2023 年第三季度报告 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 1 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 246,495,492.23 -11.66 698,898,885.47 0.40 归属于上市公司股东 的净利润 15,516,799.26 -37.74 20,765,943.58 -27.14 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-085 日播时尚集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司计 提资产减值准备的议案》。现就本次计提资产减值准备情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公 司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算， 对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023 | 年半年度（1-6 | 月） | 2023 年第三季度（1-9 | 月） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计提金额 | | 计提金额 | | | 1 | 资产减值损失 | | | 3,232.96 | | ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-084 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届监 事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形 式召开，本次会议已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、电话的形式通知了全体监 事。本次会议由监事会主席孟益先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事孟益通讯出席会议，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 监事会意见：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经 营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-082 日播时尚集团股份有限公司 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（第十号——服装）》的相关规定， 现将公司 2023 年第三季度（1 月—9 月）的主要经营数据公告如下： 一、报告期内主要品牌的门店变动情况 单位：家 | 品牌 | | 门店类型 | 2022 年年末 | 本期新增 | 本期减少 | 2023 年第三季度末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 播 | broadcast | 直营门店 | 161 | 13 | 25 | 149 | | | | 经销门店 | 493 | 54 | 69 | 478 | | | | 联销门店 | 49 | 5 | 8 | 46 | | | | 小计 | 703 | 72 | 102 | 673 | | 播 | broadcute | 直营门店 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | 小计 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 合计 | | 703 | ...

二、 董事会会议审议情况 日播时尚集团股份有限公司 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-083 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届董 事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召 开，本次会议已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本 次会议由董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，董 事梁丰通讯出席会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。 3. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》； 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 具体内容详见刊 ...

2、关于聘任董事会秘书的议案 经对候选人的教育背景、工作经历的了解,我们认为胡爱斌先生具备多年企 业管理相关经验,专业能力满足公司治理和经营发展的需要,具备履职董事会秘 书的职业素质,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。任职资格符合相关 法律法规和《公司章程》的有关规定,未发现有《公司法》规定的不得担任公司 高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的 情形。我们同意聘任胡爱斌先生为公司董事会秘书,任期同第四届董事会。 (以下无正文,后附签字页) (本页无正文,为《日播时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十一次会议相关议案的独立意见》之签署页 ) 独立董事： 日播时尚集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的 独立意见 作为日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《日播时尚集团股份有限公司章程 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-086 日播时尚集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告 胡爱斌先生具有多年的企业管理相关经验，专业能力满足公司治理和经营发 展的需要，具备担任公司高级管理人员的条件，已取得上海证券交易所董事会秘 书任职资格，具备履职董事会秘书的职业素质。任职资格符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。未发现有 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。 截至本公告披露日前，胡爱斌先生为公司董事，胡爱斌先生与公司其他董事、 监事、高级管理人员，公司控股股东及实际控制人，公司持股5%以上的股东不 存在关联关系。胡爱斌先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 日播时尚集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 胡爱斌简历： 胡爱斌，男，1968 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历。2012 年 4 月至 2020 年 3 月任中国有色矿业有限公司公司秘书、 首席合规官 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-081 日播时尚集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 5 月 15 日，王卫东及其控制的上海日播投资控股有限公司与梁丰及 其控制的阔元企业管理（上海）有限公司签署《股份转让协议》，在相关股份转 让完成后，各方同意对日播时尚的治理结构进行调整。公司已于 2023 年 8 月 31 日办理完成过户登记手续，公司控股股东、实际控制人变更为梁丰先生。详见公 司于 2023 年 9 月 1 日披露的《日播时尚关于股份协议转让完成过户登记暨公司 控制权变更的公告》（公告编号：2023-069）。 澄清声明：公司本次部分董事、监事、高管离任系根据《股份转让协议》 的安排进行治理结构的调整。公司总经理仍为王晟羽先生，负责公司整体 运营，公司财务总监仍为张云菊女士，除此之外，公司设计研发、生产制 造、品牌企划、渠道建设等服装业务核心团队均继续在原业务模块任职， 为公司及品牌的发展贡献自己的力量。 公司经 ...

日播时尚集团股份有限公司关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）拟通过资 产置换和发行股份的方式购买上海锦源晟新能源材料有限公司（以下简称"锦源 晟"、"标的公司"）100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 公司因筹划资产置换及发行股份购买资产事项，预计构成重组上市，同时构 成关联交易。经申请，公司股票于 2023 年 5 月 9 日（星期二）上午开市起继续 停牌，不超过 5 个交易日，详见《日播时尚关于筹划重大资产重组并继续停牌的 公告》（公告编号：2023-027）。 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-080 2023 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于< 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘 要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露本 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-077 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届董 事会第十次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开， 部分董事通讯出席。本次会议于会议当日以现场或通讯的方式通知全体董事，全 体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事梁丰先生主持，应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》； 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由佟成生、庞珏、梁丰组成，任 期同第四届董事会。 2. 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》； 组成，任期同第四届董 ...