证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-051 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第七次会议通知于2024年8月18日以邮件的方式发出，会议于2024 年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人（以通讯方式出席的有4人），会议由董事长杨泽民先生召集并主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 董事会同意公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要，相关内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年半年 度报告》和《20 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东会的召集 第五条 董事会应当在本议事规则规定的期限内按时召集股东会。 第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向 董事会提 ...

章程 重庆望变电气（集团）股份有限公司 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | | | 第一节 股东 10 | | | | 第二节 股东会的一般规定 13 | | | | 第三节 股东会的召集 16 | | | | 第四节 股东会的提案和通知 17 | | | | 第五节 股东会的召开 19 | | | | 第六节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 董 | | 事 28 | | 第二节 董 | | 事 会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监 | 事 会 43 | | 第一节 监 | | 事 43 | | 第二节 监 | | 事 会 44 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-053 关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会所 已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允 性，经公司审慎评估和研究，并与大华会所、天健会所友好沟通，公司拟聘请天 健会所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计 师事务所事项与大华会所进行充分沟通，大华会所已知悉本次变更事项且对此无 异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况： （一）机构信息 1. 基本信息 重庆望变电气（集团）股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《重庆望 变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和其 他规范性文件，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，具体事宜由董事会秘书工作细则规定。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第二章 董事会提案 （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 1/2 以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七） 证券监管部门要求召开时； （八） 《公司章程》规定的其他情形。 第四条 在发出召开董事会定期会 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-052 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 相关内容详见2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 相关内容详见2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公 司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.86 元。截至 2022 年 4 月 22 日止， 本公司共募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行费用合计 133,279,564.72 元，募集资 金净额人民币 854,561,800.00 元。 截止 2022 年 4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000143 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 766,756,161.13 元，其中：使用募 集资金累计投入 677,516,109.88 元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资 金项目 62,987,300.00 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任 监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆望变电气（集团） 股份有限公司章程》（以下简称 ...

公司代码：603191 公司简称：望变电气 2024 年半年度报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 207 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨泽民、主管会计工作负责人杨万华及会计机构负责人（会计主管人员）冯波声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务预计等前瞻性描述；这些 陈述基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-050 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于2024年8月2日与中国光 大银行股份有限公司昆明分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司云变电气 与中国光大银行股份有限公司昆明分行签订的《综合授信协议》提供不超过6,000 万元人民币的连带责任担保。 本次担保无反担保情形，云变电气其他股东对本次担保不提供对应比例的担 1 被担保人：控股子公司云南变压器电气股份有限公司 （以下简称"云变电 气"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高不超过 6,000 万元人民币。截止本公告披露之日，公司已实际为云变电气提供的担 保余额为 0（不含本次） 本次担保有无反担保：无 公司有无逾期对外担保的情况：无 保，本次担保前公司为云变电气提供的担保余额为0，可用担保额度为90, ...