重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司莱州亚通重型装备有限公司（以下简称 " 亚通重装"）、烟台亚通汽车 零部件有限公司（以下简称"烟台亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为亚通重装在招商银 行股份有限公司烟台分行（以下简称"招行烟台分行"）的贷款本金余额不超过人 民币 2,000.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际为亚 通重装提供的担保余额为 1,539.99 万元；公司为烟台亚通在招行烟台分行的贷款 本金余额不超过人民币 3,500.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资 子公司已实际为烟台亚通提供的担保余额为 4,115.93 万元。 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-072 （一 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核意 见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《烟台亚通精工机械股份有限公司章 程》等有关规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 提名委员会于 2023 年 10 月 27 日，以现场表决方式召开公司第二届 董事会提名委员会 2023 年第一次会议，就审议事项发表如下审查意 见： 董事会秘书候选人任典进、独立董事候选人王建军、独立董事候 选人陶然具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在相关法律法规、 规章制度规定不得担任上市公司高级管理人员和独立董事的情形，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 任何处罚和惩戒，具备担任上市公司高级管理人员和独立董事的履职 能力。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。 提名委员会成员：沙涛、焦召明、邓国华 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议 审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《烟台亚通精工机械股份有限公司章 程》等有关规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核委员会于 2023 年 10 月 27 日，以现场表决方式召开公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议，就审议事项发 表如下审查意见： 本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有 利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要， 不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一 致同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。 薪酬与考核委员会成员：沙涛、付忠璋、邓国华 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-071 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第三次会 议、2022 年年度股东大会审议并通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供 担保的议案》，同意公司及全资子公司 2023 年向银行等金融机构申请总额不超过 16 亿元的综合授信额度，同时公司及全资子公司为申请的综合授信额度提供不超 过 15 亿元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供的担保预计 不超过 6 亿元，为资产负债率 70%以下的全资子公司提供的担保预计不超过 9 亿 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开 日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 烟台亚通精工机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 鹏华基金 时间 2023年11月21日 地点 亚通精工会议室 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-070 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,887,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.9063 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台亚通精工机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台亚通精工机械股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》以及《烟台亚通 精工机械股份有限公司章程》（以 ...

二零二三年十一月 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一： 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 5 | | 议案二： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 6 | | 议案三： 《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案四： 《关于调整独立董事薪酬的议案》 | 8 | | 议案五： 《关于选举独立董事的议案》 | 9 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"） 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下： 一、 公司 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 烟台亚通精工机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 海通证券、平安资管 时间 2023年11月3日 地点 亚通精工会议室 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-069 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （一）说明会召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:00-16:00 （二）说明会召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） （三）说明会召开方式：网络文字互动 三、公司出席说明会的人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)17:00 前将关注的问题发送至公 司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）将会于 2023 年第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露 2023 年第三季度报 告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...