司 本次现金管理金额：5,000 万元 现金管理产品名称：单位结构性存款 7202402000 现金管理期限：2024 年 4 月 10 日-2024 年 7 月 8 日 履行的审议程序：宁波圣龙汽 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称"火眼投资"）等合作方签 署了《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》《青岛火眼 瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（以下合称"认购协议"）， 共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞 祥一号"），公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 7,280 万元人民币，占瑞 祥一号认缴出资总额的 5.34%。 2024 年 1 月 26 日，公司收到火眼投资的通知，瑞祥一号已按原定计划募集 完毕，募集规模为 136,344 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 27 日在中国证监会指 定信息披露网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波圣龙汽车动力系统股份有 限公司关于参与认购基金份额 ...