证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号： 2024-007 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为 公司从二级市场回购的人民币A股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励 对象授予不超过320万股限制性股票，约占本激励计划提交股东大会审议前 公司股本总额33,316.74万股的0.96%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：重庆望变电气（集团）股份有限公司 上市日期：2022 年 4月 28日 注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心东路10号 注册资本：人民币 33,316.7407万元 法定代表人：杨泽民 所属行业：公司主营业务分属两个行业：取向硅钢业务属于黑色金属冶炼 和压延加工业的钢压延加工子行业；输配电及控制设备业务属于电气机械和器 材制造业的输配电及控制设备制造子行业。 经营 ...

关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 中信证券股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐机构"）作为重 庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"望变电气"、"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对望变电气开展外汇套期 保值业务的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司及子公司出口业务主要采用美元等外币结算，为有效规避公司及子公司 开展相关业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使 用效率，合理规避汇率风险，公司及子公司拟与银行机构开展外汇套期保值业务， 以减少汇率波动对公司经营业绩的影响，满足公司稳健经营的需求。 公司及子公司本次开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避防 范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 预计公司全年出口销售业务收汇和设备进口 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-008 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区化北路 18 号重庆望变电气（集团）股份有限公司 研发楼 606 会议室 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

第四届董事会第二次会议资料 重庆望变电气(集团)股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相 关议案的事前认可意见 作为重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我们本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立 判断的立场,现就提交公司第四届董事会第二次会议审议的相关事 项发表如下事前认可意见: 一、《关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案》 我们认为:公司预计的 2024年目常关联交易额度,是根据公 司正常生产经营业务的需要制定的,符合公开、公平、公正的原则, 定价公允,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情 形。 一 同意将上述议案提交董事会审议。 (以下无正文) 第四届董事会第二次会议资料 注 2 (沈江) (本页无正文,为《重庆望变电气(集团)股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见》的签 字页) 独立董事签字: 十字 (赵宇) 第四届董事会第二次会议资料 = (本页无正文,为《重庆望变电气(集团)股份有限公司独立董 事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见》 的签字页) 独立董事签字: 第四届董事会第二次 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，重庆望变电气（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事赵宇受其他独立董事的委托作为征集人 ，就公司拟于2024年2月6日召开的2024年第一次临时股东大会所审议的股权激 励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 （一）征集人基本信息与持股情况 赵宇，男，汉族，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士， 教授级高工。1986年4月至1988年10月，在北京航空材料研究所任工程师； 1992年6月至1998年12月，在冶金部钢铁研究总院任高级工程师；1998年12月 征集投票权的起止时间：2024年1月31日至2024年2月2日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 至2021年11月，在安泰科技股份有限公司功能材料事业部任教授级高级工程师， 总工程师 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票，累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。公司全部 有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 10%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量（万 | 票总数的比例 | 告时股本总额的 | | | | | 股） | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 杨林 | 中国 | 董事、副总经理 | 22.00 | 6.88% | 0.07% | | 胡守天 | 中国 | 董事、副总经理 | 9.00 | 2.81% | 0.03 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号： 2024-005 重庆望变电气（集团） 股份有限公司 关于预计 2024年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）2023年度日常关联交易预计及执行情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 业务 | 2023年预 | 2023年实际 | 发生金额 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 内容 | 计金额 | | (未经审计） | 金额差异较大的原因 | | 向关联人购 买原材料 | 四川明珠电 责任公司 | 采购原 | | | | 在进行预计时，主要 根据当时的市场情况 和预计需求按照可能 | | | 工材料有限 | | 11,000 | | 5,591.67 | 发生关联交易的金额 | | | | 材料 | | | | | | | | | | | | 上限进行预计，公司 | | | | | | | | 采购时根据实际业务 ...

关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 中信证券股份有限公司 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 （二）担保预计基本情况 对控股子公司的担保预计 | 担保 | 被担 | 担保 方持 | 被担保方最 近一期资产 负债率 | 担保额度 预计有效 | 截至目 本次新增 前担保 | 新增担保 额度占上 市公司最 | 是否关 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 股比 例 | （2023/9/30， 未经审计） | 期 | 担保额度 余额 | 近一期经 审计净资 | 联担保 | 反担保 | | | | | | | 1、资产负债率为70%以上的控股子公司 | 产比例 | | | | 望变 电气 | 黔南 望江 | 100% | 75.97% | 2024.12.31 | 5,888.00 21,000.00 | 9.26% | 否 | 否 | | | | | | | 2、资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | 望变 电气 | 惠泽 电器 | 100% | 9.74% | 2024.12.31 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-002 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第二次会议通知于2024年1月13日以邮件的方式发出，会议于2024 年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人（以通讯方式出席的有4人），会议由董事长杨泽民先生召集并主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为 子公司提供融资担保额度的议案》 公司预计 2024 年需向银行等金融机构申请综合授信总额度 60 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易目的：套期保值 交易品种：远期结售汇 交易场所：国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易 业务经营资格的银行等金融机构 交易金额：预计全年出口销售业务收汇和设备进口业务付汇总金额不 超过 100,000 万元或等值外币，为规避汇率波动对公司经营业绩的影 响，计划在上述实际交易业务总额范围内开展外汇套期保值业务；套期 保值业务标的交易额度不超过实际外汇业务发生总额的 80%，单笔套期 业务期限不超过 6 个月，计划使用保证金为不超过人民币 5,000 万元 （授权期限以内任意时点保证金总额不超过 5,000 万元） 审议程序：本事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议和第 四届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保 值的原则，不 ...