Chongqing Wangbian Electric (Group) (603191)

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望变电气:关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
2023-10-26 10:37
证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2023-049 重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: http://roadshow.sseinfo.com/) 重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公 司计划于 2023 年 11 月 1 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度 业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间:2023 年 11 月 1 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 1 日(星期 三)14:00 前登录上证路演中心 ...
望变电气:2023年第二次临时股东大会通知
2023-10-26 10:37
证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2023-043 重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 13 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间:2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点:望变电气研发大楼 606 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...
望变电气:独立董事候选人声明-沈江
2023-10-26 10:37
重庆望变电气(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明 本人沈江,已充分了解并同意由提名人重庆望变电气(集团) 股份有限公司董事会提名为重庆望变电气(集团)股份有限公司 (以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 酵去公职或者退(离)休后担任上市 ...
望变电气:关于董事会、监事会选举的公告
2023-10-26 10:37
证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2023-046 一、董事会换届选举情况 2023年10月25日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,董事会同意提名杨泽民先生、 皮统政先生、杨林先生、胡守天先生、付康先生、王海波先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人(简历详见附件);董事会同意提名赵宇先生、沈江先生和 王勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中王勇先生 为会计专业人士。公司独立董事候选人暂未取得独立董事资格证书,赵宇先生、 沈江先生和王勇先生已承诺参加最近一次独立董事培训。 公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查,上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 1 律法规以及《公司章程》中关于董事/独立董事任职资格的规定,不存在不得担 任公司董事/独立董事的情形。 重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...
望变电气:董事会战略发展委员会工作细则
2023-10-26 10:37
重庆望变电气(集团)股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 战略发展委员会设主任委员 1 名,由公司董事长担任,负责召集委 员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事 会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会可根据实际需要下设投资评审小组等工作组;相关 工作组的成员由战略发展委员会选定。 第三章 职责权限 第一条 为适应重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决 策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件的规定及《重庆望变电气(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定制定本细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出 ...
望变电气:第三届监事会第十六次会议决议公告
2023-10-26 10:37
证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2023-042 重庆望变电气(集团)股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十六次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实 际出席监事 3 名(其中一名以通讯表决方式出席)。本次会议由监事会主席袁涛 先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成 的决议合法、有效。 1 相 关 内 容 详 见 2023 年 10 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的公告》(公告 编号:2023-044)。 表决结果:同 ...
望变电气:关于实际控制人增持公司股份计划的公告
2023-10-18 04:16
证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2023-040 重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2023年10月18日,公司收到公司实际控制人杨泽民先生、秦惠兰女士、杨 秦女士和杨耀先生的告知函,得知实际控制人中的一名或多名计划自本公告披露之 日起6个月内,增持公司股份,现将有关事项公告如下: 一、增持主体的基本情况 1、增持主体:公司实际控制人杨泽民先生、秦惠兰女士、杨秦女士和杨耀 先生中的一名或多名。 2、增持主体已持有公司股份数量及比例:截止本公告日,杨泽民先生持有 公司股份52,618,391股,占公司总股本的15.79%;秦惠兰先生持有公司股份 40,172,100股,占公司总股本的12.06%;杨秦女士持有公司股份18,000,050股, 重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人杨 泽民先生、秦惠兰女士、杨秦女士和杨耀先生中的一名或多名(以下简称 "增持主体")计划于本公告披露 ...
望变电气:关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告
2023-10-17 15:12
证券代码: 603191 证券简称: 望变电气 公告编号: 2023-039 重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董 事会于 2023 年 10 月 17 日收到公司董事长杨泽民先生的《关于 提议重庆望变电气(集团)股份有限公司回购公司股份的函》, 杨泽民先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,具体内容如下: 一、提议人的基本情况及提议时间 二、提议回购股份的原因和目的 董事长杨泽民先生基于对公司未来发展的信心和对公司价 值的认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性, 提高凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合 在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,增强公众投资者对 公司的信心,推动公司股票价值的合理回归,切实保护全体股东 1、提议人:公司董事长杨泽民先生 2、提议时间:202 ...
望变电气:关于部分募集资金账户注销的公告
2023-10-16 10:38
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 公司重庆分行开设募集资金专项账户,并于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 7 月 3 日与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆长寿支行(该专户已于 2022 年 6 月 22 日注销)、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海浦东发展 银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部、中国农业银行股份有限 公司重庆长寿支行、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用; 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并 要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 公司一直严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使 用、管理均不存在违反《管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...
望变电气(603191) - 投资者交流活动记录表
2023-10-09 00:14
重庆望变电气(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 £ £ £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 投资者关系 R 现场参观 R 电话调研 活动类别 £其他 调研人员(单位) 西南证券 国金证券 泰康资产 财通证券 中泰证券 农银汇理基金 天风证券 调研时间 2023年9月5日—2023年9月28日 调研地点 线上、长寿、江北嘴 ...