2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修 订）》等有关规定，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）49,810,515 股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,167, ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对子公司斯洛伐克新泉增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对斯洛伐克新泉进行增资需要在中国政府有关部门 履行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存 在一定的经营风险和管理风险等。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以 下 简 称 " 公 司 "） 拟 通 过 全 资 子 公 司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡新泉"）对 Xinquan Slovakia Automotive Trim s. r. o.（以下简称"斯洛伐克新泉"）增加投资 4,500 万 欧元。增加投资后，新加坡新泉和 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 | 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2 ...

公司代码：603179 公司简称：新泉股份 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

● 投资者可于 2025 年 04 月 30 日（星期三）至 05 月 09 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xinquantzb@xinquan.cn 进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现 金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-016 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常 州分公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知和会议材料于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席姜美霞先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和公司章程的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥13,263,789,037.59, representing a 25.46% increase compared to ¥10,571,883,599.87 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥976,635,555.52, a 21.24% increase from ¥805,532,030.11 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 119.19% to ¥1,293,221,243.64 in 2024, compared to ¥589,994,936.32 in 2023[25]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥15,912,247,704.57, an 18.33% increase from ¥13,447,165,075.67 at the end of 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥2.00, up 21.21% from ¥1.65 in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 17.99%, an increase of 0.26 percentage points from 17.73% in 2023[26]. - The company reported a net profit of ¥291,054,350.73 in Q4 2024, showing a strong performance in the last quarter[29]. - The company achieved operating revenue of 13.264 billion yuan, an increase of 25.46% year-on-year, and a net profit attributable to the parent company of 977 million yuan, up 21.24% year-on-year[34]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders, pending approval at the 2024 annual general meeting[6]. - The company distributed a cash dividend of 0.30 yuan per share, totaling approximately 146.19 million yuan, sharing its operational success with shareholders[38]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years was approximately 438.57 million RMB, with a cash dividend ratio of 58.41%[151]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period, maintaining its commitment to shareholder returns[141]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors and supervisory board members have ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has established a robust corporate governance structure to ensure compliance and effective decision-making processes[112]. - The company has confirmed that there are no issues of dishonesty or unfulfilled court judgments by its controlling shareholders or actual controllers[177]. - The company has not faced any major changes in competition from controlling shareholders or actual controllers[116]. - The company has not reported any violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[177]. Risk Management and Internal Controls - The company has established a comprehensive risk management system, enhancing financial data analysis and fund usage supervision[160]. - The internal control management system has been improved, ensuring effective financial reporting without significant deficiencies[115]. - The internal control audit report indicated that the company maintained effective financial reporting internal controls in all significant aspects, receiving a standard unqualified opinion[161]. - The company has implemented an insider information management system to strengthen confidentiality and protect investors' rights[115]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is expanding its international strategy, investing 45 million euros in Slovakia and establishing subsidiaries in the United States to enhance service and market presence[34]. - The company has established production bases in 20 cities across China, enhancing product supply efficiency and reducing transportation costs[51]. - The company has invested in establishing production bases in Malaysia, Mexico, and Slovakia, and has set up subsidiaries in the USA and Germany to expand into Southeast Asia, North America, and Europe[51]. - The company is actively entering the new energy vehicle market, supporting projects for brands like Li Auto, Geely, and BYD, contributing to the global trend towards carbon neutrality[35]. Research and Development - R&D expenses increased by 20.02% to CNY 549 million, driven by the growth in R&D projects and personnel[54]. - The number of R&D personnel is 1,652, making up 12.73% of the total workforce, indicating a focus on innovation and development[75]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities by investing in advanced technology and talent acquisition[103]. - The company is increasing R&D investment in new processes and technologies for automotive interior and exterior parts to enhance core competitiveness[106]. Production and Operational Efficiency - The company is enhancing its production capabilities with ongoing construction of multiple manufacturing bases, including in Shanghai and Mexico, to meet future demand[35]. - The company has implemented advanced production technologies and equipment, enhancing production efficiency and product quality[50]. - The company's production capacity utilization rate for dashboard assemblies is 94.11%, indicating efficient production operations[86]. - The company has a strong focus on product innovation and quality control, which has allowed it to compete effectively with foreign and joint venture component manufacturers in the automotive industry[46]. Shareholder Structure and Ownership - The controlling shareholder, Xinquan Investment, holds 12,715.3572 million shares, representing 26.09% of the total share capital[189]. - The actual controller, Mr. Tang Zhihua, pledged 18 million shares, accounting for 3.69% of the total share capital, for personal funding needs[190]. - The largest shareholder, Jiangsu Xinquan Zhihua Investment Co., Ltd., holds 127,153,572 shares, representing 26.09% of total shares[197]. - The company has no strategic investors or general corporations that have become top ten shareholders through new share placements[199]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has adopted measures to reduce carbon emissions, including phasing out old manufacturing equipment and promoting solar photovoltaic projects[165]. - The company invested 13.7704 million yuan in environmental protection during the reporting period[162]. - The company has established a mechanism for environmental protection and strictly adheres to national environmental laws and regulations[164]. Audit and Financial Reporting - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company has appointed Lixin Accounting Firm as the auditor for the 2024 financial report, with an audit fee of 800,000 RMB[176]. - The company will implement the new accounting standards effective January 1, 2024, with no significant impact on the financial statements for the reporting period[173].

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 2.0000 | 1.6500 | 21.21 | 0.9700 | | 每股净资产（元） | 11.12 | 9.79 | 13.59 | 8.37 | | 每股公积金(元) | 4.33 | 4.33 | 0 | 4.33 | | 每股未分配利润(元) | 5.62 | 4.00 | 40.5 | 2.72 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 132.64 | 105.72 | 25.46 | 69.47 | | 净利润(亿元) | 9.77 | 8.06 | 21.22 | 4.71 | | 净资产收益率(%) | 17.99 | 17.73 | 1.47 | 12.21 | 10派3元(含税) 前十大流通股东累计持有： 24658.96万股，累计占流通股比： 50.6%，较上期变化： -255.83万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 ...