证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-031 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届董 事会第十四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开， 董事梁丰、胡爱斌、庞珏通讯出席。本次会议于会议当日以现场或通讯的方式通 知全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长梁丰 先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事和高管列席会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》； 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由张其秀、庞珏、梁丰组成，任 期同第四届董事会。 2. 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》； ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-030 日播时尚集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,717,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.6528 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。 (五) 公司董事 ...

starallinkslaw.com Shanahai 200120 PR China +86 21 3135 8666 www.llinkslaw.com 上海市通力律师事务所 关于日播时尚集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：日播时尚集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受日播时尚集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所黄新漫律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 伦敦 LONDON 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公 司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清 偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有 关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-033 日播时尚集团股份有限公司 关于注销回购专用账户剩余股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的 议案》，公司对 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-029 日播时尚集团股份有限公司股东减持股份计划公告 1 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 胡博军 5%以下股东 11,934,000 4.99999% 协议转让取得：11,934,000 股 二、减持计划的主要内容 股东 名称 计划减持数 量（股） 计划减 持比例 减持方式 竞价交易 减持期间 减持合理 价格区间 拟减持 股份来 源 拟减持 原因 胡博军 不超过： 2,370,000 股 不超过： 1% 竞价交易减持，不超 过：2,370,000 股 2024/5/27～ 2024/8/26 按市场价格 协 议 转 让 方 式 取得 个人资 金需要 股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，日播时尚集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股东胡博军先生持有公司股份 11,934,000 股，占公司目前总 股本的 4.99999%，上述股份均为 2023 年 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-027 日播时尚集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布《公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:00 以网络文字互 动形式召开 2023 年度业绩说明会。届时，公司将就投资者普遍关注的问题在信 息披露允许范围内进行回答，欢迎广大投资者参与。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 （二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） （三）召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、 参加人员 董事兼总经理：王晟羽 董事兼董事会秘书：胡爱斌 ...

日播时尚集团股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 我作为日播时尚集团股份有限公司(以下简称"日播时尚"、"公司")第 四届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》及相关法律法规规定,在 2023 年度中,忠实履行独立董事的职责,积极参加会议,认真审议董事会及各委员会 相关议案,并对重要事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： r 独立董事的基本情况 2023 年 9 月，公司原独立董事辞任,我于 2023 年 9 月 27 日通过股东大会 补选成为公司第四届董事会独立董事，并于同日开始履职。简历如下; 庞珏,女,1981年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,南京 大学法学学士,香港大学法学硕士,具有法律职业资格证书。2005年9月至2016 年 10 月曾任国浩律师(上海) 事务所律师、合伙人,2016年 10 月至今任上海 秉文律师事务所律师、创始合伙人。现兼任目播时尚集团股份有限公司独立董事。 2023 年度,公司共计召开审计委员会 4 次,召开提名委 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：20234-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更剩余回购股份用途并注销的议案》。公司拟对剩余的回购库存股份的用途进行 变更，由"本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划"变更为"用于全部注销 以减少注册资本"，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将本次具 体情况公告如下： 一、 回购股份的情况 2020 年 12 月 15 日和 2020 年 12 月 31 日分别召开公司第三届董事会第九次 会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》等相关议案。2021 年 1 月 7 日，公司首次实施股份回购， 并于 2021 年 1 月 8 日披露首次回购股份情况的公告，详见公司在上海证券交易 所网站发布的《日播时尚关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 ...

日播时尚集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年独立性情况评估专项意见 日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会共两位独立董事, 分别为佟成生先生、庞珏女士。原独立董事陈虎先生、吴声先生于 2023年 9 月 27 日离任,庞珏女士同日开始履职,独立董事人数由三位变更为两位。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定,结合两 位在任独立董事及两位离任独立董事提交的《日播时尚独立董事关于 2023 年度 独立性情况的自查报告》,对各位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查,公司在任独立董事佟成生先生、庞珏女士及己离任独立董事陈虎先 生、吴声先生严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规的规定,符合中国证监会规定、证券交易所业务规则以及 《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性,在 2023年度不存在影 响其独立性的情形。 日楼时尚 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-022 日播时尚集团股份有限公司 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：上海市松江区茸阳路 98 号 2、申报时间：2024 年 4 月 27 日起 45 天内（9：30-11：30;13：30-17：00， 双休日及法定节假日除外） 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，由于原激励对象中 1 名激励对象因个 人原因离职，已不符合公司中《激励计划》有关激励对象的规定，董事会审议决 定回购注销上述已获授但未解除限售的全部限制性股票共计 11,340 股，占本次 回购注销前公司总股本的 0.0048%。 本次回购注销完成后，本次回购注销完成后公司的股份总数由 238,680,652 股变更为 238,669,312 股，注册资本由人民币 238,680,652 元变更为 238,669,312 元。 公司本 ...