上海网达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年五月 1 上海网达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 早上 10:00 现场会议地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、审议《董事会 2024 年度工作报告》 2、审议《监事会 2024 年度工作报告》 3、审议《独立董事 2024 年度述职报告》 4、审议《2024 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2024 年年度报告正文及摘要》 6、审议《公司 2024 年度利润分配预案》 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件 九、宣读法律意见书 十、股东发言 十一、会议结束 上海网达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-018 上海网达软件股份有限公司 关于变更部分募集资金专户及重新签订 募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金专项账户的议案》，公司于近日已完成变更募集资金专项账户（以下 简称"募集资金专户"）并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 739,999,937.82 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 9,846,380.4 ...

近期网达软件（603189）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 经营概况 网达软件发布的2024年年报显示，公司营业总收入为3.34亿元，同比上升13.18%；归母净利润为 1047.69万元，同比上升112.57%；扣非净利润为220.62万元，同比上升102.34%。第四季度营业总收入 为9084.52万元，同比上升11.21%；第四季度归母净利润为-25.56万元，同比上升99.2%；第四季度扣非 净利润为-258.84万元，同比上升91.85%。 盈利能力 网达软件2024年的盈利能力显著提升，毛利率为26.28%，同比增加47.03%；净利率为3.13%，同比增加 111.11%。这表明公司在成本控制和精细化管理方面取得了明显成效。 费用控制 公司三费(销售费用、管理费用、财务费用)总计为4667.63万元，占营收比为13.96%，同比下降 11.47%。费用控制效果良好，有助于提高整体利润率。 现金流状况 每股经营性现金流为0.26元，同比增加76.63%。公司全面加强业务收款管理，并优化了成本结构，使得 经营活动产生的现金流量净额大幅改善。 应收账款与坏账准备 应收账款为1.89亿元 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603189 公司简称：网达软件 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以2024年12月31日总股本269,548,349股扣减公司回购 专用账户内股份数2,539,600后的股本267,008,749为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50元（含 税）。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 2024 年，人工智能产业高速发展，前沿技术持续突破，大模型技术取得显著进展，推动人工智能产业 迈向新的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司高度重视对投资者的回报，在充分考虑当前所处行业特点、自身经营模式、目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、重大项目投资资金需求等情况下，建立了对投资者持续、稳定、科学的 回报机制。 （一）利润分红 自公司上市以来，公司每年持续稳定现金分红，截至2023年已累计分红金额达13,360.85万元，现金分红 占公司累计归母净利润比例为55.02%。让投资者充分分享公司的经营成果，较好地践行了高质量发展 回报投资者的理念。 （二）股份回购 公司于2023年11月3日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股股票。公司本次总计回购股份 2,539,600 股，占公司总股本的比例为 0.94%，回 购成交的最高价为 12.49 元/股，最低价为8.28 元/股，已累计支付的总金额为25,660,368.00元（不含交 易佣金等交易费用）。根据公司股份回购方案，本次回购股份存放于公司开立的回购专用证券账户，将 用于未来员 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-015 上海网达软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议， 并自公司股东会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 执业资质：会计师事务所执业证书 是否曾从事过证券服务业务：是 是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International） 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），创立 于 1992 年，2013 年 12 ...

上海网达软件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-014 (5) 无形资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债 表日，无形资产减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额 计提减值准备并计入减值损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 本期共计提无形资产减值损失 0 元。 (6) 其他非流动资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资 产负债表日，其他非流动资产可收回金额为资产的预计未来现金流量的现值低于 账面价值需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本 为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《企 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-012 上海网达软件股份有限公司及其控股子公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海网达软件股份有限公司及其 控股子公司申请银行综合授信额度的议案》，具体如下： 为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其控股子公司拟 向银行申请综合授信业务，至公告披露之日合计申请授信总额不超过人民币 50,000 万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、 保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申请有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内，授信额 度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定。 2025 年 4 月 15 日 董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策 ...

上海网达软件股份有限公司 关于2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《上 海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）章程》等的规定和要求，公司董 事会审计委员会对公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"）在公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作的履职情况进行评估，现 出具报告如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无 锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在 中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、 合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核 算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇 拥 ...

经核查公司独立董事过弋先生、巢序先生、杨帆女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司全体独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海网达软件股份有限公司董事会 2025年4月15日 上海网达软件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,上海网达软件股份 有限公司〈以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规的要求,就公司在任独 立董事过弋先生、巢序先生、杨帆女士的独立性情况进行评估,并出具如下专项 意见: ...