青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-13 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA4B0044 青 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-020 青岛海容商用冷链股份有限公司 本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资 助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 1、为满足公司控股子公司海容惠康日常经营及业务发展流动资金需求，提 高融资效率，公司拟以自有资金为其提供人民币 1,500 万元的财务资助，借款期 限为 2 年，借款利率按同期银行贷款基准利率计算，并根据人民银行规定的贷款 利率动态调整，具体以实际借款合同为准。 2、2025 年 4 月 24 日，公司董事会召开第五届董事会第二次会议和第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本 议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。因海容惠康最近一期的资产负债率超过 70%，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 3、公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-016 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用非公开发行股票闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 存款及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：最高额度不超过人民币 2 亿元。 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，参照公 司《会计师事务所选聘制度》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所的基本信息 信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙 人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 700 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议，同意续聘信永中和担任公司 2024 年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公 司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 24 日 青岛海容商用冷链股份有限公司 ...

投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理 财产品或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、 结构性存款及证券公司收益凭证等）。 投资金额：最高额度不超过人民币 7 亿元。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-017 青岛海容商用冷链股份有限公司 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司（包括控股子公司）购买标的为安全性高、流动性 好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于 银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）， 风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风 险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司（包括控股子公司，以下简称公司）资金使用效率，在确保不影 响公司 ...

2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，公司实现产量 106.21 万台，同比下降 22.32%；实现销量 109.07 万台，同比下降 16.39%；实现营业收入 28.31 亿元，同比下降 11.67%；实现归 属上市公司股东净利润 3.54 亿元，同比下降 14.39%；2024 年末，公司总资产 55.85 亿元，归属上市公司股东净资产 41.32 亿元，资产负债率为 25.50%。 现将 2024 年主要工作情况及 2025 年主要工作规划汇报如下： 一、2024 年主要工作情况 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年，下游冰淇淋行业整体景气度下降，导致商用冷冻展示柜市场需求 减少，对公司的营业收入和利润产生了负面影响。面对较为不利的市场局面，公 司积极应对，通过推出节能环保的新型号、智能化高端产品等措施，巩固商用冷 冻展示柜领域市场地位，并大力拓展商用冷藏展示柜、商超展示柜、商用智能售 货柜领域的业务。公司全年生产经营各项工作扎实推进、有序落地。 报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行 使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规范，决策科学。 公司围 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 纪同臻 作为青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事,在 2024 年 度任职期间恪尽职守,忠实履职,符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求,现将本人 2024年度独立性自查情况报告如下: 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系": 口是 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 口是 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女"; 日是 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员"; □是 □亮 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 日是 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为青岛海 容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度外部审计机构，根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信 永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和 合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，上市公司年报审计项目 364 家， 收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发 和零售业，采矿业、文化 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-013 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，上市公司年报审计项目 364 家， 收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括 ...