● 委托理财金额：单日最高额度不超过人民币 150 亿元，在上述额度内可 循环进行投资，滚动使用。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-080 公牛集团股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财的产品种类：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险 公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、 风险等级较低的理财产品。 ● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事 会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托 理财的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会批准。 ● 特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场 受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险等风险因素 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-078 公牛集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知 于 2024 年 12 月 16 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《公牛集团股份有限公司关于 2025 年度使用自有资金委托理财的公告》 （公告编号：2024-080）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 第三届董事会第七 ...

公牛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 1 月 17 日 | | | | 公牛集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 公牛集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 2 | | 议案一：关于使用自有资金委托理财的议案 | 3 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | 公牛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 公牛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规 定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发 言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高级 ...

公牛集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切实 推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公牛集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主 动跟进开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 市值管理机构与人员 第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作： （一）制定公司市值管理总体规划。董事会 ...

公牛集团股份有限公司 关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告 一、 交易目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据 生产经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降 低价格波动对生产经营的影响。 二、 交易情况概述 （一）交易金额 公司投入保证金不超过人民币 8 亿元，上述额度在授权范围内，可循环使用。 （二）资金来源 公司从事大宗原材料期货业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、银、铝、锡、塑料粒子、 纸浆等与公司生产经营有关的期货品种。 （四）交易期限 自公司第三届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月，即 2025 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。 三、 开展大宗原材料期货业务的可行性分析 随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸 浆等现货的价格与期货价密切相关，冶炼商、贸易商、消费商等都以各交易所每 日的价格走势作为定价的基础，企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁 定经营利润与规避风险已成为稳定经营的必要手段。 由于公司铜、银、铝、锡、 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-079 公牛集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知 于 2024 年 12 月 16 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会 主席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团 股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司继续使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-085 公牛集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市慈溪市日显北路 88 号宁波公牛电器有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年1月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日 至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-082 关于开展大宗原材料期货业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产 经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波 交易目的：为规避原材料价格波动风险，公牛集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟开展大宗原材料期货业务。 交易品种：铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等与公司生产经营有关的 期货品种。 交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。 交易场所：境内商品期货交易所。 交易金额：公司投入保证金不超过人民币 8 亿元，上述额度在授权范围 内，可循环使用。 已履行的审议程序：本次交易已于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事 会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审 议。授权期限为公司第三届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月， 即 2025 年 2 月 6 日至 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-084 公牛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》，中国证监会《上市公司章程 指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）等有 关规定及公司股权激励回购注销实施完成，结合公司实际情况，拟对《公牛集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行如下修订： | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | | 公牛集团公司章程（2024 年 4 月修订） | 公牛集团公司章程（2024 年 12 月修订） | | 第六条 公司注册资本为 1,292,734,248 元人民币。 | 第六条 公司注册资本为 1,292,734,2481,292,158,890 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-083 公牛集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相 关事项公告如下： 为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司计划向银行申请总 额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。 授信期限：自 2025 年 2 月 6 日至 2026 年 12 月 31 日。 授信方式：信用授信。 授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的 金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，公司董事会授权公司财务管理中心，在前述授信额度及授 信期限内，办理具体相关手续事宜。 特此公告。 公牛集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日 ...