中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 | 关联交易 | 关联人 | 业务内容 | 2023年预计 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | 金额 | （未经审计） | 金额差异较大的原因 | | 向关联人 购买原材 料 | 四川明珠电 工材料有限 责任公司 | 采购原材料 | 11,000 | 5,591.67 | 在进行预计时，主要 根据当时的市场情况 和预计需求按照可能 发生关联交易的金额 上限进行预计，公司 采购时根据实际业务 需求进行实施 | | | 黔南都能开 发有限公司 | 销售变压器、成套 | | | 受市场影响，销售额 | | 向关联人 | 及其控制企 | 设备、修理及其他 | 1,500 | 463.78 | 未达预期 | | 销售产品 | 业 | | | | | | 、商品 | 重庆能投长 | 销售变压器、成套 | | | 受市场影响，销售额 | | | 寿经开区售 电有限公司 | 设备、修理及其他 | 1,000 ...

北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团) 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源 · 法律意见书 望变电气 释 义 除非本法律意见书中另有说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 望变电气、公司 | 블 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激 | 指 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024年限制 | | 励计划 | | 性股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024年限 | | | | 制性股票激励计划(草案)》 | | 《公司章程》 | 指 | 《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》 | | 嘉源、本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市嘉源律师事务所关于重庆望变电气(集 团) 股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的 | | | | 法律意见书》(嘉源(2024)-05-016) | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司 ...

二〇二四年一月 声明 证券简称：望变电气 证券代码：603191 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和《重庆望变电气（集团）股份有限公司 章程》以及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； ...

重庆望变电气(集团)股份有限公司 (4) 法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)的 核查意见 重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规 及规范性文件和《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定,对《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 "《激励计划(草案)》"、"本激励计划")进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告; (3) 上市后最近36个月内出 ...

第四届董事会第二次会议资料 第一章 总则 重庆望变电气（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 1 月制定） 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对 财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照 本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议通过前委 第一条 为规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（包括新聘、续聘、变更）会计师事务所的 行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第四届董事会第二次会议资料 任会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价 值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本 办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可 持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级 管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、 监事）。 四、考核机构 1、绩效管理部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-003 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 13 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 相关内容详见2024年1月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。 （二）审议通过《关于公司<20 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号： 2024-007 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为 公司从二级市场回购的人民币A股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励 对象授予不超过320万股限制性股票，约占本激励计划提交股东大会审议前 公司股本总额33,316.74万股的0.96%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：重庆望变电气（集团）股份有限公司 上市日期：2022 年 4月 28日 注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心东路10号 注册资本：人民币 33,316.7407万元 法定代表人：杨泽民 所属行业：公司主营业务分属两个行业：取向硅钢业务属于黑色金属冶炼 和压延加工业的钢压延加工子行业；输配电及控制设备业务属于电气机械和器 材制造业的输配电及控制设备制造子行业。 经营 ...

关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 中信证券股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐机构"）作为重 庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"望变电气"、"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对望变电气开展外汇套期 保值业务的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司及子公司出口业务主要采用美元等外币结算，为有效规避公司及子公司 开展相关业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使 用效率，合理规避汇率风险，公司及子公司拟与银行机构开展外汇套期保值业务， 以减少汇率波动对公司经营业绩的影响，满足公司稳健经营的需求。 公司及子公司本次开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避防 范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 预计公司全年出口销售业务收汇和设备进口 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-008 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区化北路 18 号重庆望变电气（集团）股份有限公司 研发楼 606 会议室 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...