证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-060 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 08 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 24 日(星期二) 至 09 月 30 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 wbdq_ir@cqwbdq.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-059 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发楼 602 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 293 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,473,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.3142 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E 消耗到前事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:重庆望变电气(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团) 股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-699 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受重庆望变电气(集团)股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"),《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会" ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|----------------|----------------------------------------------| | | | | | | £ 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | | £ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 投资者关系 | £新闻发布会 | £ 路演活动 | | 活动类别 | R 现场参观 | R 电话调研 | | | £其他 | | | 调研人员（单位） | | 西南证券 兴业证券 财通证券 长江证券 中金公司 | | | | 东吴证券 国联证券梁丰铄 招商基金文雨 广东正 | | | | 圆私募 深圳前海华杉投资 太平洋资产管理 富实 | | | | （上海）私募 上海纯达资管 博裕资产 红杉资本 | | | | 股权投资 天风证券 中国民生银行 杭州乾璐投资 | | | | 管理 明亚基金 复星保德信人寿保险 昊泽致远 | | | | （北京）投资管理 银华基金 上海涌乐私募 上海 | | | | 东恺投资管理 方正富邦基金 中银国 ...

2024年第二次临时股东大会会议资料 1 0 2024年第二次临时股东大会会议资料 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案： | | | 议案一 关于变更会计师事务所的议案 | 7 | | 议案二 关于修改《公司章程》及三会议事规则的议案 | 11 | 2 0 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知(详见刊登 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气（集团） 股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》)中规定 的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的, 将无法参加现场会议。 二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利。 四、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或 建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。 股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。每位股 东发言的时间原则上不超过3分钟。 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-058 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 投资种类：银行结构性存款 投资金额：2,500万元 履行的审议程序：重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会 议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保 荐机构和监事会发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。 特别风险提示：公司本次购买的投资产品类型为保本浮动收益，属于谨 慎型低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风 险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 一、 本次现金管理概况 （一） 本次现金管理的目的 为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正 常经营 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][5]. Core Views - The company's revenue for the first half of 2024 reached 1.425 billion yuan, a year-on-year increase of 15.43%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 77.42% to 35 million yuan, which was below expectations [1][3]. - Due to the decline in oriented silicon steel prices, the net profit forecasts for 2024 and 2025 have been revised down to 213 million yuan and 221 million yuan, respectively, from the previous estimates of 406 million yuan and 525 million yuan. A new forecast for 2026 has been added at 298 million yuan, corresponding to EPS of 0.64/0.66/0.89 yuan for 2024/2025/2026 [1][11]. - The company has acquired a 79.97% stake in Yunbian Electric, a key transformer manufacturer, which is expected to contribute significantly to the growth of the power distribution segment, with a revenue contribution of 228 million yuan since its consolidation on April 1, 2024, leading to a year-on-year growth of 39.41% in this segment [1][3]. - The decline in oriented silicon steel prices has negatively impacted performance, with the sales price dropping by 5,761 yuan/ton and the unit sales cost decreasing by 1,951 yuan/ton, resulting in a gross profit reduction of 149 million yuan. However, the company’s sales volume of oriented silicon steel increased by 24,000 tons year-on-year, contributing an additional gross profit of 11 million yuan [1][10]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting 2.55 million restricted shares to 57 individuals, which is expected to enhance the long-term incentive mechanism [1][3]. Financial Summary - For 2024, the company is projected to achieve a revenue of 3.049 billion yuan, a 12.2% increase from 2023, with a net profit of 213 million yuan, reflecting a 9.3% decrease [2][10]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 0.64 yuan, with a projected PE ratio of 16.16 [2][11]. - The company’s total assets are expected to reach 5.67 billion yuan by 2024, with total liabilities of 3.098 billion yuan, resulting in a debt-to-equity ratio of 54.6% [10].

一、担保情况概述 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-057 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于 2024 年 8 月对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2 公司于2024年8月29日与华夏银行股份有限公司昆明圆通分行签订《最高额 保证合同》，为控股子公司云变电气与华夏银行股份有限公司昆明圆通分行签订 的《最高额融资合同》提供不超过人民币12,000万元的连带责任担保。 （一）公司对外担保总额及内部决策程序履行情况 公司于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 1 被担保人：控股子公司云南变压器电气股份有限公司（以下简称"云变电气"） 担保金额及已实际提供的担保余额：2024 年 8 月 1 日-8 月 31 日期间，重庆 望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"）合计 新增对外担保金额为 18,000 万元，截止 2024 年 8 月末，公司对外担保余额 为 6,674.70 万元， ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-054 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发楼 602 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及三 会议事规则的议案》，会议同意公司修改《公司章程》，并提请股东大会授权公 司经营管理层办理上述事项相关的登记、备案等事宜。本事项尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-055 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟修订《公司章程》的情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护重庆望变电气（集团）股份 | 第一条为维护重庆望变电气（集团）股 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 司的组织和行为，根据《中华人民共 ...