证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-002 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第二次会议通知于2024年1月13日以邮件的方式发出，会议于2024 年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人（以通讯方式出席的有4人），会议由董事长杨泽民先生召集并主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为 子公司提供融资担保额度的议案》 公司预计 2024 年需向银行等金融机构申请综合授信总额度 60 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易目的：套期保值 交易品种：远期结售汇 交易场所：国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易 业务经营资格的银行等金融机构 交易金额：预计全年出口销售业务收汇和设备进口业务付汇总金额不 超过 100,000 万元或等值外币，为规避汇率波动对公司经营业绩的影 响，计划在上述实际交易业务总额范围内开展外汇套期保值业务；套期 保值业务标的交易额度不超过实际外汇业务发生总额的 80%，单笔套期 业务期限不超过 6 个月，计划使用保证金为不超过人民币 5,000 万元 （授权期限以内任意时点保证金总额不超过 5,000 万元） 审议程序：本事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议和第 四届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保 值的原则，不 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-004 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年度对子公司新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人：全资子公司重庆惠泽电器有限公司（以下简称"惠泽电器"）和 黔南望江变压器有限公司（以下简称"黔南望江"） 本次担保金额：公司同意 2024 年度为惠泽电器向银行等金融机构申请综合 授信或借款提供新增额度不超过 5,000.00 万元人民币（或等值外币）的担 保，截至本公告披露日公司已实际为惠泽电器提供的担保余额为人民币 0.00 万元；公司同意 2024 年度为黔南望江向银行等金融机构申请综合授信或借 款提供新增额度不超过 21,000.00 万元人民币（或等值外币）的担保，截至 本公告披露日公司已实际为黔南望江提供的担保余额为人民币 5,888.00 万 元。 本次担保有无反担保：无 公司无逾期对外担保的情况：无 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，本次被担保对象黔南望江资产负 ...

东特别是中小股东的利益；该担保事项的审议表决程序符合《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和公司 制度的规定。我们一致同意该议案并同意提交公司 2024 年第一次 临时股东大会进行审议。 第四届董事会第二次会议资料 重庆望变申气(集团)股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二次会 议相关议案的独立意见 作为重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我们本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立 判断的立场,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规以及《重庆望 变电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《重庆望变电气(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的要求, 在仔细审阅了公司第四届董事会第二次会议的相关文件后,对本次 会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为 子公司提供融资担保额度的议案》 我们认为:公司拟为下属子公司提供担保,支持子公司发展, 满足其生产经营需要 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至2023年12月31日，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,202,768股，占公司总股本的比例为 0.9613%，购买的最高价格为16.38元/股、最低价格为15.10元/股，已支付的总金额 为50,299,241.28元（含交易费用）。 2023年10月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》相关 规定，本次回购股份方案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需 提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 根据议案内容，公司拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金 总额为不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）； 公司本次回购股份的价格不超过公司董事会审议通过回购股份 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司""望变电气"） 与上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海长威基金"）及 南方工业资产管理有限责任公司（以下简称"南方资产"）于2023年11月22日 签署《云南变压器电气股份有限公司股份意向收购协议》（以下简称"意向收 购协议"），拟通过产权交易所挂牌方式收购其分别持有的云南变压器电气股 份有限公司（以下简称"云变电气"或"标的公司"）54.97%股份及25%股份（ 以下合称"标的股份"），最终收购比例以正式签署的股份收购协议为准。具 体情况详见公司于2023年11月23日披露的《关于签订股份意向收购协议的公告》 （公告编号：2023-060）。 证券代码： 603191 证券简称： 望变电气 公告编号：2023-063 特此公告。 根据公司与上海长威基金和南方资产签订的意向收购协议，公司于2023年11 月底派出了中介机构对云变电气实施了收购尽调，经谨慎评估各机构提交的尽调 报告，公司有意进一步开展审计、评估以及收购相关的下一步工作。根据意向收 购协议第四条第一项约定："1.乙方同意在本协议生效后的5个工作日内向甲方指 定账户支付意向金人民币1 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-062 重庆望变电气（集团）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,555,556 股。 本次股票上市流通总数为 5,555,556 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首 次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，并经上海证券交易所同意， 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"）首次向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 83,291,852 股，并于 2022 年 4 月 28 日在 上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本为 333,167,407 股，其中有限 售条件流通股 249,875,555 股，占公司发行后总股本的 75.00%，无限售条件 ...

首次公开发行股票部分限售股上市流通的核査意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐机构"）作为重 庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"望变电气"、"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对望变电气首次公开发行 股票部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见 如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司 首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）批准，望变电气首次向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 83,291,852 股，并于 2022 年 4 月 28 日在上海 证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本为 333,167,407 股，其中有限售 条件流通股 249,875,555 股，占公司发行后总股本的 75.00%，无限售条件流通股 83,291,852 股，占公司发行后总股本的 25.00%。 中信证券 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 £ £ £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 投资者关系 R 现场参观 R 电话调研 活动类别 £其他 调研人员（单位） 中信证券 浦银基金 西南证券 鹏华基金 调研时间 2023年11月23日—2023年12月1日 调研地点 线上、江北嘴 上市公司接待人员 董秘兼财务负责人 李代萍、证券部相关人员 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至2023年11月30日，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,183,368股，占公司总股本的比例为 0.96%，购买的最高价格为16.38元/股、最低价格为15.10元/股，已支付的总金额为 49,999,281.55元（含交易费用）。 2023年10月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》相关 规定，本次回购股份方案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需 提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 董事会 2023年12月5日 根据议案内容，公司拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金 总额为不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）； 公司本次回购股份的价格不超过 ...