青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为加强青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，防范对外投资风险，确保公司资产安全，有效、合理使用资金，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规章制度，结合《青岛海容商用冷 链股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指本公司对外进行的投资行为。即公司 将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物资产，以及股权、 专利权、专有技术、商标权、土地使用权等资产作价出资，进行各种形式的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实际 控制权的参股公司（以下简称子公司）的一切对外投资活动，其中对子公司的投 资视同公司的对外投资。 第二章 对外投资的原则 第四条 公司的对外投资应符合国家关于投资的法律、法规以及其他规范性 法律文件，以取得较好的经济效益为目的，并应遵循以下要求： （一）符合国家产业政策；符合公司的经营宗旨及主营业务； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益；有利于扩大公司经 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 第二条 内容和使用 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于 特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。公司募集资金投 资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行性进 行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 募集资金管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管 理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-007 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日 11:00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人，其中监事丁晓东以通讯表决 方式参会），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容 商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》， 总结了 2024 年监事 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份 有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对公司第五届监 事会第二次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的意见 公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排，为 积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，监事会同意《公司 2024 年度利润分配预案》。 二、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的意见 公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，对截至 2024 年 12 月 31 日的 内部控制有效性进行了自我评价，并在此基础上编制了《公司 2024 年度内部控 制评价报告》。报告期内，公司建立的内控管理体系得到有效执行，《2024 年度 内部控制评价报告》全面 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-006 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人）， 本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》， 总结了公司 2024 年的 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-008 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币1,317,200,528.30元。经董事会决议，公 司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账 户的股份）为基数 ...

并注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-019 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于调整股票期权相关事项 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权调整后行 权价格：25.48 元/股 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股票期权调整后行 权价格：29.92 元/股 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划》"）《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》（以下 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之 调整股票期权相关事项并注销部分股票期权 的法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 法律意见 德恒上海律师事务所 法律意见 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 《法律意见》 | 指 | 《德恒上海律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司 | | | | 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之调整股票期权相关 | | | | 事项并注销部分股票期权的法律意见》 | | | | 中华人民共和国的法律、法规，本法律意见中，仅为区别表 | | 中国法律、法规 | 指 | 述之目的，不包括中国台湾地区、香港特别行政区和澳门特 | | | | 别行政区的法律、法规 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 注：1.本次激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总则 青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务 内部管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、公司《信息披露事务管理制 度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规 则中规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，无须向上海证券交易所申请，可以由公司自 行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争 ...