地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话：0532-55769077 传真：0532-55769155 邮编：266071 青岛海容商用冷链股份有限公司 锦天城·法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致青岛海容商用冷链股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海容商用冷 链股份有限公司（以下简称"公司"或"海容冷链"）的委托，指派杜太山、姜 宏辉律师出席了公司于 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件以及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-046 青岛海容商用冷链股份有限公司 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记有限责任公司上海分公司申请 办理限制行权相关事宜。 特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第二期股票期 权已于 2023 年 7 月 19 日进入行权期（期权代码：0000000739），行权起止日期 为 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日，目前处于行权阶段。 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第二期股票期权已 于 2023 年 12 月 20 日进入行权期（期权代码：0000000879），行权起止日期为 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，目前处于行权阶段。 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三期股票期权将 于 2024 年 7 月 19 日进入行权期（期权代码：0000000740），目前尚未开始行权。 二、本次限制行权期为 2024 年 7 月 17 日至 2023 年 8 月 15 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 青岛 二〇二四年七月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 4 | | | 议案二：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案.13 | | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份 有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的规定， 特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会由公司证券事务部负责会议的组织工作。 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-044 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年 6 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。 截至 2024 年 6 月月底,公司已累计回购股份 3,433,116 股，占公司总股本的 比例为 0.8884%，购买的最高价为 16.60 元/股、最低价为 11.69 元/股，已支付的 总金额为 50,008,595.32 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 10 月 26 日~2024 年 | 25 | 月 | 日 | 10 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-045 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权 2024 年第二季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期行权股票数量：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行 权股票期权数量为 1,429,916 份注 1，行权有效期为 2023 年 7 月 19 日-2024 年 7 月 18 日，行权方式为自主行权。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间（行 权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 0 股；截至 2024 年 6 月 30 日，累 计行权并完成股份过户登记 0 股，占该期可行权股票期权总量的 0.00%。 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权第二个行 权期可行权股票期权数量为 48,130 份注 2，行权有 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第三个行权期符合行权 条件及限制性股票第三个限售期解除限售 条件成就暨注销部分股票期权的 释 义 在本《法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性 | | 激励计划 | | 股票激励计划 | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | 案）》 | | 性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-037 青岛海容商用冷链股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 6 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 6 月 13 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商 用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。 议案内容：根据公司实际经营情况，公司拟变更部分募集资金用于在印尼新 设子公司并新建商用展示柜制造厂项目。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次注销数量：21,897 份 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日 召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议，通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-041 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 1 于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-043 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十五次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所服票 上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,作为青 岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")的监事,依法行使公司监督 权,对公司第四届监事会第十五次会议的相关事项发表如下意见: 一、关于变更募集资金投资项目的意见 经核查,我们认为:公司本次变更募集资金投资项目,有助于解决出口业务 面临的问题,有利于提高募集资金使用效率,符合公司长期发展战略,审议程序 合法有效,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 综上,监事会一致同意公司按照《激励计划》的相关规定为 338 名符合条件 的激励对象办理行权/解除限售的相关事宜。(以下无正文) : (本页无正文,为《青岛海容商用冷链股份有限公司监事会关于第四届监事 会第十五次会议相关事项的意见》之签字页 ) 综上,监事会一致同意公司本次变更事项,并同意将该议案提交股东大会审 议。 二、关于注销部分股票期权的意见 经核查,我们认为:公司本次注销股票期权事项符合《2021 年股票期权与 限制性股票激励 ...