证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-060 上海网达软件股份有限公司 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会及股东大会审议。 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次会计政策变更是上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的相关企业会计准则解释及规定要求进行的相应变更，无需提交 公司董事会及股东大会审议。 ● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 3 月，财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》，其中明 确了"保证类质保费用应计入营业成本"相关内容。公司依据《应用指南 2024》 的规定对原会计政策进行相应变更 ...

浩律師(上海)事務所 RANDALL LAW FIRM (SHANGHA 年安区| 市北路 00 号书河湾中心 MT 25-28 楼 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 5234 网址/Website: http://www.granda 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海)事务所 关于上海网达软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:上海网达软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）的规定,国浩律师〈上 海)事务所接受上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请, 指派律师见证了公司于 2024年 12月 30日召开的公司 2024 年第二次临时股东会, 并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海网达软件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对本次股东会的召集、召开程序、 出席人员资格、大会表决程序和表决结果等事宜进行了审查,现发表法律意见 ...

上海网达软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议材料 上海网达软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 30 日 早上 10:00 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 2 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、《关于修订<公司章程>并变更营业执照经营范围的议案》 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3、《关于确定第五届董事会董事薪酬的议案》 4、《关于确定第五届监事会监事薪酬的议案》 5、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 6、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 7、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东会会议决议、股东会会议纪要及相关 ...

公司章程 上海网达软件股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 公司章程 上海网达软件股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人 民共和国证券法 》( 以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其它有关规定，由原上海网达软 件有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 913100006987613616。 第三条 公司于 2016 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,520 万股，于 2016 年 9 月 14 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：上海网达软件股份有限公司。 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川桥路 409 号。 第六条 公司注册资本为人民币 26,954.8349 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-053 上海网达软件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 一、监事会会议召开情况 2、提名戴彩霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子通信等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》 具体内容请查阅公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 1、提名王伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。该议案 ...

| （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （五）对公司增加或者减少注册资本作 | | --- | --- | | 弥补亏损方案； | 出决议； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | （六）对公司合并、分立、解散、清算 | | 出决议； | 或者变更公司形式作出决议； | | （八）对公司合并、分立、解散、清算 | （七）对公司发行债券做出决议； | | 或者变更公司形式作出决议； | （八）修改公司章程； | | （九）对公司发行债券做出决议； | （九）对公司聘用、解聘会计师事务所 | | （十）修改公司章程； | 做出决议； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 | （十）审议批准第十五条规定的担保事 | | 所做出决议； | 项； | | （十二）审议批准第十五条规定的担保 | （十一）审议公司在一年内购买、出售 | | 事项； | 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 | | （十三）审议公司在一年内购买、出售 | 30%的事项； | | 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 | （十二）审议批准变更募集资金用途事 | | 30%的事项； | 项； | | （十四）审议批准变更募集资 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-055 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将届满。 根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了 公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举戴立言先生（简历详 见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生 的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述职工代表监事符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、 《公司章程》的有关规定行使职权。 上海网达软件股份有限公司 特此公告。 上海网达软件股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 职工代表监事简历： 戴立言，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通 大学博士。201 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-054 上海网达软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选 举产生，任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选 举产生新一届董事会人选之前，公司第四届董事会将继续履行职责。 二、监事会 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由 3 名监事 组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。 (一)非职工代表监事 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举监事的议案》。公司第五届监事会由三名监事组成，包括两名 非职工代表监事和一名职工代表监事，同意提名王伟先生、戴彩霞女士为非职工 代表监事候选人(简历附后)。 上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-056 上海网达软件股份有限公司 | 备销售，智能家庭消费设备销售，人工智 | 备销售，智能家庭消费设备销售，人工智 | | --- | --- | | 能应用软件开发，人工智能硬件销售，数 | 能应用软件开发，人工智能硬件销售，数 | | 字视频监控系统销售，信息安全设备销 | 字视频监控系统销售，信息安全设备销 | | 售，信息网络传播视听节目，数字内容制 | 售，信息网络传播视听节目，数字内容制 | | 作服务（不含出版发行），广告制作、广 | 作服务（不含出版发行），广告制作、广 | | 告发布，数字文化创意技术装备销售，网 | 告发布，数字文化创意技术装备销售，网 | | 络文化经营，音像制品制作，电子出版物 | 络文化经营，音像制品制作，电子出版物 | | 制作，电影摄制服务，电影放映，电影发 | 制作，电影摄制服务，电影放映，电影发 | | 行，电视剧制作，电视剧发行，广播电视 | 行，电视剧制作，电视剧发行，广播电视 | | 节目制作经营，文艺创作，其他文化艺术 | 节目制作经营，文艺创作，其他文化艺术 | | 经纪代理。【企业经 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-058 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大 ...