舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆 论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《重庆望变电气（集团） 股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； 重庆望变电气（集团）股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及日常工作开展 第四条 公 ...

一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式的方式召开。 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（以通讯方式出席的有 1 人）。本次会议由监事会主席李长平 先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 相 关 内 容 详 见 2024 年 10 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-065 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------| | | | | | | £ 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | | £ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 投资者关系 | £新闻发布会 | £ 路演活动 | | 活动类别 | R 现场参观 | R 电话调研 | | | £其他 | | | 调研人员（单位） | 天弘基金 华商基金 | 华富基金 北京煜诚基金 东方 | | | | 资管 长城基金 正圆投研 才华资本 保银 新华养老 | | | | 保险 永赢基金 乘是投资 上海鸿凯投资 碧云银霞 | | | | 投资管理 博裕资产 汇升投资 北大方正人寿资管 | | 调研时间 | 2024 年 9 月 20 日— | 2024 年 10 月 15 日 | | 调研地点 | 江北嘴、线上、长寿生产基地 | | | 上市公司接待人员 | 董秘 李代萍、证券部相关 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-063 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 投资种类：银行结构性存款 投资金额：2,500万元 履行的审议程序：重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会 议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保 荐机构和监事会发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。 特别风险提示：公司本次购买的投资产品类型为保本浮动收益，属于谨 慎型低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风 险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 一、 本次现金管理概况 （一） 本次现金管理的目的 为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正 常经营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-062 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于 2024 年 9 月对外担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）公司对外担保总额及内部决策程序履行情况 公司于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案》， 1 （二）本月对外担保进展情况 2024年9月，公司及下属子公司无对外新增担保情况。 （三）担保预计的实际发生情况 | | | | 截止 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 2024.06.3 | 预计担保额 | 累计担保 | 截至目前担 | 是否 | 是否 | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 0 | 被担保方 | 度 | 总额 | 保余额 | 关联 | 有反 | ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-060 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 08 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 24 日(星期二) 至 09 月 30 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 wbdq_ir@cqwbdq.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E 消耗到前事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:重庆望变电气(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团) 股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-699 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受重庆望变电气(集团)股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"),《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会" ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-059 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发楼 602 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 293 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,473,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.3142 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|----------------|----------------------------------------------| | | | | | | £ 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | | £ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 投资者关系 | £新闻发布会 | £ 路演活动 | | 活动类别 | R 现场参观 | R 电话调研 | | | £其他 | | | 调研人员（单位） | | 西南证券 兴业证券 财通证券 长江证券 中金公司 | | | | 东吴证券 国联证券梁丰铄 招商基金文雨 广东正 | | | | 圆私募 深圳前海华杉投资 太平洋资产管理 富实 | | | | （上海）私募 上海纯达资管 博裕资产 红杉资本 | | | | 股权投资 天风证券 中国民生银行 杭州乾璐投资 | | | | 管理 明亚基金 复星保德信人寿保险 昊泽致远 | | | | （北京）投资管理 银华基金 上海涌乐私募 上海 | | | | 东恺投资管理 方正富邦基金 中银国 ...

2024年第二次临时股东大会会议资料 1 0 2024年第二次临时股东大会会议资料 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案： | | | 议案一 关于变更会计师事务所的议案 | 7 | | 议案二 关于修改《公司章程》及三会议事规则的议案 | 11 | 2 0 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知(详见刊登 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气（集团） 股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》)中规定 的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的, 将无法参加现场会议。 二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利。 四、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或 建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。 股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。每位股 东发言的时间原则上不超过3分钟。 ...