青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十六次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，作为青 岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督 权，对公司第四届监事会第十六次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要的意见 经核查，我们认为《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程 序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，格式和内容符合中国证监会和上海 证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了报告期的财 务状况、经营成果和现金流量。 综上，监事会同意《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 二、关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的意见 经核查，我们认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公 司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不 存 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-054 A.公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金 总额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余额为人民币 495,408,820.75 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 7 月 3 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 495,408,820.75 元， 扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等 其他发 行费用 人民 币 1,673,596.89 元后， 实际 募集 资金净 额为 人民币 493,735,223.86 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》。 B.非公开发行股票募集资金 经中国证券监 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-052 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过了关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 15 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人）， 本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之注销部分股票期权的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 法律意见 释 义 在本《法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性 | | 激励计划 | | 股票激励计划 | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | 案）》 | | 性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 股票期权、期权 | ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-053 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青 岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 15 日 11:00 在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人），本次会议由公司监事会主席梅宁先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-051 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 10 月 26 日~2024 年 10 | 月 | 25 日 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 3,433,116 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8884% | | | | 累计已回购金额 | 50,008,595.32 元 | | | | 实际回购价格区间 | 11.69 元/股~16.60 元/股 ...

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第三个限售期解除限售暨上市的公告 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-050 青岛海容商用冷链股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,879,049 股。 本次股票上市流通总数为 1,879,049 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日 召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行 权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 338 名 符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 1,880,769 股。 董事会审议上述议案后，一名激励对象主动离职，根据《公司 2021 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期 符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行 权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告 编号：2024-042）。 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个 行权期采用自主行权模式的安排 1、首次授予日：2021 年 6 月 18 日 2、行权数量：1,880,769 份 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-049 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 202 ...

更正前： 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-047 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票 期权限制行权的提示性公告之更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 在上海证券交易所披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票 期权限制行权的提示性公告》（公告编号 2024-046），经审核，上述公告中的 部分内容需予以更正，相关内容如下： 特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 12 日 "二、本次限制行权期为 2024 年 7 月 17 日至 2023 年 8 月 15 日，在此期间 全部激励对象的期权代码为 0000000739、0000000879、0000000740 的股票期权 将限制行权。" 更正后： "二、本次限制行权期为 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 15 日，在此期 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-048 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,005,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.6008 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人, 独立董事晏刚因工作原因未能出席； 2、 ...